證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-027號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

第五屆董事會第三十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2023年6月21日以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開。本次董事會會議通知已于2023年6月16日以電子郵件方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次應(yīng)參加會議的董事9人，實際參加會議的董事9人。本次會議由董事長嵇世山先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會董事表決，通過以下決議：

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》；

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容刊登在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的公告》刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，董事賀臻先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決；

公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容刊登在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

該議案尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見，具體內(nèi)容刊登在2023年6月22日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》；

該議案尚需提交公司股東大會審議。

《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的公告》刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

同意公司2023年7月7日（星期五）以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時股東大會。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-033號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三十次會議于2023年6月21日以現(xiàn)場方式召開。本次監(jiān)事會會議通知已于2023年6月16日以電子郵件方式送達。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席劉如強先生主持，會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)全體與會監(jiān)事表決，一致通過以下決議：

一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》；

二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售履行了相關(guān)審批程序，審議程序合法合規(guī)，本次交易不會影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金符合公司發(fā)展規(guī)劃，且深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為該基金管理人，可有效控制其經(jīng)營風(fēng)險。本次關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-028號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)

發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行

申請授信額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請授信額度的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次授信情況概述

公司于2022年3月22日召開第五屆董事會第二十一次會議、第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議并通過了《關(guān)于公司投資建設(shè)珠海力合光電產(chǎn)業(yè)園的議案》，同意公司投資建設(shè)珠海力合光電產(chǎn)業(yè)園項目（以下簡稱“項目”或“本項目”），總投資額不超過95,000萬元，并同意授權(quán)公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司（以下簡稱“力合科創(chuàng)集團”）經(jīng)營決策辦公會審批本項目具體實施方案、簽署相關(guān)文件等事項。

力合科創(chuàng)集團全資子公司珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“力合光電”）負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)及運營工作，為保證項目順利建設(shè)，本次力合光電擬向銀行申請不超過65,000萬元的授信額度，具體方案如下：

1、授信主體：珠海力合光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

2、授信產(chǎn)品名稱：固定資產(chǎn)貸款

3、授信金額：不超過65,000萬元

4、授信期限：不超過12年(含3年寬限期)

5、利率：5年期LPR降70BP，即目前5年期LPR4.3%的情況下年利率為3.6%

6、貸款歸還方式：利息每季支付，寬限期3年后償還本金（按合同約定）

7、還款資金來源：本項目的載體租賃收入、銷售收入等

8、貸款擔(dān)保方式：力合光電以項目土地使用權(quán)及在建工程抵押擔(dān)保，建成后轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)抵押。

二、董事會意見

力合光電本次以自有資產(chǎn)抵押方式申請銀行授信額度的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。

同意力合光電向銀行申請不超過65,000萬元授信額度，同意將力合光電以項目土地使用權(quán)及在建工程抵押給銀行，待項目建成后轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)抵押。同意授權(quán)力合科創(chuàng)集團經(jīng)營決策辦公會根據(jù)實際需求簽署上述事項相關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等法律文件，并辦理相關(guān)手續(xù)。

三、獨立董事意見

力合光電本次以資產(chǎn)抵押方式向銀行申請授信額度用于建設(shè)珠海力合光電產(chǎn)業(yè)園項目符合實際需要，有利于推進項目建設(shè)工作，財務(wù)風(fēng)險處于公司有效控制的范圍內(nèi)，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次審議和表決程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的要求，因此我們同意本議案。

四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額87,325.84萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10.46%；公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)保余額27,345.42萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的3.27%。公司及控股子公司不存在逾期債務(wù)、涉及訴訟及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

公司將嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險。

五、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-029號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司

參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議并通過了《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司（以下簡稱“力合科創(chuàng)集團”）參與深圳市力合微電子股份有限公司（以下簡稱“力合微”）可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售，并同意授權(quán)力合科創(chuàng)集團經(jīng)營決策辦公會根據(jù)實際需求辦理本次認(rèn)購力合微可轉(zhuǎn)債及后續(xù)擇機退出等事項的相關(guān)手續(xù)。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交公司股東大會審議。因公司部分董事和高級管理人員在力合微擔(dān)任董事，本事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、交易概述

根據(jù)參股上市公司力合微發(fā)布的《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》和《深圳市力合微電子股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書（注冊稿）》，公司全資子公司力合科創(chuàng)集團作為其大股東，享有可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)。截至目前，力合科創(chuàng)集團持有力合微A股股票13,000,000股，持股比例為12.97%，根據(jù)上述預(yù)案及募集說明書，力合科創(chuàng)集團可優(yōu)先配售的力合微可轉(zhuǎn)債金額為不超過4,928.60萬元。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

力合微成立于2002年，為力合科創(chuàng)集團投資孵化的高新技術(shù)企業(yè)，專注于電力線通信（PLC）技術(shù)和芯片的物聯(lián)網(wǎng)通信芯片設(shè)計企業(yè)。2020年7月，力合微正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票代碼：688589。

（一）基本情況

標(biāo)的名稱：深圳市力合微電子股份有限公司

注冊資本：10,019.477萬元

企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

統(tǒng)一社會信用代碼：9144030074123041XA

成立日期：2002年8月12日

住所：深圳市南山區(qū)西麗街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園清華信息港科研樓11樓1101

法定代表人：賀臻

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：集成電路、計算機軟件和電子信息產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)及銷售（不含限制項目及專營、?？?、專賣商品）；系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；進出口貿(mào)易。電力工程施工總承包、承裝（修、試）電力設(shè)施；相關(guān)電力設(shè)備的安裝、調(diào)試和運維服務(wù)。（以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營），許可經(jīng)營項目是：電力線載波通信模塊及產(chǎn)品、微功率無線通信模塊及產(chǎn)品、遠程抄表系統(tǒng)及終端采集設(shè)備、電力通信監(jiān)測系統(tǒng)及產(chǎn)品、路燈智能控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、智能家居控制系統(tǒng)及產(chǎn)品、儀器儀表、協(xié)議轉(zhuǎn)換器、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售及配套技術(shù)和服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事、總經(jīng)理賀臻兼任力合微董事長，公司副總經(jīng)理別力子兼任力合微董事。

經(jīng)核查，深圳市力合微電子股份有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

（二）股東情況

截至2022年12月31日，力合微股本總數(shù)為100,194,770股，其中，前十大股東情況如下：

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（三）最近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù)

力合微2020年度、2021年度及2022年度財務(wù)報告經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并分別出具了天健審〔2021〕3-89號、天健審〔2022〕3-128號、天健審〔2023〕3-46號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

單位：萬元

■

三、投資標(biāo)的基本情況

力合科創(chuàng)集團擬以自有資金參與認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，此次可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況如下：

（一）認(rèn)購規(guī)模

力合微本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣38,000.00萬元（含38,000.00萬元），公司按持股比例享有可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售規(guī)模為不超過人民幣4,928.60萬元（含）。

（二）債券期限

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

（三）面值

力合微本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

（四）利率

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，力合微將在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和力合微具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，具體以力合微公告為準(zhǔn)。

（五）還本付息的期限和方式

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

（六）轉(zhuǎn)股期限

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

（七）評級情況

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠評級，根據(jù)東方金誠出具的信用評級報告，發(fā)行人主體信用評級為AA-，評級展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級為AA-。

（八）轉(zhuǎn)股價格

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日力合微A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日力合微A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格力合微將在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，具體以力合微公告為準(zhǔn)。

（九）轉(zhuǎn)股價格的向下修正條款

在力合微本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)力合微A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，力合微董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交力合微股東大會審議表決。

（十）贖回條款

1、到期贖回條款

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，力合微將贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體贖回價格力合微將在發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，具體以力合微公告為準(zhǔn)。

2、有條件贖回條款

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果力合微A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），或可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，力合微有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

（十一）回售條款

1、有條件回售條款

本次擬認(rèn)購力合微發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個計息年度，如果力合微A股股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給力合微。

2、附加回售條款

若力合微本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的實施情況與其在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，且根據(jù)中國證監(jiān)會或上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向力合微回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券的權(quán)利?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人在滿足回售條件后，可以在回售申報期內(nèi)進行回售，在該次回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

（十二）募集資金投向

本次力合微向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過38,000.00萬元（含38,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目：

單位：萬元

■

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

公司本次參與力合微可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售的方案為：按現(xiàn)有持股比例12.97%參與優(yōu)先配售，以力合微擬定的發(fā)行金額上限38,000.00萬元計算，公司本次參與優(yōu)先配售金額不超過4,928.60萬元。

力合微本次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債的債券利率、初始轉(zhuǎn)股價格力合微將在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次交易對參與各方價格一致，具備市場公允性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

五、投資目的及對公司的影響

力合微當(dāng)前基本面良好，盈利能力穩(wěn)健。目前公司業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健且現(xiàn)金流情況良好，此次投資是基于市場環(huán)境和經(jīng)營規(guī)劃作出的決策，有利于公司把握當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下的投資機會。

六、與該關(guān)聯(lián)關(guān)系人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2023年1月1日至本公告日，公司與力合微累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易總金額約為180萬元，均已按規(guī)定履行審批程序。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月24日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-011號）。

七、風(fēng)險提示

1、力合微經(jīng)營不及預(yù)期的風(fēng)險

雖然力合微當(dāng)前基本面較好，但其經(jīng)營受到宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、行業(yè)政策以及自身戰(zhàn)略推進、管控舉措等多種因素的影響，若上述因素不及預(yù)期，力合微的經(jīng)營業(yè)績與可轉(zhuǎn)債將受到負(fù)面影響。

2、證券市場波動風(fēng)險

證券市場受資本市場政策、貨幣政策、市場情緒等多種因素影響，力合微股價和可轉(zhuǎn)債價格可能出現(xiàn)波動，相關(guān)波動可能對可轉(zhuǎn)債持有人的操作帶來擾動。上述風(fēng)險均可能導(dǎo)致本次投資收益未達預(yù)期。

八、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見

1、獨立董事事前認(rèn)可意見

力合科創(chuàng)集團本次參與力合微可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售是遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立董事獨立意見

力合科創(chuàng)集團本次參與力合微可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售，是雙方基于自愿、平等、公平、合理原則進行的，本次交易符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意《關(guān)于全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司參與深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

九、董事會意見

會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了該議案，董事賀臻先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。同意全資子公司力合科創(chuàng)集團有限公司認(rèn)購深圳市力合微電子股份有限公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券，并同意授權(quán)力合科創(chuàng)集團有限公司經(jīng)營決策辦公會根據(jù)實際需求辦理本次認(rèn)購深圳市力合微電子股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券及后續(xù)擇機退出等事項的相關(guān)手續(xù)。

十、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：力合科創(chuàng)集團參與力合微可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售履行了相關(guān)審批程序，審議程序合法合規(guī)，本次交易不會影響公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

十一、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

5、關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-030號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限

公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資99萬元，作為基金管理人與深圳能源集團股份有限公司、安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司、深圳市泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）以及關(guān)聯(lián)方珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司合作設(shè)立安徽深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“深能力合基金”或“本基金”），基金規(guī)模為10億元人民幣，主要投資于能源與環(huán)保行業(yè)相關(guān)的新能源新材料等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域及高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等硬科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新性項目。

本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本議案尚需提交公司股東大會審議，與本交易事項有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。本事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、合作機構(gòu)基本情況

（一）深圳能源集團股份有限公司

1、企業(yè)類型：國有企業(yè)

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300192241158P

3、成立日期：1993-08-21

4、法定代表人：王平洋

5、注冊資本：475,738.9916萬元

6、注冊地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號能源大廈北塔樓9層、29-31層、34-41層

7、經(jīng)營范圍：各種常規(guī)能源和新能源的開發(fā)、生產(chǎn)、購銷；投資和經(jīng)營能提高能源使用效益的高科技產(chǎn)業(yè)；投資和經(jīng)營與能源相關(guān)的原材料的開發(fā)和運輸、港口、碼頭和倉儲工業(yè)等；經(jīng)營和進出口本公司能源項目所需的成套設(shè)備、配套設(shè)備、機具和交通工具等；投資和經(jīng)營與能源相配套的地產(chǎn)、房產(chǎn)業(yè)和租賃等產(chǎn)業(yè)；各種能源工程項目的設(shè)計、施工、管理和經(jīng)營，以及與能源工程相關(guān)的人員培訓(xùn)、咨詢及其他相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)；環(huán)保技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓和服務(wù)；物業(yè)管理、自有物業(yè)租賃；在合法取得土地使用權(quán)范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；從事信息系統(tǒng)運營維護，系統(tǒng)集成，軟件開發(fā)的信息技術(shù)服務(wù)；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、耗材、辦公設(shè)備的銷售與租賃；能提高社會經(jīng)濟效益的其他業(yè)務(wù)。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳能源集團股份有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

（二）安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司

1、企業(yè)類型：國有企業(yè)

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91340800MA2T4LN88H

3、成立日期：2018-10-10

4、法定代表人：王棟華

5、注冊資本：100,000萬元

6、注冊地址：安徽省安慶市迎江區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東坤康體創(chuàng)新科技園內(nèi)環(huán)西路10號

7、經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動；土地調(diào)查評估服務(wù)；土地整治服務(wù)；土地使用權(quán)租賃；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；金屬結(jié)構(gòu)銷售；工程管理服務(wù)；機械設(shè)備租賃；規(guī)劃設(shè)計管理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；物業(yè)管理；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；建筑工程機械與設(shè)備租賃；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；招投標(biāo)代理服務(wù)；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械租賃；第二類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械租賃；園區(qū)管理服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）

許可項目：河道采砂（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

（三）深圳市泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1、企業(yè)類型：合伙企業(yè)

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440300359951419B

3、成立日期：2016-01-27

4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：羅柳江

5、注冊資本：1,000萬元

6、注冊地址：深圳市南山區(qū)粵海街道蔚藍海岸社區(qū)中心路3033號喜之郎大廈808

7、經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；投資管理及咨詢；企業(yè)管理及咨詢。

8、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：深圳市泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系

（四）珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司

1、機構(gòu)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91440400MA4UY1LE8D

3、成立日期：2016-11-10

4、注冊資本：500萬元

5、注冊地址：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)大學(xué)路101號2棟2層公共區(qū)域A0207單元（集中辦公區(qū)）

6、法定代表人：別力子

7、股東情況：趙賓紅先生持有45%股權(quán)，力合創(chuàng)投持有30%股權(quán)，梁艷持有25%股權(quán)，控股股東、實際控制人為趙賓紅先生。

8、主要投資領(lǐng)域（經(jīng)營范圍）：投資管理、股權(quán)投資、投資咨詢、企業(yè)管理咨詢。

9、私募基金管理人備案情況：已依照《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)定等履行登記備案程序，備案編碼為：P1061984。

10、最近一年又一期財務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司營業(yè)收入2,373萬元，凈利潤249.17萬元，資產(chǎn)總額624.01萬元，凈資產(chǎn)222.09萬元。截至2023年3月31日，珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司營業(yè)收入451.38萬元，凈利潤-4.42萬元，資產(chǎn)總額2,493.20萬元，凈資產(chǎn)445.87萬元。

11、關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益說明：本公司副總經(jīng)理別力子先生擔(dān)任珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司執(zhí)行董事一職，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司未直接或間接形式持有本公司股份。

12、珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司不屬于失信被執(zhí)行人。

三、設(shè)立基金的具體情況

1、基金名稱：安徽深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）

2、組織形式：有限合伙企業(yè)

3、基金規(guī)模：人民幣10億元

4、基金管理人、執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司（私募基金管理人登記編號：P1072118）

5、出資方式：貨幣出資

6、出資額：

■

7、出資進度：分兩期實繳，每期實繳50%

8、存續(xù)期限：投資期4年，退出期4年，經(jīng)全體合伙人同意，可延長2年。

9、退出機制：通過企業(yè)上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、企業(yè)回購、并購或解散清算等方式退出。

10、管理費用：投資期內(nèi)管理費以本基金實繳出資總額為基數(shù)按2%/年收?。煌顺銎趦?nèi)管理費以本基金實繳出資總額扣除已退出項目投資本金為基數(shù)按2%/年收??；延長期不收管理費。

11、會計核算方式：合伙企業(yè)獨立核算

12、投資方向：主要投資于能源與環(huán)保行業(yè)相關(guān)的新能源新材料等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域及高端裝備制造、新一代信息技術(shù)等硬科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域創(chuàng)新性項目。

四、基金的管理模式

（一）管理和決策機制

執(zhí)行事務(wù)合伙人設(shè)立投資決策委員會（以下簡稱“投委會”）由七名委員組成，其中執(zhí)行事務(wù)合伙人委派四名委員，深圳能源集團股份有限公司、深圳市泓鑫投資合伙企業(yè)（有限合伙）各有權(quán)委派一名委員，此外，本基金外聘一名行業(yè)專家委員，由珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司推薦；投委會設(shè)主任委員一名，由執(zhí)行事務(wù)合伙人委派的委員擔(dān)任；有限合伙人安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司有權(quán)委派一名投委會觀察員，觀察員有權(quán)列席投委會會議、但不享有表決權(quán)，同時有權(quán)查閱投資項目的相關(guān)資料，包括投資建議書、財務(wù)數(shù)據(jù)、盡調(diào)報告、會議決議等。

投委會通過召開投資項目評審會形成對投資項目的投資決策。評審會議采用投票表決制，投委會成員不得投票棄權(quán)，獲得四張及以上贊成票數(shù)為評審?fù)ㄟ^，否則為不通過。

本基金的利益沖突及關(guān)聯(lián)交易事項由基金投資決策委員會審批。未經(jīng)非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意，執(zhí)行事務(wù)合伙人不得與本基金進行交易，有限合伙人可以同本基金進行交易（包括但不限于有限合伙人及其關(guān)聯(lián)方收購合伙企業(yè)對外投資形成的全部股權(quán)或部分股權(quán)，或合伙企業(yè)收購有限合伙人及其關(guān)聯(lián)方自身的或上述三方對外投資形成的全部或部分股權(quán)等），但該等交易須經(jīng)參與交易之當(dāng)事合伙人之外的非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意。除非全體非關(guān)聯(lián)方投委委員一致同意，本基金不得與執(zhí)行事務(wù)合伙人的關(guān)聯(lián)方進行交易。

（二）投資限制

基金對外進行直接股權(quán)投資時，以所投資金額為限承擔(dān)有限責(zé)任，且不為第一大股東，不控股被投資企業(yè)，原則上不派駐管理人員參與企業(yè)日常經(jīng)營管理，基金對單個項目的單筆投資金額不得超過基金實繳總規(guī)模的10%；投資期內(nèi)，基金可對其已投項目進行追加投資，追加投資后單個項目累計投資額不超過基金實繳總規(guī)模的20%，用于追加投資的額度不超過基金實繳總規(guī)模的20%。經(jīng)合伙人會議表決通過的除外。

（三）公司對本基金擬投資項目不具有一票否決權(quán)。

（四）收益分配機制

1、采取“先回本后分利”原則，全體合伙人同比例收回投資本金；

2、超過本金之后的收益即為超額收益，超額收益部分普通合伙人收取20%業(yè)績報酬，剩余80%按全體合伙人實繳出資比例分配；

3、收益讓渡安排：本基金首期出資深圳能源集團作為基石出資人獲得的超額收益不做讓渡安排，本基金繳付二期出資時，超額收益讓渡條款可根據(jù)投資情況另行商議；本基金完成在安慶市迎江區(qū)的返投任務(wù)之后，安慶市迎江區(qū)政府出資方安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司至少讓渡其超額收益的50%作為對本基金普通合伙人的業(yè)績獎勵。

五、各投資人的合作地位及權(quán)利義務(wù)

（一）有限合伙人

1、有限合伙人不執(zhí)行有限合伙事務(wù)，不得對外代表合伙企業(yè)。

2、有限合伙人承擔(dān)以下義務(wù)：

(1) 按照合伙協(xié)議的約定按期足額繳付出資款；

(2) 以其認(rèn)繳出資額為限對合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)有限責(zé)任；

(3) 對合伙企業(yè)中的相關(guān)事務(wù)予以保密；

(4) 不從事任何有損合伙企業(yè)利益的活動；

(5)合伙協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

3、有限合伙人擁有以下權(quán)利，有限合伙人的下列行為不視為執(zhí)行合伙事務(wù)：

(1) 參與決定普通合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人入伙、退伙；

(2)對合伙企業(yè)的經(jīng)營管理提出建議；

(3)參與選擇承辦有限合伙企業(yè)審計業(yè)務(wù)的會計師事務(wù)所；

(4) 獲取經(jīng)審計的合伙企業(yè)財務(wù)會計報告；

(5) 了解合伙企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，對涉及自身利益的情況，查閱合伙企業(yè)財務(wù)會計賬簿等財務(wù)資料；

(6) 在合伙企業(yè)中的利益受到侵害時，向有責(zé)任的合伙人主張權(quán)利或者提起訴訟；

(7) 執(zhí)行事務(wù)合伙人怠于行使權(quán)利時，督促其行使權(quán)利或者為了合伙企業(yè)的利益以自己的名義提起訴訟；

(8) 依合伙協(xié)議約定提請召開、參加或委派代理人參加合伙人會議，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(9) 按照合伙協(xié)議的約定，享有合伙利益的分配權(quán)；

(10)合伙企業(yè)解散清算時，按其實繳出資額參與合伙企業(yè)剩余財產(chǎn)的分配；

(11)合伙協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。

（二）普通合伙人

1、普通合伙人承擔(dān)以下義務(wù)：

(1) 按照合伙協(xié)議的約定按期足額繳付出資款；

(2) 對合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無限連帶責(zé)任；

(3) 對合伙企業(yè)中的合伙事務(wù)和投資組合等相關(guān)事務(wù)予以保密；

(4) 不得從事可能損害合伙企業(yè)利益的投資活動；

(5) 按照合伙協(xié)議的約定維護合伙企業(yè)財產(chǎn)；

(6) 合伙協(xié)議及法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。

（三）執(zhí)行事務(wù)合伙人

1、執(zhí)行事務(wù)合伙人擁有《合伙企業(yè)法》及合伙協(xié)議所規(guī)定的對于合伙企業(yè)事務(wù)的獨占及排他的執(zhí)行合伙事務(wù)的權(quán)利，包括但不限于：

（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行本合伙企業(yè)的投資業(yè)務(wù)及其他日常事務(wù)；

（2）委派和更換執(zhí)行事務(wù)合伙人代表；

（3）采取為維持本合伙企業(yè)合法存續(xù)、以合伙企業(yè)身份開展經(jīng)營活動所必需的一切行動；

（4）管理、維持和處分本合伙企業(yè)的資產(chǎn)，包括但不限于投資性資產(chǎn)、非投資性資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等；

（5）選擇托管機構(gòu)，并根據(jù)托管協(xié)議的要求，以本合伙企業(yè)的名義開立并維持銀行托管賬戶，托管賬戶實行聯(lián)合管理，即托管戶的預(yù)留印鑒為執(zhí)行事務(wù)合伙人的印鑒，向托管機構(gòu)發(fā)出關(guān)于該等賬戶的付款指令和其他指令，收取有限合伙人繳付的出資、投資收入、處置項目投資產(chǎn)生的金額和本合伙企業(yè)收取的任何其他款項，并存入該等賬戶；

（6）聘用、解聘及替換雇員、專業(yè)人士、中介及顧問機構(gòu)（包括獨立審計機構(gòu)）對本合伙企業(yè)提供服務(wù)；

（7）監(jiān)督被投資公司的業(yè)績，依據(jù)投資協(xié)議向被投資公司委派董事、監(jiān)事、財務(wù)監(jiān)管人員和其他人員，代表本合伙企業(yè)行使在被投資公司的所有權(quán)利；

（8）根據(jù)國家稅務(wù)管理規(guī)定處理本合伙企業(yè)的涉稅事項；

（9）為本合伙企業(yè)的利益決定提起訴訟或應(yīng)訴，進行仲裁；與爭議對方進行妥協(xié)、和解等，以解決本合伙企業(yè)與第三方的爭議；

（10）代表本合伙企業(yè)對外簽署文件，簽署文件時的有效用印同時包括本合伙企業(yè)的公章和執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表的簽名；

（11）采取為實現(xiàn)合伙目的、維護或爭取本合伙企業(yè)合法權(quán)益所必需的其他行動；

（12）全體合伙人一致同意執(zhí)行事務(wù)合伙人深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司擔(dān)任基金管理人，并根據(jù)合伙協(xié)議由合伙企業(yè)與之另行簽署委托管理協(xié)議。委托管理協(xié)議的約定與合伙協(xié)議相沖突的，以合伙協(xié)議約定為準(zhǔn)。

（13）合伙協(xié)議及法律法規(guī)授予的其他職權(quán)。

2、執(zhí)行事務(wù)合伙人的賠償責(zé)任和責(zé)任限制

（1）執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)基于誠實信用原則為合伙企業(yè)謀求最大利益。若因執(zhí)行事務(wù)合伙人的故意或重大過失、惡意或欺詐行為或有證據(jù)表明沒有履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，致使合伙企業(yè)受到損害或承擔(dān)債務(wù)、責(zé)任，執(zhí)行事務(wù)合伙人應(yīng)向合伙企業(yè)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（2）執(zhí)行事務(wù)合伙人或其他普通合伙人利用職務(wù)便利，將應(yīng)當(dāng)歸合伙企業(yè)的利益據(jù)為己有的，或者采取其他手段侵占合伙企業(yè)財產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)將該利益和財產(chǎn)退還合伙企業(yè)，并應(yīng)當(dāng)賠償造成的合伙企業(yè)的損失，除此之外，違約方還需要向其他合伙人支付相當(dāng)于違約方取得的非法所得20%的違約金。

（3）執(zhí)行事務(wù)合伙人對合伙協(xié)議約定必須經(jīng)全體合伙人一致同意始得執(zhí)行的事務(wù)擅自處理，造成合伙企業(yè)損失的，執(zhí)行事務(wù)合伙人除應(yīng)賠償造成的合伙企業(yè)損失外，還應(yīng)當(dāng)向其他合伙人支付當(dāng)年收取的管理費30%的違約金。

（4）不具有事務(wù)執(zhí)行權(quán)的普通合伙人擅自執(zhí)行合伙事務(wù)，造成合伙企業(yè)損失的，包括但不限于導(dǎo)致合伙企業(yè)遭受行政處罰及其他相關(guān)損失，執(zhí)行事務(wù)合伙人與普通合伙人應(yīng)當(dāng)對合伙企業(yè)的其他合伙人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。

（5）執(zhí)行事務(wù)合伙人違反合伙協(xié)議約定，在本合伙企業(yè)完成可投金額的50%對外投資前（以投資決策委員會通過對外投資的決議時為準(zhǔn)），管理與本合伙企業(yè)采用相同投資策略（同一投資領(lǐng)域且同一投資階段）的其他基金，或者與合伙企業(yè)進行交易的，該收益歸合伙企業(yè)所有，給合伙企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)全額賠償，除此之外還應(yīng)當(dāng)向其他合伙人支付當(dāng)年收取的管理費30%的違約金。

3、責(zé)任限制

執(zhí)行事務(wù)合伙人及其關(guān)聯(lián)方不應(yīng)被要求返還任何有限合伙人的實繳出資額，亦不對有限合伙人的投資收益保底；所有實繳出資額的返還及投資回報均應(yīng)源自合伙企業(yè)的可分配資產(chǎn)。

（四）基金管理人

全體合伙人一致同意深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司擔(dān)任本基金管理人，基金管理人備案編碼：P1072118。基金管理人職責(zé)具體應(yīng)包括如下內(nèi)容：

（1）依法募集資金、保存基金募集相關(guān)資料；

（2）在中基協(xié)辦理基金備案手續(xù)；

（3）負(fù)責(zé)基金投資（包括但不限于投前盡調(diào)、投資決策、投后管理、投資退出等）；

（4）向投資者進行信息披露；

（5）按中基協(xié)相關(guān)要求辦理基金清算手續(xù)；

（6）法律法規(guī)、中基協(xié)自律規(guī)則規(guī)定和合伙協(xié)議約定的其他職責(zé)。

珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司作為本合伙企業(yè)非管理人普通合伙人，具體職責(zé)包括：

（1）為維持本合伙企業(yè)的合法存續(xù)、維護或爭取合伙企業(yè)合法權(quán)益以及在合伙人會議授權(quán)下以合伙企業(yè)名義開展經(jīng)營活動，如為合伙企業(yè)租賃辦公場地、招聘人員等；

（2）委派一名投資決策委員參與投資決策；

（3）協(xié)助尋求、開發(fā)有投資價值的潛在投資項目并提供給合伙企業(yè)及基金管理人；

（4）向本合伙企業(yè)及基金管理人提供有關(guān)投資退出及資產(chǎn)處置的建議；

（5）協(xié)助合伙企業(yè)在行政管理部門辦理審批登記及稅務(wù)事項等；

（6）向合伙企業(yè)及基金管理人提供其他咨詢、建議。

基金管理人出現(xiàn)因違反法律法規(guī)或自律規(guī)則而被執(zhí)行注銷程序?qū)е驴陀^上喪失繼續(xù)管理能力、或依合伙協(xié)議約定等不具備管理基金的資格或能力情形后的90日內(nèi)，為維持本合伙企業(yè)的繼續(xù)運營，全體合伙人應(yīng)當(dāng)召集合伙人會議并決定選擇符合條件的機構(gòu)予以替換。在此期間，本合伙企業(yè)將只從事存續(xù)性活動，基金管理人停止履行約定的職責(zé)，基金財產(chǎn)安全由托管人負(fù)責(zé)管理，直到確定新的基金管理人。若替任基金管理人未能及時選出，則本合伙企業(yè)將解散，并按合伙協(xié)議相關(guān)規(guī)定進入清算程序。此外，基金管理人違反合伙協(xié)議的規(guī)定，未按約定投資目標(biāo)、投資方向進行投資從而造成合伙企業(yè)損失的，應(yīng)當(dāng)賠償造成的合伙企業(yè)損失。

基金管理人未進行合理的勤勉義務(wù)即進行投資，包括未對擬投資的標(biāo)的公司進行盡職調(diào)查即開展投資，造成投資損失的，基金管理人應(yīng)當(dāng)賠償合伙企業(yè)損失。

六、其他說明

1、公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員未參與投資基金份額認(rèn)購，公司總經(jīng)理賀臻、副總經(jīng)理別力子在本基金擔(dān)任投委會委員；

2、公司本次與專業(yè)投資機構(gòu)合作事項不會導(dǎo)致同業(yè)競爭；

3、公司在本次與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資前十二個月內(nèi)不存在將超募資金用于永久性補充流動資金的情形；

4、截至目前，公司尚未簽署合伙協(xié)議，待合伙協(xié)議簽署完成，投資基金在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案登記后，公司將及時根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》披露相關(guān)進展情況。

七、投資目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

（一）投資目的

投資孵化服務(wù)是公司科技創(chuàng)新服務(wù)體系的重要方式和手段，是構(gòu)成創(chuàng)新孵化體系的重要內(nèi)容，公司本次參與設(shè)立管理深能力合基金有利于提高科技成果轉(zhuǎn)化和企業(yè)創(chuàng)新孵化的成功率，符合公司全體股東的利益。

（二）存在的風(fēng)險

1、基金尚處于籌劃設(shè)立階段，尚需取得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案，實施過程存在一定不確定性。

2、存在未能尋求到合適的投資項目的風(fēng)險。

3、基金在后期運營過程中，所投資的項目受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、經(jīng)營管理等多種因素影響，將面臨不能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險，甚至可能存在投資失敗及基金虧損的風(fēng)險。

公司將密切關(guān)注投資基金募集、運作、管理、投資決策及投后管理進展情況，防范、降低相關(guān)投資風(fēng)險。

（三）對公司的影響

本次投資的資金來源為公司自有資金，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運行，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

八、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2023年1月1日至本公告日，公司與珠海紫荊泓鑫投資管理有限公司累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易的總金額約為50萬元，均已按規(guī)定履行審批程序。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月24日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-011號）。

九、獨立董事意見

1、事前認(rèn)可意見

本次全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金符合公司戰(zhàn)略發(fā)展，有利于提升投資孵化服務(wù)能力，有助于推進科技成果轉(zhuǎn)化，助力科技企業(yè)發(fā)展。本次交易符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，不會對公司及子公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意將該議案提交公司董事會審議。

2、獨立意見

本次全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金符合公司戰(zhàn)略發(fā)展，有利于提升投資孵化服務(wù)能力，有助于推進科技成果轉(zhuǎn)化，助力科技企業(yè)發(fā)展。本次參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。本次審議和表決程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及公司規(guī)章制度的要求。因此我們同意《關(guān)于全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司與專業(yè)投資機構(gòu)共同投資設(shè)立私募股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

十、董事會意見

同意全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資99萬元，作為基金管理人參與設(shè)立安徽深能力合創(chuàng)新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以工商登記機關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、監(jiān)事會意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：本次全資子公司深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司參與設(shè)立私募股權(quán)投資基金符合公司發(fā)展規(guī)劃，并且深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為該基金管理人，可有效控制其經(jīng)營風(fēng)險。本次關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議；

3、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

4、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見；

5、關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-031號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)

和超短期融資券的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、本次發(fā)行情況概述

為進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司擬公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券進行融資。經(jīng)自查，公司具備發(fā)行條件和資格，公司不屬于失信責(zé)任主體。

二、本次發(fā)行方案

（一）公司債券

1、發(fā)行主體：深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

2、發(fā)行金額：不超過20億元（含20億元）

3、債券期限：不超過3年（含3年）

4、發(fā)行次數(shù)：批文有效期內(nèi)可一次或分期發(fā)行

5、審核機構(gòu)：由深圳證券交易所受理、審核，中國證監(jiān)會履行注冊程序

6、交易場所：深圳證券交易所

7、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付

8、增信方式：信用發(fā)行

9、發(fā)行方式：面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行

10、募集資金用途：用于償還到期債務(wù)，補充流動資金，項目建設(shè)及運營，股權(quán)投資及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

（二）中期票據(jù)

1、發(fā)行主體：深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

2、發(fā)行金額：不超過20億元（含20億元）

3、債券期限：不超過3年（含3年）

4、發(fā)行次數(shù)：批文有效期內(nèi)可一次或分期發(fā)行

5、審核機構(gòu)：中國銀行間市場交易商協(xié)會

6、交易場所：銀行間債券市場

7、還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付

8、增信方式：信用發(fā)行

9、發(fā)行方式：面向全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者公開發(fā)行

10、募集資金用途：用于償還到期債務(wù)，補充流動資金，項目建設(shè)及運營及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

（三）超短期融資券

1、發(fā)行主體：深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

2、發(fā)行金額：不超過20億元（含20億元）

3、債券期限：不超過270天（含270天）

4、發(fā)行次數(shù)：批文有效期內(nèi)可一次或分期發(fā)行

5、審核機構(gòu)：中國銀行間市場交易商協(xié)會

6、交易場所：銀行間債券市場

7、還本付息方式：到期一次還本付息

8、增信方式：信用發(fā)行

9、發(fā)行方式：面向全國銀行間債券市場的機構(gòu)投資者公開發(fā)行

10、募集資金用途：用于償還到期債務(wù)，補充流動資金及適用的法律、法規(guī)允許的其他用途。

三、審批程序及授權(quán)事項

根據(jù)《公司法》《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊發(fā)行規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為提高發(fā)行工作效率，結(jié)合實際情況，公司董事會同意本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、同意授權(quán)公司總辦會為本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會的決議及董事會授權(quán)具體處理與本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券相關(guān)事宜并同時生效；

2、同意授權(quán)公司總辦會在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場的具體情況，制定本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、發(fā)行時間、募集資金用途、是否分期發(fā)行及具體發(fā)行期數(shù)、是否設(shè)置回售條款和贖回條款、債券上市等與注冊發(fā)行有關(guān)的一切事宜；

3、同意授權(quán)公司總辦會具體辦理本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的注冊、發(fā)行事宜（包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、完成與本次發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的所有必要的文件、協(xié)議、合約及相關(guān)法律、法規(guī)要求的其他材料）；

4、同意授權(quán)公司總辦會簽署與本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券發(fā)行及上市相關(guān)的合同、協(xié)議和其他法律文件；

5、如監(jiān)管部門對發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新批準(zhǔn)的事項外，同意授權(quán)公司總辦會依據(jù)監(jiān)管部門的意見或市場條件對本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

6、同意公司與相關(guān)商業(yè)銀行商談開設(shè)募集資金專項賬戶事宜，開立募集資金專項賬戶，并根據(jù)進展情況及時與債券受托管理人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專項賬戶三方監(jiān)管協(xié)議；

7、同意辦理與本次公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券有關(guān)的其他事項；

8、本授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

四、其他說明

本次注冊發(fā)行公司債券的最終方案以中國證券監(jiān)督管理委員會注冊通知書為準(zhǔn)，注冊發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

本次注冊發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券事宜尚需公司股東大會審議，公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露上述發(fā)行產(chǎn)品的進展情況。

五、風(fēng)險提示

公司申請公開發(fā)行公司債券、中期票據(jù)和超短期融資券能否獲得批準(zhǔn)具有不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

六、備查文件

1、第五屆董事會第三十次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議。

特此公告。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：002243 證券簡稱：力合科創(chuàng) 公告編號：2023-032號

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十次會議于2023年6月21日審議并通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于2023年7月7日（星期五）以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2023年第二次臨時股東大會?，F(xiàn)就召開本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司第五屆董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4、會議召開日期和時間

（1）現(xiàn)場會議：2023年7月7日（星期五）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始投票的時間為2023年7月7日9:15，結(jié)束時間為2023年7月7日15:00。

5、會議召開方式：

本次股東大會采取現(xiàn)場會議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場會議投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議行使表決權(quán)。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第二次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2023年7月3日（星期一）

7、會議出席對象

（1）截至2023年7月3日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東，均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席股東大會的股東，可以書面委托授權(quán)代理人出席和參加表決，該受托人不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

8、會議地點

深圳市南山區(qū)科技園北區(qū)新東路1號清華信息港科研樓七樓會議室。

二、會議審議事項

1、本次會議審議的提案由公司第五屆董事會第三十次會議、第五屆監(jiān)事會第三十次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。提案表如下：

■

2、本次股東大會提案內(nèi)容刊登在2023年6月22日《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會第三十次會議決議公告》。

3、本次股東大會對上述議案進行表決時將對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

4、提案第1項為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東出席現(xiàn)場會議的，符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權(quán)委托書和本人身份證。

（2）個人股東出席現(xiàn)場會議的，符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持股東授權(quán)委托書和本人身份證。

（3）異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

2、登記時間

2023年7月6日（星期四）8:30-11:30時，14:00-16:00時。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達地點

深圳市龍崗區(qū)龍崗大道（坪地段）1001號通產(chǎn)麗星科技園一棟A座五樓董事會辦公室，郵政編碼：518117，信函請注明“股東大會”字樣。

4、出席會議

出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)龍崗大道（坪地段）1001號通產(chǎn)麗星科技園一棟A座，郵編：518117

聯(lián) 系 人：于喆、任紅娟、張馳

聯(lián)系電話：0755-28483234

傳 真 號：0755-28483900（傳真請注明：轉(zhuǎn)董事會辦公室）

六、其他事項

本次會議會期半天，出席會議股東食宿及交通費用自理。

七、備查文件

第五屆董事會第三十次會議決議；

第五屆監(jiān)事會第三十次會議決議。

深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司董事會

2023年6月22日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362243”，投票簡稱為“力合投票”。

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會議案為非累積投票的議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年7月7日的交易時間，2023年7月7日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始投票的時間為2023年7月7日9:15，結(jié)束時間為2023年7月7日15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：授權(quán)委托書式樣

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 （先生或女士）代表本公司/本人出席2023年7月7日召開的深圳市力合科創(chuàng)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

■

注：在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”項下打√。

被委托人身份證件：

被委托人身份證號：

被委托人簽字樣本：

委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東帳號：

委托人持股數(shù)： 股

簽發(fā)日期： 年 月 日

注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。