證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新火炬網(wǎng) 公告編號(hào)：2023-022

上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：

1.會(huì)議的召開和出席

(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日

(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn):2088年上海市普陀區(qū)中山北路鎮(zhèn)坪智選假日酒店六樓智選廳

(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。

股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，董事長(zhǎng)孫正陽(yáng)先生主持；會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席

1、公司在任董事9人，現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)合通訊出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊出席3人；

3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議；公司全體高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)溝通的形式出席會(huì)議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票議案的表決

1、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：2023年聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于公司董事2022年薪酬確認(rèn)及2023年薪酬計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事2022年薪酬確認(rèn)及2023年薪酬計(jì)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累計(jì)投票議案表決

1、第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事選舉議案

■

2、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事選舉議案

■

3、關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決

■

(四)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說(shuō)明

無(wú)。

三、律師見證情況

（1）股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海方達(dá)律師事務(wù)所

律師：邱天元律師、李怡瑤律師

(二)律師見證結(jié)論:

股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；參加股東大會(huì)表決的人員合法有效；股東大會(huì)召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。

特此公告。

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2023年6月22日

● 網(wǎng)上公告文件

經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見

● 報(bào)備文件

股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新火炬網(wǎng) 公告編號(hào)：2023-023

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第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月21日，上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)召開，全體董事同意提前通知董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事，實(shí)際上應(yīng)當(dāng)參加9名表決董事。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事長(zhǎng)的議案》

投票結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程、根據(jù)《上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉孫正陽(yáng)先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。詳見附件1。孫正陽(yáng)先生簡(jiǎn)歷。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》

投票結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程、根據(jù)《上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉李浩江先生為公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。李浩江先生簡(jiǎn)歷見附件2。

3、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》

投票結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程、《上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》及公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)選舉了董事會(huì)專門委員會(huì)委員。第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員任期自董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的組成如下：

（1）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事孫正陽(yáng)先生、李浩江先生和獨(dú)立董事曹振福先生組成，其中孫正陽(yáng)先生是委員會(huì)的召集人；

（2）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事董雅舒女士、連燕杰先生、董事孫星炎先生組成，其中董雅舒女士為委員會(huì)召集人；

（3）董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事曹珍福先生、董雅舒女士、董事孫正陽(yáng)先生組成，其中曹珍福先生為委員會(huì)召集人；

（4）董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)由獨(dú)立董事連燕杰先生、董雅舒女士、董事孫正陽(yáng)先生組成，其中連燕杰先生為委員會(huì)召集人。

4、《關(guān)于聘請(qǐng)公司高級(jí)管理人員的議案》審議通過

投票結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程，公司董事會(huì)聘請(qǐng)李浩江先生為公司總經(jīng)理，程永新先生為公司副總經(jīng)理，石輝女士為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，楊俊雄先生為公司董事會(huì)秘書。上述高級(jí)管理人員任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起計(jì)算。各高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷見附件3。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為，經(jīng)審查公司聘請(qǐng)的高級(jí)管理人員李浩江、程永新、石輝、楊俊雄的專業(yè)知識(shí)、教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為上述人員具有上市公司高級(jí)管理人員的資格和能力，能夠勝任崗位的職責(zé)要求，《中華人民共和國(guó)公司法》中沒有、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所不得擔(dān)任上市公司的高級(jí)管理人員，不得被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁止，其資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》、上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程等有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，公司聘請(qǐng)高級(jí)管理人員的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意聘請(qǐng)公司的高級(jí)管理人員。

特此公告。

上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件：

1、孫正陽(yáng)先生的簡(jiǎn)歷

2、簡(jiǎn)歷李浩江先生

3、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

附件1：

孫正陽(yáng)先生的簡(jiǎn)歷

孫正陽(yáng)先生，1987年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于加拿大多倫多大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位。2014年至2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2017年3月至2022年2月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)；2022年2月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)。

附件2：

簡(jiǎn)歷李浩江先生

李浩江先生，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于華東師范大學(xué)電子與信息系統(tǒng)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，后來(lái)獲得中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。2014年至2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，2022年2月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)。

附件3：

高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

1、李灝江先生

李浩江先生，1974年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于華東師范大學(xué)電子與信息系統(tǒng)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，后來(lái)獲得中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。2014年至2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事、總經(jīng)理，2022年2月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副董事長(zhǎng)。

2、程永新先生

程永新先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于安徽大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，分別獲得中山大學(xué)MBA、香港科技大學(xué)獲得EMBA。2014年至2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理；2017年3月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事、副總經(jīng)理。

3、石慧女士

石慧女士，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于上海大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，獲得學(xué)士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師(非執(zhí)業(yè))。2015年至2017年擔(dān)任上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2017年1月至3月?lián)紊虾Ｐ戮劬W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2017年3月?lián)紊虾Ｐ戮劬W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

4、楊俊雄先生

楊俊雄先生，1986年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于加拿大麥克馬斯特大學(xué)，獲得商學(xué)學(xué)士學(xué)位和經(jīng)濟(jì)學(xué)輔修學(xué)位，后來(lái)獲得加拿大女王大學(xué)金融碩士學(xué)位。2017年6月至2017年11月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司證券事務(wù)代表；2017年11月?lián)紊虾Ｐ禄鹁婢W(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司董事會(huì)秘書。

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新火炬網(wǎng) 公告編號(hào)：2023-024

上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月21日，上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)通訊表決的形式召開。全體監(jiān)事同意提前通知監(jiān)事會(huì)免除會(huì)議。會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

投票結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司章程、根據(jù)《上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉馮云先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。馮云先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

特此公告。

上海新火炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

附件：

1、馮云先生簡(jiǎn)歷

附件：

馮云先生簡(jiǎn)歷

馮云先生，1971年出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于南京大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系，獲得理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2015年10月起擔(dān)任上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司、上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司政府事務(wù)部總經(jīng)理；2019年7月起擔(dān)任上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司員工代表監(jiān)事；2022年4月起擔(dān)任上海新聚網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。