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福萊特玻璃集團(tuán)有限公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議的公告
證券代碼：601865 股票簡(jiǎn)稱：福萊特 公告編號(hào)：2023-038
轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福萊轉(zhuǎn)債
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月14日，福萊特玻璃集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)通過(guò)電子郵件和電話向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出通知，召開第六屆董事會(huì)第38次會(huì)議，并于2023年6月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電子通信相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)有7名董事，實(shí)際上應(yīng)有7名董事。監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)阮洪良先生主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并有效表決后，以記名投票的形式審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發(fā)行a股的順利進(jìn)行，請(qǐng)股東大會(huì)將非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期從到期日（2023年7月28日）延長(zhǎng)至2024年7月27日。除延長(zhǎng)上述有效期外，公司非公開發(fā)行a股的其他事項(xiàng)保持不變。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本案提前認(rèn)可和“同意”發(fā)表了獨(dú)立意見。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn）；
本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提交股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行a股有關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發(fā)行a股的順利進(jìn)行，請(qǐng)股東大會(huì)全權(quán)處理授權(quán)公司董事會(huì)及其授權(quán)人員和非公開發(fā)行 A 股票相關(guān)事項(xiàng)的授權(quán)期限自屆滿之日(2023年7月28日)起延長(zhǎng)12個(gè)月，即2024年7月27日。除延長(zhǎng)上述有效期外，其他授權(quán)內(nèi)容保持不變。
公司全體獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了“同意”獨(dú)立意見。
投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
(詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn）；
本議案仍需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司股東大會(huì)的議案》
鑒于公司第六屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議的召開，有關(guān)議案應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)，會(huì)議通知將在另一天另行披露。
投票結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：601865 證券簡(jiǎn)稱：福萊特 公告編號(hào)：2023-039
轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福萊轉(zhuǎn)債
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議決議的公告
公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2023年6月14日，福萊特玻璃集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)通過(guò)電子郵件和電話向公司全體監(jiān)事發(fā)出通知，召開第六屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，并于2023年6月21日在公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事，實(shí)際上應(yīng)有5名監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席鄭文榮先生主持。會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分審議并有效表決后，以記名投票的形式審議通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》
為確保公司2022年非公開發(fā)行a股的順利進(jìn)行，請(qǐng)股東大會(huì)將非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期從到期日（2023年7月28日）延長(zhǎng)至2024年7月27日。除延長(zhǎng)上述有效期外，公司非公開發(fā)行a股的其他事項(xiàng)保持不變。
投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
監(jiān)事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：601865 股票簡(jiǎn)稱：福萊特 公告編號(hào)：2023-040
轉(zhuǎn)債代碼：113059 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：福萊轉(zhuǎn)債
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
延長(zhǎng)2022年非公開發(fā)行a股
決議有效期和董事會(huì)授權(quán)有效期的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
2022年7月29日，福萊特玻璃集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次A股股東大會(huì)、2022年第一次H股股東大會(huì)。審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年非公開發(fā)行a股計(jì)劃的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行a股股票的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)上述決議，公司非公開發(fā)行股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次A股股東大會(huì)和2022年第一次H股股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。
2022年11月15日，公司發(fā)布《福萊特玻璃集團(tuán)有限公司關(guān)于2022年非公開發(fā)行a股申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的公告》，披露公司近日收到《福萊特玻璃集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行股批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2022]2742號(hào))。自批準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，批準(zhǔn)公司非公開發(fā)行的批準(zhǔn)有效。
鑒于公司非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公司非公開發(fā)行a股股票的有效期即將到期，為確保非公開發(fā)行股票的順利進(jìn)行，公司于2023年6月21日召開了第六屆董事會(huì)第38次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行a股股票有效期的議案》，同意提請(qǐng)股東大會(huì)自屆滿之日起(2023年7月28日)將非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議有效期和授權(quán)有效期延長(zhǎng)12個(gè)月。即延長(zhǎng)至2024年7月27日。除延長(zhǎng)上述有效期外，本次非公開發(fā)行a股的其他內(nèi)容保持不變。
公司全體獨(dú)立董事已就上述事項(xiàng)發(fā)表“同意”獨(dú)立意見。
延長(zhǎng)公司2022年非公開發(fā)行a股股東大會(huì)決議的有效期和董事會(huì)授權(quán)的有效期仍需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
福萊特玻璃集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月22日
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