證券代碼：001218 簡(jiǎn)稱證券:麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-046

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月21日，湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議在公司辦公樓五樓中央會(huì)議室舉行。會(huì)議通知已于2023年6月16日下午通過(guò)電子郵件送達(dá)董事。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉茂林先生主持。8名董事應(yīng)出席會(huì)議，8名董事實(shí)際出席會(huì)議。董事會(huì)秘書、部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)和《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，形成以下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于公司的關(guān)于》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結(jié)的議案

為進(jìn)一步建立和完善公司和員工的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)管理者和員工的積極性和創(chuàng)造力，提高凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2023年6月13日召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉及其總結(jié)的議案。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等文件，公司業(yè)績(jī)考核要求中遞延至下期終止限售的設(shè)置不符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，公司特此修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要。經(jīng)審議，全體董事同意通過(guò)該議案，并同意公布《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要。

董事劉茂林先生、袁志武先生、傅卓權(quán)先生、周莊女士作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的激勵(lì)對(duì)象，屬于相關(guān)董事，回避投票。該公司的獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避4票，投票通過(guò)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明》(公告號(hào):2023-050)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司的》〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》

為確保激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施和激勵(lì)計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，公司于2023年6月13日召開了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，公司修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。經(jīng)審議，全體董事同意通過(guò)本議案，并同意公布《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》。

董事劉茂林先生、袁志武先生、傅卓權(quán)先生、周莊女士作為激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，屬于相關(guān)董事，回避投票。該公司的獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

投票結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避4票，投票通過(guò)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明》(公告號(hào):2023-050)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》。

(三)審議通過(guò)《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，全體董事同意通過(guò)本議案，并同意于2023年7月7日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。

投票結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，投票通過(guò)。

具體內(nèi)容見2023年6月21日巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-048)。

三、備查文件

1、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議的獨(dú)立意見。

特此公告。

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：001218 簡(jiǎn)稱證券:麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-047

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年6月21日，湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議在公司辦公樓五樓中心會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議通知已于2023年6月17日下午通過(guò)電子郵件送達(dá)監(jiān)事。

會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉國(guó)彪先生主持。監(jiān)事會(huì)應(yīng)有3名監(jiān)事出席會(huì)議，3名監(jiān)事實(shí)際出席會(huì)議。董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《湖南李晨實(shí)業(yè)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)者認(rèn)真審議，形成以下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結(jié)的議案

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃在公司業(yè)績(jī)考核要求中遞延至下期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的設(shè)定，并相應(yīng)修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要涉及的相關(guān)內(nèi)容。符合《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于核心人才的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，不損害公司和全體股東的利益，不違反有關(guān)法律、行政法規(guī)。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有助于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，投票通過(guò)。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明》(公告號(hào):2023-050)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要。

(二)審議通過(guò)《關(guān)于公司的》〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司修訂了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范文件的相關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，修訂了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理措施，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于核心人才的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，不損害公司及全體股東的利益，不違反有關(guān)法律、行政法規(guī)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，投票通過(guò)。

本議案應(yīng)提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明》(公告號(hào):2023-050)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》。

三、備查文件

《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

特此公告。

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：001218 簡(jiǎn)稱證券:麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-048

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月21日，湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議在公司辦公樓五樓中心會(huì)議室召開。會(huì)議決定于2023年7月7日召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”或“會(huì)議”)。詳見《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-046)，公司于2023年6月22日披露。會(huì)議將結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票進(jìn)行。股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下。

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)次數(shù):2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)會(huì)議召集人:公司第五屆董事會(huì)

（3）會(huì)議的合法性和合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月21日審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)法律、規(guī)范性文件和《湖南李晨實(shí)業(yè)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）。

(4)會(huì)議的日期和時(shí)間:

2023年7月7日(星期五)下午14日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間︰30

網(wǎng)上投票時(shí)間:2023年7月7日(星期五)

其中，2023年7月7日的交易時(shí)間是通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年7月7日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

(五)會(huì)議召開方式:

股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東可以在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，為全體股東提供網(wǎng)上投票平臺(tái)。公司股東可選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月30日(星期五)

(7)出席會(huì)議的對(duì)象:

1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司于股權(quán)登記日下午收盤公司登記的全體股東有權(quán)以本通知公布的形式出席股東大會(huì)和表決。不能親自出席會(huì)議的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。授權(quán)委托書見附件2。

2、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的見證律師和董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

(8)會(huì)議地點(diǎn):湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司辦公樓九樓報(bào)告廳，長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街社塘路399號(hào)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

(一)提交股東大會(huì)表決的提案名稱:

股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

(二)披露:

本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍。本次會(huì)議審議的上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次、第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第八次、第九次會(huì)議審議通過(guò)。議案程序合法，資料齊全，不違反有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。具體內(nèi)容見《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-039)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-040)及其他相關(guān)公告，公司于2023年6月22日在《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(公告號(hào):2023-046)及《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》。

(三)特別說(shuō)明

1、提案1-3項(xiàng)為特別決議，由非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）持有的表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。提案4項(xiàng)為普通決議，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東持有的表決權(quán)的一半以上通過(guò)。

2、股東大會(huì)只選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制度。

3、根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)的要求，提案1-4項(xiàng)是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)投票(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東外的其他股東)。公開披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

4、提案1-3項(xiàng)是征集委托投票權(quán)的提案，公司獨(dú)立董事丁麗麗女士作為征集人，向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)1-3項(xiàng)。具體內(nèi)容見2023年6月22日中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)披露。(http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-049)。被征集人或者其代理人可以單獨(dú)表決未被征集投票權(quán)的提案，被征集人或者其代理人未單獨(dú)表決的，視為放棄未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（1）登記方式：股東可親自到公司證券部或信函或傳真登記。公司不接受電話登記。股東在辦理現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供以下材料：

1、自然人股東：親自出席的，出示有效身份證、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示有效身份證、委托股東授權(quán)委托書、委托股東證券賬戶卡、持股憑證。

2、法定股東：法定代表人親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、法定代表人資格證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證、法定代表人資格證書、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證。

3、上述登記資料應(yīng)當(dāng)提供復(fù)印件，個(gè)人資料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由個(gè)人簽字，法定股東登記資料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋公章。

(2)2023年7月4日(上午8日):30一11:30，下午13:30一16:30送達(dá)）。

（3）注冊(cè)和郵寄地點(diǎn)：湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司證券部，長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街社塘路399號(hào)（請(qǐng)?jiān)谛胖凶⒚鳌俺鱿蓶|大會(huì)”字樣）。

(四)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司證券部，長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街社塘路399號(hào)

郵編：410100

聯(lián)系人：劉曾輝

電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

電子郵件：liuzhu122_cs@126.com

(五)會(huì)期半天，股東大會(huì)與會(huì)股東或股東代理人自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

（6）出席會(huì)議的人員應(yīng)在會(huì)議開始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進(jìn)行驗(yàn)證。

（7）處理網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況：在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會(huì)的過(guò)程將按當(dāng)日通知進(jìn)行。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http網(wǎng)站)://wltp.cninfo.com.cn）參與投票，網(wǎng)上投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》；

2、《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》；

3、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告；

4、《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》。

附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

附件2：湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

附件三：股東登記表

特此公告。

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)站為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

一、網(wǎng)上投票程序

1、投票代碼：361218

2、投票簡(jiǎn)稱:麗臣投票

3、填寫表決意見

股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填寫表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)同樣的意見。

當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2023年7月7日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年7月7日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:2023年7月7日下午35日結(jié)束:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二：

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

授權(quán)____________________________________________________________________________________________本人/本單位未對(duì)本次會(huì)議表決作出具體指示的，受托人可以代表其行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

受托人名稱： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)：

持有股數(shù)： 股東代碼：

受托人： 受托人身份證號(hào)：

委托人表決：

■

委托人簽名或蓋章：______________________________

身份證號(hào)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào))：_____________________________

委托人股東賬號(hào):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

受托人簽名___________________________________________

委托日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

委托書的有效期：自委托書簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束。

備注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺磳?duì)”、“棄權(quán)”的任何一欄打“√”；

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制有效；

3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章(請(qǐng)加蓋騎縫印章)。

附件三：

股東登記表

截至2023年6月30日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位(或本人)持有湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司(股票代碼:001218)股份，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名(或姓名)：__________________________________________

股東帳戶：______________________________________ 持股：_________________________________________

聯(lián)系電話：__________________________________________ 注冊(cè)日期：___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

股東簽字(蓋章)：______________________

證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱： 麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-049

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別聲明：

1、本次征集的表決權(quán)是依法公開征集的。丁麗麗女士符合《中華人民共和國(guó)證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

2、截至本公告披露日，收集人未持有公司股份。

一、收集人的聲明

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，湖南李晨實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事丁麗麗女士受其他獨(dú)立董事委托為征集人，于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，向公司全體股東公開征集委托投票權(quán)。

征集人保證本公告不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不利用委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

本次征集的委托投票權(quán)以免費(fèi)方式公開，并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)紙或網(wǎng)站上公布。本次征集完全基于征集人作為公司獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)布的信息沒(méi)有虛假、誤導(dǎo)性的陳述。

二、二。收集委托投票權(quán)的具體事項(xiàng)

(一)公司基本情況

中文名稱：湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

公司英文名稱：HUNAN RESUN Co., Ltd.

設(shè)立日期：1981年6月29日

注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)泉塘街社塘路399號(hào)

股票上市時(shí)間：2021年10月15日

公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱:麗臣實(shí)業(yè)

股票代碼：001218

法定代表人：劉茂林

董事會(huì)秘書：鄭鋼

公司聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市泉塘街社塘路399號(hào)

郵政編碼：410100

聯(lián)系電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

互聯(lián)網(wǎng)地址：http://www.hnlcwang.com/

電子郵件：hunanlichen1@resun.com

(二)本次征集事項(xiàng)

征集人應(yīng)當(dāng)向公司全體股東公開征集公司擬于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的委托投票權(quán)：

1、《關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉及其總結(jié)的議案；

2、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》；

3、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

三、股東大會(huì)基本情況

關(guān)于股東大會(huì)召開的詳細(xì)信息，請(qǐng)參見公司于2023年6月22日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)上發(fā)布的詳細(xì)信息(http://www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-048)。

四、收集人的基本情況

(一)本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事丁麗麗女士，基本情況如下:

丁麗麗女士：1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法學(xué)碩士學(xué)位(國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向)。曾任上海浦東發(fā)展銀行長(zhǎng)沙分行國(guó)際業(yè)務(wù)部聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、上海（蘭迪）律師事務(wù)所律師、國(guó)家律師協(xié)會(huì)第一期外國(guó)律師領(lǐng)導(dǎo)人才庫(kù)成員、湖南省第一期外國(guó)律師領(lǐng)導(dǎo)人才庫(kù)成員、湖南省外國(guó)律師協(xié)會(huì)委員、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)（長(zhǎng)沙）商業(yè)法律咨詢投訴中心聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)、長(zhǎng)沙海洋促進(jìn)委員會(huì)外國(guó)法律咨詢委員會(huì)委員。

(二)征集人未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

（3）收藏家及其主要直系親屬未就公司股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；作為公司獨(dú)立董事，與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、5%以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方無(wú)關(guān)聯(lián)，與收藏事項(xiàng)無(wú)利益。

（4）征集人具有法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程規(guī)定的主要資格。

五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

作為公司獨(dú)立董事，征集人出席了公司于2023年6月13日召開的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，公司于2023年6月16日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，公司于2023年6月21日召開的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，并對(duì)上述會(huì)議審議的公司進(jìn)行了審議〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》投票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見。

六、收集方案

根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，征集人制定了本次征集委托投票權(quán)方案，具體內(nèi)容如下：

(一)征集對(duì)象:截至2023年6月30日下午收盤時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的公司全體普通股股東。

(2)2023年7月3日至2023年7月4日(上午9日):00-12:00、下午2:00-5:00）

(3)征集方式:中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《巨潮信息網(wǎng)》采用公開方式(www.cninfo.com.cn）委托投票權(quán)征集行動(dòng)發(fā)布上述公告。

(4)征集程序和步驟

第一步：根據(jù)本公告附件確定的格式和內(nèi)容，逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍挛袝ㄒ韵潞?jiǎn)稱“委托書”）。

第二步：將本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件提交收款人委托的公司證券部：

1、委托投票股東為法定股東的，應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法定代表人應(yīng)當(dāng)逐頁(yè)簽字，并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)當(dāng)提交身份證復(fù)印件、委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

3、授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)委托書由公證機(jī)關(guān)公證，并與授權(quán)委托書原件一起提交；股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

第三步：委托投票股東按照上述第二步的要求準(zhǔn)備相關(guān)文件后，委托書及相關(guān)文件應(yīng)按照公告指定的地址送達(dá)，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

地址：湖南省長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)泉塘街社塘路399號(hào)

收件人：湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司證券部

電話：0731-82115109

傳真：0731-82115109

郵政編碼：410100

請(qǐng)妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯(lián)系電話號(hào)碼和聯(lián)系人，并在顯著位置注明“獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書”。

第四步：由見證律師確認(rèn)有效投票。公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見證律師將正式審查法定股東和個(gè)人股東提交的上述文件。經(jīng)審核確認(rèn)的有效/有效的授權(quán)委托，由見證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核后符合下列條件有效：

■

1、授權(quán)委托書及相關(guān)文件已按本公告征集程序送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按照本公告附件規(guī)定的格式填寫并簽署授權(quán)委托書，授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整有效；

4、授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載的內(nèi)容一致。

（5）股東重復(fù)授權(quán)收款人投票權(quán)，但授權(quán)內(nèi)容不同的，股東最后簽署的授權(quán)委托書有效，不能判斷簽字時(shí)間的，最終收到的授權(quán)委托書有效。

同一事項(xiàng)不能多次投票。多次投票（包括現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票）以最后一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股東授權(quán)征集人投票后，股東可以親自或者委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集人無(wú)投票權(quán)。

(七)經(jīng)確認(rèn)有效授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理:

1、股東委托收款人投票權(quán)后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書面撤銷收款人的授權(quán)委托，收款人認(rèn)定收款人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；

2、股東委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，并在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書面撤銷征集人的授權(quán)委托的，征集人認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；

3、股東應(yīng)當(dāng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)或者棄權(quán)中選擇一項(xiàng)以上或者未選擇的，征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

征集人：

2023年6月21日

附件：

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書

我/我公司作為客戶確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書之前，我仔細(xì)閱讀了《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集委托投票權(quán)的公告》、《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》等相關(guān)文件，并對(duì)本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)信息有了充分的了解。

本人/本公司有權(quán)在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記前，隨時(shí)按照獨(dú)立董事征集委托投票權(quán)公告確定的程序，撤回本授權(quán)委托書下征集人的授權(quán)委托書，或修改本授權(quán)委托書的內(nèi)容。我/我公司作為授權(quán)委托人，授權(quán)湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事丁麗麗女士作為我/我公司的代理人出席2023年湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書的指示行使下列會(huì)議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。本公司對(duì)本次委托投票權(quán)征集的投票意見如下：

■

(說(shuō)明:對(duì)于每個(gè)提案，都有三個(gè)選項(xiàng):“同意”、“反對(duì)”和“棄權(quán)”。投票時(shí)，請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見對(duì)應(yīng)欄打“√"，對(duì)于同一個(gè)議案，只能在一個(gè)地方打“√多選或遺漏視為棄權(quán)。)

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人身份證號(hào)碼(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬戶：

客戶聯(lián)系方式：

委托日期：

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

證券代碼：001218 簡(jiǎn)稱證券:麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-050

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司

2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)

公告及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月21日召開了公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議?！聪拗菩怨善奔?lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉的議案》，公司計(jì)劃修訂《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的相關(guān)內(nèi)容。具體修訂和審議如下：

1、本激勵(lì)計(jì)劃已完成的審批程序

1、2023年6月13日，公司召開第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉提案及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的提案》，公司獨(dú)立董事就激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，是否損害了公司及全體股東的利益發(fā)表了獨(dú)立意見。北京景天公成律師事務(wù)所發(fā)表了法律意見。

2、2023年6月13日，公司召開第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉與本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案，如《關(guān)于核實(shí)公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等。監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核實(shí)，并發(fā)表了核實(shí)意見。

3、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司于2023年6月21日召開了第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉該提案修訂了公司業(yè)績(jī)考核要求中遞延至下期終止限售的設(shè)定。公司獨(dú)立董公司監(jiān)事會(huì)就修訂后的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》是否有利于公司的可持續(xù)發(fā)展和損害公司及全體股東利益發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本激勵(lì)計(jì)劃主要修訂內(nèi)容

(一)公司績(jī)效考核要求

修訂前：

激勵(lì)計(jì)劃的評(píng)估年度為2023年至2025年的三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度評(píng)估一次。根據(jù)對(duì)未來(lái)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，授予的限制性股票的年度績(jī)效評(píng)估目標(biāo)如下表所示：

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注：上述凈利潤(rùn)以公司會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告中包含的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)評(píng)估指標(biāo)以上市公司股東的審計(jì)凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，消除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用的影響。

修訂后：

激勵(lì)計(jì)劃的評(píng)估年度為2023年至2025年的三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度評(píng)估一次。根據(jù)對(duì)未來(lái)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，授予的限制性股票的年度績(jī)效評(píng)估目標(biāo)如下表所示：

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注：上述凈利潤(rùn)以公司會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告中包含的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)評(píng)估指標(biāo)以上市公司股東的審計(jì)凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，消除股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用的影響。

公司不符合上述績(jī)效考核目標(biāo)的，激勵(lì)對(duì)象計(jì)劃在相應(yīng)終止期內(nèi)終止限制的限制性股票不得終止限制性股票，不得遞延至明年。限制性股票不能終止的，由公司回購(gòu)取消。

除上述修訂外，本激勵(lì)計(jì)劃原公告的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等內(nèi)容未發(fā)生變化，具體內(nèi)容見公司于2023年6月22日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》及其摘要《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》。

三、本次修訂對(duì)公司的影響

本次修訂符合《管理辦法》及相關(guān)監(jiān)管要求。修訂后的公司績(jī)效考核要求更有利于充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的積極性，進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核實(shí)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》后，獨(dú)立董事一致認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要等文件。審查程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們同意修訂《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要，以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。并同意關(guān)于公司〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)2023年〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)〉提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中涉及的相關(guān)內(nèi)容。符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于核心人才的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，不損害公司和全體股東的利益，不違反有關(guān)法律、行政法規(guī)。限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有助于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)公司可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

六、法律意見書的結(jié)論性意見

經(jīng)審查，北京競(jìng)天公成律師事務(wù)所認(rèn)為，公司修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中公司績(jī)效考核要求的內(nèi)容，修訂項(xiàng)目已完成現(xiàn)階段必要的法律程序；《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》仍需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)；公司績(jī)效考核要求的具體情況符合《管理辦法》等法律法規(guī)和《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

3、湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、《湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》法律意見書，北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所。

特此公告。

湖南麗臣實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年6月21日