證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-028

上海城市投資控股有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年6月20日

(二)股東大會地點:上海市楊浦區(qū)國權(quán)北路1688弄61號灣谷科技園B6樓3樓

(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。

公司2022年年度股東大會由公司董事會召開，董事長陳曉波先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事張列列先生未出席會議；除張列列先生外，其他董事候選人均出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；所有監(jiān)事候選人均出席會議；

3、公司董事長陳曉波先生(代理董事會秘書職責(zé))出席會議；公司高級管理人員全部出席會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：監(jiān)事會2022年工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于公司2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、提案名稱：公司2022年利潤分配計劃

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2023年公司及子公司綜合授信議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱:預(yù)計2023年提供對外擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：公司與城市投資集團金融公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議及關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于發(fā)行債券和非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于支付2022年年度報告審計和內(nèi)部控制審計費用的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：續(xù)聘會計師事務(wù)所議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：修改公司章程的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于獨立董事津貼和董事報酬的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)累計投票議案表決

1、董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉議案

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2、董事會獨立董事?lián)Q屆選舉議案

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3、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的

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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明

本次會議審議的議案均獲表決通過。其中，第四、5、7、8、11、12、13、14、15、第四十六項議案對5%以下的股東單獨計票；、8項提案為關(guān)聯(lián)交易提案，關(guān)聯(lián)股東上海城市投資（集團）有限公司回避表決；第13項提案為特別提案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所

律師：魯瑋雯，謝靜

2、律師見證結(jié)論：

上海城市投資控股有限公司2022年年度股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司董事會

2023年6月22日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)核實的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報備文件

股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章

證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-030

上海城市投資控股有限公司

第十一屆監(jiān)事會第一次會議第一次會議

決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 監(jiān)事會所有議案均已通過。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月16日，上海城市投資控股有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會書面通知監(jiān)事召開第十一屆監(jiān)事會第一次會議。會議于2023年6月20日在上海市青浦區(qū)綠湖路360弄會議室舉行。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。監(jiān)事會同意選舉龔達(dá)夫先生為公司監(jiān)事會主席，任期與監(jiān)事會一致。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

附龔達(dá)夫先生簡歷

龔達(dá)夫先生簡歷

龔達(dá)夫，男，漢族，1970年10月出生，江蘇籍，本科學(xué)歷，法律碩士，EMBA碩士。1992年7月參加工作，1998年11月加入中國共產(chǎn)黨。歷任上海市中級人民法院經(jīng)濟庭書記員、上海市第一中級人民法院書記員、助理審判員、辦公室助理審判員、辦公室綜合科副科長、研究室助理審判員、民五庭助理審判員、審監(jiān)庭審判員、民四庭審判員、審判長、上海市城建投資開發(fā)總公司法務(wù)部總經(jīng)理、總法律顧問?，F(xiàn)任上海城市投資（集團）有限公司總法律顧問、合規(guī)風(fēng)險控制部總經(jīng)理、上海城市投資控制有限公司監(jiān)事會主席。

證券代碼：600649 證券簡稱：城市投資控股 公告編號：2023-029

上海城市投資控股有限公司

第十一屆董事會第一次會議第一次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 董事會所有議案均已通過。

一、董事會會議召開情況

2023年6月16日，上海城市投資控股有限公司（以下簡稱“公司”）董事會書面通知董事召開第十一屆董事會第一次會議。會議于2023年6月20日在上海市青浦區(qū)綠湖路360弄會議室舉行。本次會議應(yīng)出席9名董事，實際出席9名董事。董事張列先生通過通訊表決出席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

(一)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

董事會同意選舉張晨先生為公司董事長，任期與董事會一致。

(二)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會專門委員會的議案》

董事會同意選舉公司第十一屆董事會專門委員會如下：

1.戰(zhàn)略委員會:張晨先生、任志堅先生、范春羚女士、葉源新先生、張列列先生、王廣斌先生、張馳先生，召集人為張晨先生。

2.審計委員會:王鴻祥先生、張馳先生、范春羚女士，召集人由王鴻祥先生擔(dān)任。

3.工資考核委員會:王廣斌先生、張馳先生、王鴻祥先生、葉源新先生、張艦先生，召集人為王廣斌先生。

各專門委員會委員的任期與董事會一致。

(三)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

經(jīng)公司最大股東上海城市投資（集團）有限公司推薦，公司董事長張陳先生提名，董事會同意任命任志堅先生為公司總裁，任期與董事會一致。

(四)董事會以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員及相關(guān)人員的議案》

公司總裁任志堅先生提名，董事會同意任命江家志先生為公司副總裁，吳春先生為公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)，嚴(yán)佳梁先生為公司副總裁，張陳先生為公司副總裁，李珍女士為公司證券事務(wù)代表。公司董事長張陳先生提名，董事會同意任命江家志先生為公司董事會秘書。上述人員的任期與董事會一致。

特此公告。

上海城市投資控股有限公司董事會

2023年6月22日

附張晨先生等簡歷

張晨先生的簡歷

張晨，男，漢族，1979年4月出生，江蘇籍，本科學(xué)歷，工程碩士，高級工程師。2002年9月參加工作，2010年6月加入中國共產(chǎn)黨。曾任同濟大學(xué)建筑設(shè)計研究院建筑師、上海城市投資地(集團)有限公司總師室業(yè)務(wù)主管、高級業(yè)務(wù)主管， 上海露香園房地產(chǎn)有限公司助理經(jīng)理、副總經(jīng)理、上海城市投資控股有限公司總師辦公室副主任、主任、規(guī)劃設(shè)計部總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、黨支部委員、副總經(jīng)理 有限公司副總裁等。現(xiàn)任上海城市投資控股有限公司黨委副書記、董事長。

任志堅先生的簡歷

任志堅，男，漢族，1967年6月出生，浙江籍，本科學(xué)歷，工程學(xué)士，經(jīng)濟學(xué)家。1989年8月參加工作，1994年5月加入中國共產(chǎn)黨。上海浦東明珠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、上海新凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程部副經(jīng)理、副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（主持工作）、上海三林項目籌建部主任、普陀項目籌建部主任、上海一品房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、上海露香園房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、上海其悅房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理、上海城市投資地(集團)有限公司副總經(jīng)理兼第二項目事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任上海城市投資控股有限公司黨委副書記、董事、總裁，上海城市投資控股有限公司黨支部副書記、董事長、總經(jīng)理。

范春羚女士簡歷

范春羚，女，漢族，1972年2月出生，江蘇籍，大學(xué)學(xué)歷，工程學(xué)士，高級工程師，1994年7月工作。曾任上海市城市建設(shè)投資開發(fā)總公司計劃部成員、業(yè)務(wù)總監(jiān)、上海城市投資環(huán)境投資有限公司員工、上海城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司項目計劃財務(wù)部高級業(yè)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、上海城市投資（集團）有限公司計劃財務(wù)部副總經(jīng)理、項目管理部副總經(jīng)理、重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室副主任、總裁辦公室副主任（主持工作）?，F(xiàn)任上海城市投資（集團）有限公司資產(chǎn)（投資）管理部總經(jīng)理、上海城市投資控股有限公司董事。

葉源新先生簡歷

葉源新，男，漢族，1978年10月出生，江蘇籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程博士，高級工程師。2006年5月參加工作，2000年6月加入中國共產(chǎn)黨。曾任深圳市水利規(guī)劃設(shè)計院設(shè)計二室員工、上海青草沙投資建設(shè)發(fā)展有限公司員工、副總工程師、總師辦公室主任、上海城市投資原水有限公司科研技術(shù)部經(jīng)理、上海城市投資水（集團）有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、上海城市投資水工程項目管理有限公司黨支部書記、董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海城市投資（集團）有限公司項目管理部（重大辦公室）總經(jīng)理（主任）、上海城市投資控股有限公司董事。

張列列先生的簡歷

張列列，男，漢族，1977年12月出生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，政治經(jīng)濟學(xué)碩士。曾擔(dān)任上海浦東發(fā)展銀行外高橋保稅區(qū)分行銀行部經(jīng)理、第一營業(yè)部業(yè)務(wù)總經(jīng)理、上海分行銀行產(chǎn)品部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理。2015年加入宏毅投資，現(xiàn)任PE投資部主任、上海城市投資控股有限公司董事。

張馳先生的簡歷

張馳，男，1958年2月出生，中共黨員，公司獨立董事，現(xiàn)任上海中信正義律師事務(wù)所律師，上海船舶運輸科學(xué)研究所獨立董事。曾任華東政法大學(xué)民商法教研室教授、民商法碩士、博士生導(dǎo)師、民法研究中心副主任、中國法學(xué)會、上海法學(xué)會民法研究會理事。從事民法教學(xué)科研30多年，撰寫論文100多篇，與他人合作完成專業(yè)或教材10多本。

王廣斌先生簡歷

王廣斌，男，1967年4月出生，中共黨員，公司獨立董事，現(xiàn)任同濟大學(xué)工程管理研究所所長，建筑業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究所院長，民航飛行區(qū)設(shè)施耐久性和運行安全重點實驗室副主任，國家數(shù)字建筑技術(shù)創(chuàng)新中心主任，國家土建結(jié)構(gòu)預(yù)制預(yù)制工程技術(shù)研究中心預(yù)制建筑綜合管理技術(shù)研究辦公室主任，同時擔(dān)任上海建科集團有限公司獨立董事。曾任同濟大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院助教、講師、副教授、教授、副院長。

王鴻祥先生簡歷

王宏祥，男，1956年3月出生，中共黨員，高級會計師，公司獨立董事，現(xiàn)任杭州立安微電子有限公司、新東方新材料有限公司獨立董事。先后擔(dān)任上海財經(jīng)大學(xué)會計系教師、副教授、申能（集團）有限公司副總會計師。

張艦先生的簡歷

張艦，1984年12月出生，漢族，吉林雙遼籍，本科學(xué)歷，軍事學(xué)士，政治工程師。2004年11月加入中國共產(chǎn)黨，2003年 九月份參加工作。曾任中國人民解放軍駐安徽省航空軍事代表辦公室副參謀、副參謀、上海城市投資（集團）有限公司黨委組織部（人力資源部）高級業(yè)務(wù)主管、黨委辦公室實習(xí)經(jīng)理，紀(jì)委書記、工會主席、上海城投興港投資建設(shè)(集團)有限公司黨委委員等職務(wù)。現(xiàn)任上海城市投資控股有限公司紀(jì)委書記、工會主席候選人、職工董事，上海城市投資控股有限公司黨支部書記。

蔣家智先生簡歷

蔣家智，男，漢族，1971 年 10 月出生，江蘇籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，管理碩士，經(jīng)濟學(xué)家。1992 年 7 2005年月參加工作 年 12 每月加入中國共產(chǎn)黨。先后擔(dān)任南京市第二機床廠外部經(jīng)銷商、江蘇環(huán)球杰必克信息處理有限公司信息處理員、上海道勤企業(yè)咨詢公司員工、上海水資產(chǎn)管理發(fā)展有限公司投資發(fā)展部員工、經(jīng)理助理、上海市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司水資產(chǎn)管理部副經(jīng)理、上海原水資產(chǎn)管理部副經(jīng)理，上海城市投資控股有限公司投資管理總經(jīng)理、董事會辦公室主任、證券事務(wù)代表、上海城市投資（集團）有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃部副總經(jīng)理、上海城市投資產(chǎn)管理（集團）有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海城市投資控股有限公司副總裁兼董事會秘書。

吳春先生的簡歷

吳春，男，漢族，1966年1月出生，江蘇籍，中共黨員，本科學(xué)歷，會計師。1986年9月參加工作，2002年8月加入中國共產(chǎn)黨。先后擔(dān)任上海統(tǒng)計技術(shù)學(xué)校教師、上海公路管理辦公室、上海公路管理辦公室、上海公路實業(yè)有限公司、計劃財務(wù)部經(jīng)理、總會計師、上海城市投資有限公司、計劃財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、上海城市投資（集團）有限公司審計監(jiān)督部副經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、副總會計師、紀(jì)律檢查委員會委員、財務(wù)總監(jiān)，上海城市投資控股有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總裁等職務(wù)?，F(xiàn)任上海城市投資控股有限公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。

嚴(yán)佳梁先生簡歷

嚴(yán)佳梁，男，漢族，1980年12月出生，上海籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程碩士，高級工程師。2006年7月參加工作，1999年5月加入中國共產(chǎn)黨。先后擔(dān)任上海市政工程建設(shè)發(fā)展有限公司員工、總工程師助理、副總工程師、上海市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司路橋事業(yè)部副總工程師、總工程師、第二現(xiàn)場總部總工程師、上海市城市投資公路投資（集團）有限公司第二事業(yè)部副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理。現(xiàn)任上海城市投資控股有限公司副總裁。

張晨先生的簡歷

張晨，男，漢族，1971年8月出生，湖南籍，本科學(xué)歷，工程學(xué)士，工程師，1993年8月工作，2021年6月加入中國民主建國會。先后擔(dān)任上海工業(yè)發(fā)展有限公司工程師、上海瑞南房地產(chǎn)有限公司工程師、上海住房發(fā)展中心工程師、上海城市房地產(chǎn)有限公司工程師、上海城市投資新江灣城市工程建設(shè)總部工程總監(jiān)、上海城市投資（集團）有限公司工程管理部高級業(yè)務(wù)總監(jiān)、上海城市投資悅城市房地產(chǎn)有限公司副總經(jīng)理、上海城市展覽房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理，上海新江灣城市投資發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、上海城市投資地（集團）有限公司新江灣城市項目部副總經(jīng)理、項目部總經(jīng)理、上海城市投資地（集團）有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海城市投資控股有限公司副總裁。

李貞女士簡歷

李貞，女，漢族，1982年8月出生，上海籍，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位。2009年2月工作，2003年12月加入中國共產(chǎn)黨。曾在復(fù)旦大學(xué)學(xué)生職業(yè)發(fā)展教育服務(wù)中心工作。2014年12月起擔(dān)任上海城市投資控股有限公司證券事務(wù)代表。