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南京紡織品進(jìn)出口有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600250 證券簡(jiǎn)稱：南紡股份 公告編號(hào)：2023-019
南京紡織品進(jìn)出口有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：南京市秦淮區(qū)小心橋東街18號(hào)三樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)徐德健先生主持。會(huì)議的召開(kāi)程序、出席會(huì)議的資格、會(huì)議的投票方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人， 由于公開(kāi)原因，監(jiān)事巫毅先生未能出席；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司所有高管都出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱:2022年董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱:監(jiān)事會(huì)2022年報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤(rùn)分配議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于增加2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于董事長(zhǎng)2022年薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、提案名稱：南京秦淮風(fēng)景旅游有限公司業(yè)績(jī)承諾調(diào)整提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
股東大會(huì)第六項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易事項(xiàng)。相關(guān)股東南京旅游集團(tuán)有限公司持有公司104、601、069股，南京商廈有限公司持有公司4、192、030股，避免投票。
股東大會(huì)第八項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易，南京夫子廟文化旅游集團(tuán)有限公司持有公司37、816、912股，避免投票。
三、律師見(jiàn)證情況
(一)股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所:上海錦天城(南京)律師事務(wù)所
律師：白雪，宗溢男
(二)律師見(jiàn)證結(jié)論:
公司2022年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告
南京紡織品進(jìn)出口有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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