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成都銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：601838 證券簡(jiǎn)稱：成都銀行 公告編號(hào)：2023-027
可轉(zhuǎn)債代碼：113055 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱:成銀可轉(zhuǎn)債:
成都銀行股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年7月7日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
日期:2023年7月7日 9點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：成都銀行大廈5樓3號(hào)會(huì)議室，四川省成都市西御街16號(hào)
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年7月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
上述提案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)，決議公告于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒體《中國(guó)證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。該提案的具體內(nèi)容見公司當(dāng)時(shí)披露的股東大會(huì)會(huì)議材料。
2、特別決議：沒有
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)總額為其名下所有股東賬戶持有的同類普通股總額。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)非現(xiàn)場(chǎng)登記
符合上述出席條件的股東，必須于2023年7月3日(星期一)參加股東大會(huì)、7月4日(星期二)：上午9:00一12:00、下午14:00一17:30.將以下登記資料郵寄至成都銀行董事會(huì)辦公室(四川省成都市西御街16號(hào)成都銀行大廈2103室)。
自然人股東登記資料：提供有效身份證件和成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和代理人有效身份證件。
法定股東登記資料：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、有效身份證件和機(jī)構(gòu)持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)提供委托書（詳見附件）、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代理人有效身份證、委托人持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件。
上述材料由股東本人簽字或加蓋單位公章。出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交上述登記材料的原件。
(二)現(xiàn)場(chǎng)登記
擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，并在會(huì)議主持人宣布出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前接受資格審查。
六、其他事項(xiàng)
(一)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：成都銀行大廈2103室，四川省成都市西御街16號(hào)
郵政編碼：610015
聯(lián)系電話：028-86160295
郵箱：ir@bocd.com.cn
（2）出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），以驗(yàn)證入場(chǎng)情況。
(三)與會(huì)人員自行承擔(dān)住宿費(fèi)、交通費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
特此公告。
成都銀行有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
附件：委托書
● 報(bào)備文件
提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議
附件：委托書
授權(quán)委托書
成都銀行有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
法人股東
客戶單位名稱(加蓋單位公章)：
法定代表人(簽字)：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的注冊(cè)號(hào)：
個(gè)人股東
客戶(簽名)：
身份證號(hào)：
受托人信息
受托人(簽名)：
受托人身份證號(hào)：
受托人聯(lián)系方式：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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