證券代碼：002981 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:朝陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2023-022

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司

第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議通知已于2023年6月18日送達(dá)每位董事；

2、2023年6月21日，董事會(huì)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)；

3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有7名董事出席會(huì)議，7名董事實(shí)際出席會(huì)議；

4、會(huì)議由董事長(zhǎng)沈慶凱先生召集主持，公司全體監(jiān)事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員出席；

5、本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

同意公司使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)3.5億元（或等值外幣），上述金額在有效期內(nèi)回收，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單筆交易超過(guò)授權(quán)期限的，授權(quán)期限自動(dòng)延長(zhǎng)至交易終止。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員按照本決議的內(nèi)容和公司制度的規(guī)定實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號(hào):2023-024)和《廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，投票通過(guò)。

2、審議并通過(guò)了《公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案》

為滿(mǎn)足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司預(yù)計(jì)2023年與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司及其子公司進(jìn)行日常關(guān)聯(lián)交易，金額不超過(guò)1000萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號(hào):2023-025)。

公司獨(dú)立董事提前出具認(rèn)可意見(jiàn)，同意提交本次會(huì)議審議；并就本議案發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司同日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

投票結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；回避3票；棄權(quán)0票；投票通過(guò)。相關(guān)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避投票。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:朝陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2023-023

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1、會(huì)議于2023年6月18日通知每位監(jiān)事；

2、監(jiān)事會(huì)于2023年6月21日在公司會(huì)議室舉行，現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合；

3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人；

4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫逸文先生召集主持，公司全體監(jiān)事出席，會(huì)議記錄人員列席；

5、本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分利用外匯套期保值工具，有效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率損失，控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度。公司采取的有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。因此，公司同意在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展金額不超過(guò)3.5億元(或等值外幣)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》(公告號(hào):2023-024)和《廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。

投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

2、審議并通過(guò)了《公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額是公司的正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要；關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，定價(jià)公平合理，符合公司和全體股東的利益；監(jiān)事會(huì)同意2023年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期金額。

具體內(nèi)容見(jiàn)公司同日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》(公告號(hào):2023-025)。

投票結(jié)果：同意3票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

三、備查文件

1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:朝陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2023-025

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司

2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計(jì)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1.日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述

由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)預(yù)計(jì)2023年與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣東微電”)及其子公司的日關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。

2023年6月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

(二)預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的類(lèi)別和金額

預(yù)計(jì)2023年公司與廣東微電的日常關(guān)聯(lián)交易如下：

■

(3)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況

■

二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

(一)基本情況

1、 公司名稱(chēng)：廣東微電新能源有限公司

2、 法定代表人：徐江濤

3、注冊(cè)資本：9488.0407萬(wàn)元

4、 主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源鋰電池原材料、高能鋰電池及配件（上述項(xiàng)目不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售；新能源鋰電池的技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)恍履茉翠囯姵兀ú缓ｋU(xiǎn)化學(xué)品）生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口和技術(shù)進(jìn)出口。

5、 住所:惠州仲愷高新區(qū)東江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園東興區(qū)興舉西路4號(hào)勝諾達(dá)工業(yè)園區(qū)3號(hào)樓一樓、二樓、四樓。

6、最新一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計(jì))：2023年1月至3月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5495.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-208.31萬(wàn)元；2023年3月31日，總資產(chǎn)為63、812.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為46、985.38萬(wàn)元。

(二)與上市公司的關(guān)系

鑒于公司實(shí)際控制人之一，董事郭麗琴女士是珠海微電投資合伙（有限合伙）的合伙人，珠海微電投資合伙（有限合伙）持有廣東微電4.37%的股權(quán)?；谥?jǐn)慎原則，公司將與廣東微電的日常交易視為相關(guān)交易。

(三)績(jī)效能力分析

公司認(rèn)為廣東微電具有良好的履約能力，能夠在日常交易中正常履行合同約定的內(nèi)容，其履約能力不存在重大不確定性。經(jīng)查詢(xún)，廣東微電不屬于不誠(chéng)實(shí)被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

(一)關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司將根據(jù)市場(chǎng)公平價(jià)格，遵循平等、自愿、互利、公平、公平的市場(chǎng)原則，向關(guān)聯(lián)方購(gòu)買(mǎi)商品，不損害公司和股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。

(二)簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

在上述預(yù)期的日常關(guān)聯(lián)交易金額范圍內(nèi)，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要與關(guān)聯(lián)方簽訂合同。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)上市公司的影響

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，在平等自愿、互利、公平公正的原則上進(jìn)行，有利于公司的可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不損害公司和股東的利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司也不會(huì)因日常關(guān)聯(lián)交易而依賴(lài)關(guān)聯(lián)方。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事事事事事先認(rèn)可意見(jiàn)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、上市公司獨(dú)立董事規(guī)則、作為廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司的獨(dú)立董事，《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)一主板上市公司的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)及《公司章程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議擬審議的《關(guān)于公司2023年日常相關(guān)交易預(yù)期的議案》及相關(guān)資料，并提前就此事發(fā)表了以下認(rèn)可意見(jiàn):

公司2023年日常相關(guān)交易預(yù)期符合相關(guān)法律法規(guī)，符合開(kāi)放、公平、合理的原則，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不依賴(lài)關(guān)聯(lián)方，相關(guān)交易不影響公司獨(dú)立性，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，同意提交第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，相關(guān)董事應(yīng)避免投票。

2、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司今年的日常相關(guān)交易預(yù)期符合公開(kāi)、公平、公正的原則，交易定價(jià)公平，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而依賴(lài)關(guān)聯(lián)方，相關(guān)交易不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)損害公司和非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。有關(guān)董事在董事會(huì)表決本事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免表決，董事會(huì)的有關(guān)審議、表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意2023年日常相關(guān)交易的預(yù)期。

六、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事先認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：002981 簡(jiǎn)稱(chēng)證券:朝陽(yáng)科技 公告編號(hào)：2023-024

廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司

關(guān)于外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，廣東朝陽(yáng)電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)3.5億元（或等值外幣），期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)效果。具體情況如下：

一、投資概述

1、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

隨著公司外匯收入比例的增加，出口銷(xiāo)售額迅速增長(zhǎng)，外匯結(jié)算業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)；近年來(lái)，受?chē)?guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，外匯匯率波動(dòng)不斷增加。公司計(jì)劃從外匯保值的角度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，防范外匯匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，提高外匯資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)成本，從而減少匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)的不利影響。

2、投資金額

根據(jù)公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，公司計(jì)劃開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)總額不得超過(guò)3.5億元（或等值外幣），并在有效期內(nèi)回收。

3、投資方式

公司擬開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)僅限于與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的主要結(jié)算貨幣相同的貨幣（主要外幣為美元），以避免和鎖定匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)和成本為目的在國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行進(jìn)行的交易，包括長(zhǎng)期結(jié)算和銷(xiāo)售外匯、外匯期權(quán)、外匯期權(quán)、利率期權(quán)、利率期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。公司擬開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品主要是外匯套期保值產(chǎn)品，結(jié)合日常業(yè)務(wù)需要。

4、投資期限

上述交易金額自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。單筆交易的期限超過(guò)授權(quán)期限的，授權(quán)期限自動(dòng)延長(zhǎng)至交易終止；授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人員按照公司制度實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)計(jì)劃，并簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

5、資金來(lái)源

公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，外匯主要來(lái)自公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的對(duì)外進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不涉及募集資金或銀行信貸資金的使用。

二、審議程序

1、董事會(huì)審議情況

2023年6月21日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意自董事會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)，公司開(kāi)展累計(jì)金額不超過(guò)3.5億元(或等值外幣)的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

2、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2023年6月21日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，有必要充分利用外匯套期保值工具，有效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，減少匯兌損失，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)部控制制度。公司采取的有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。

三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(一)外匯套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

公司按照穩(wěn)定原則開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不進(jìn)行投機(jī)性外匯交易， 所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ) 避免和預(yù)防匯率風(fēng)險(xiǎn)。但外匯套期保值業(yè)務(wù)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

在外匯匯率走勢(shì)與公司判斷有較大偏差的情況下，公司進(jìn)行外匯套期保值 業(yè)務(wù)支出的成本可能超出預(yù)期，導(dǎo)致公司損失。

2、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制

由于員工操作失誤，外匯套期保值業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)，復(fù)雜性高。 在辦理外匯套期保值業(yè)務(wù)過(guò)程中，系統(tǒng)故障等原因造成損失。

3、交易違約風(fēng)險(xiǎn)

外匯套期保值交易對(duì)手違約，不能按約定支付公司套期保值利潤(rùn) 公司實(shí)際匯兌損失無(wú)法對(duì)沖，會(huì)造成公司損失。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)

由于相關(guān)法律的變更或交易對(duì)手違反了相關(guān)法律制度，合同可能不正常 執(zhí)行給公司帶來(lái)?yè)p失。

(二)公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司堅(jiān)持安全、穩(wěn)定、適度、合理的原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)需要有正常、合理的業(yè)務(wù)背景。外匯套期保值業(yè)務(wù)以套期保值為目的，杜絕投機(jī)性行為；

2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，明確規(guī)定了公司對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和信息披露。

3、為了控制匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究和分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)策略，最大限度地避免匯率損失。

4、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理，嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》的規(guī)定經(jīng)營(yíng)，有效保證制度的實(shí)施。外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體發(fā)展必須基于對(duì)公司境外收付匯和外幣貸款金額的仔細(xì)預(yù)測(cè)。外匯套期保值業(yè)務(wù)的交付日期應(yīng)盡可能與公司預(yù)測(cè)的外幣收款、貸款期限或外幣支付時(shí)間相匹配。

5、審計(jì)部定期監(jiān)督檢查外匯套期保值業(yè)務(wù)，每季度對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查 審查業(yè)務(wù)實(shí)際操作、資金使用和盈虧情況，并將審查情況提交董事 會(huì)議審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

6、為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司只與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，確保公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的合法性。

四、會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)原則

公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 22 金融工具的確認(rèn)和計(jì)量條一、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一 24 第一套期會(huì)計(jì)號(hào)。、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第一 37 《第一金融工具清單》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表和損益表相關(guān)項(xiàng)目。

五、投資對(duì)公司的影響

公司將充分利用外匯套期保值工具，減少或避免匯率波動(dòng)的匯率風(fēng)險(xiǎn)，減少匯率損失，避免風(fēng)險(xiǎn)，鎖定成本，有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)；公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)不是高風(fēng)險(xiǎn)投資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，加強(qiáng)內(nèi)部控制，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定了公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)的具體操作規(guī)程。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司使用自有資金開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響。公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的提案。

七、備查文件

1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

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董事會(huì)

2023年6月21日