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遼寧成大股份有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600739 簡稱證券:遼寧成大 公告編號(hào)：2023-045
遼寧成大股份有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月21日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)提議召開，由董事長尚書志先生主持，并通過記名投票進(jìn)行表決。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過溝通參加；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，所有高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：2023年為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)融資金額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于確定2022年財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用及聘請(qǐng)2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司2022年董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于公司2022年監(jiān)事工資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：修訂《遼寧成達(dá)股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
股東大會(huì)審議的議案均為普通決議，出席會(huì)議的股東和股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上已經(jīng)審議通過。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所
律師：張貞東和翟春雪
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召集、召開程序、出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
遼寧成達(dá)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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