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深圳市金鑫農(nóng)科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002548 證券簡(jiǎn)稱：金新農(nóng) 公告編號(hào)：2023-048
債券代碼：128036 債券簡(jiǎn)稱:金農(nóng)轉(zhuǎn)債
深圳金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決議案；
2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：
(1)2023年6月21日下午2023年現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:30
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年6月21日
2023年6月21日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上投票時(shí)間為：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；
2023年6月21日9月21日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15至15:任何時(shí)間在00期間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)光明街光電北路18號(hào)金新農(nóng)大廈16樓
3、召開方式：本次會(huì)議將現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合
4、召 集 人：公司董事會(huì)
5、主 持 人：公司董事長(zhǎng)郝立華先生
6、召開、召開、表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)作出的決議合法有效。
二、會(huì)議出席情況
共有12名股東和股東代理人出席會(huì)議，代表股份258、176、085股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的32.0272%，均為截至2023年6月15日下午股東大會(huì)股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記的股東或其授權(quán)代表。
其中，共有7名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)，代表258、058、835股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的32.0127%。
共有5名股東通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票，代表股份117、250股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0145%。
公司董事長(zhǎng)郝立華先生、副董事長(zhǎng)陳俊海先生、監(jiān)事李文靜女士、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書翟衛(wèi)兵先生出席了會(huì)議?？偨?jīng)理錢子龍先生、見證廣東華商律師事務(wù)所律師徐偉東律師、劉燕華律師出席了會(huì)議。
三、審議表決情況
本次股東大會(huì)共有兩個(gè)議案，均為特別決議事項(xiàng)，出席會(huì)議的股東持有三分之二以上的有效表決權(quán)。
股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式審議通過了議案1、2.具體表決如下：
1、審議通過了《關(guān)于子公司增資擴(kuò)股引進(jìn)投資者及關(guān)聯(lián)交易的議案》
■
2、《2020年限制性股票回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的議案》審議通過
■
11名被回購(gòu)取消限制性股票的人員避免對(duì)該提案進(jìn)行表決，其持有的315、150股公司股份不計(jì)入該提案有效表決權(quán)的總數(shù)。
四、律師出具的法律意見
股東大會(huì)由廣東華商律師事務(wù)所徐偉東律師、劉燕華律師見證并出具法律意見，法律意見認(rèn)為：股東大會(huì)召開程序、會(huì)議人員資格和召集人資格、表決程序，符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
本所同意按照有關(guān)規(guī)定公布本法律意見書和股東大會(huì)決議。
五、備查文件
1、深圳市金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》
特此公告。
深圳金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：002548 證券簡(jiǎn)稱：金新農(nóng) 公告編號(hào)：2023-049
債券代碼：128036 債券簡(jiǎn)稱:金農(nóng)轉(zhuǎn)債
深圳金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司
回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本
通知債權(quán)人的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
首先，通知債權(quán)人的原因
深圳市金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于2020年回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司將回購(gòu)注銷離職人員持有的27550只限制性股票?；刭?gòu)?fù)瓿珊?，公司注?cè)資本將減少275550元。詳見公司于2023年6月6日發(fā)布的《巨潮信息網(wǎng)》。（http://www.cninfo.com.cn）《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《2020年限制性股票回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解鎖的公告》(公告號(hào):2023-040)。
二、需要債權(quán)人知道的相關(guān)信息
限制性股票的回購(gòu)和注銷將導(dǎo)致公司注冊(cè)資本的減少。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人有權(quán)要求公司自本公告披露之日起45日內(nèi)償還債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人逾期未向公司申報(bào)上述要求的，不影響其債權(quán)的有效性，公司將繼續(xù)按照原債權(quán)文件履行相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）。
債權(quán)申報(bào)的具體方式如下：
1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：深圳市光明區(qū)光電北路18號(hào)金鑫農(nóng)大廈16樓
2、申報(bào)時(shí)間:自本公告之日起45日內(nèi)(88日):00-12:00；13:30-17:30(周末和法定節(jié)假日除外)。郵寄申報(bào)的，申報(bào)日以郵戳日為準(zhǔn)。
3、聯(lián)系人：唐麗娜
4、聯(lián)系電話：0755-27166108
特此公告。
深圳金鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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