證券代碼：600220 簡稱：江蘇陽光 編號：臨2023-043

江蘇陽光有限公司

第九屆董事會第二次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

(一)江蘇陽光有限公司董事會會議(以下簡稱“公司”)符合《公司法》的要求、《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(二)公司于2023年6月16日通過電子郵件和電話通知發(fā)出第九屆董事會第二次會議通知。

(三)2023年6月21日，董事會會議在公司會議室以現(xiàn)場通訊的形式召開。

(四)本次會議董事7人，實(shí)際7人。

（5）會議由董事長陸宇主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員出席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于全資子公司擔(dān)?？毓晒蓶|的議案》

由于業(yè)務(wù)需要，公司控股股東江蘇陽光集團(tuán)有限公司（以下簡稱“陽光集團(tuán)”）向平安銀行有限公司上海分行（以下簡稱“平安銀行”）申請3億元信用額度即將到期，陽光集團(tuán)計(jì)劃償還后續(xù)貸款，繼續(xù)向平安銀行申請3億元信用額度，期限24個(gè)月。江陰金迪毛紡織有限公司全資子公司計(jì)劃繼續(xù)為陽光集團(tuán)向平安銀行申請的綜合信貸提供抵押擔(dān)保。最高余額不超過3億元，擔(dān)保期限不超過24個(gè)月。陽光集團(tuán)將簽訂反擔(dān)保合同，提供反擔(dān)保。最終限額和保證期以實(shí)際簽訂的相關(guān)合同和協(xié)議為準(zhǔn)。

多年來，陽光集團(tuán)大力支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費(fèi)擔(dān)保。截至2023年3月31日，陽光集團(tuán)為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔(dān)保。因此，為保證公司相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，本著互?；ダ脑瓌t，公司同意上述擔(dān)保事項(xiàng)?？毓晒蓶|目前經(jīng)營狀況良好，有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，陽光集團(tuán)提供反擔(dān)保，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

獨(dú)立董事在會議召開前就該議案發(fā)表了事先批準(zhǔn)的意見，并發(fā)表了獨(dú)立意見，同意該議案。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

本提案詳見《江蘇陽光有限公司關(guān)于全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的公告》2023-044號公告

投票結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。相關(guān)董事避免投票。

(二)審議通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

詳見《江蘇陽光股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》2023-045號公告

投票結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

江蘇陽光有限公司

2023年6月21日

股票代碼：600220 股票簡稱:江蘇陽光 編號：臨2023-044

關(guān)于江蘇陽光有限公司

全資子公司為控股股東提供擔(dān)保的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司（控股股東，以下簡稱“陽光集團(tuán)”）。

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：擔(dān)保金額為3億元。截至本公告之日，公司及其子公司實(shí)際為陽光集團(tuán)提供的擔(dān)保余額為4億元。

● 陽光集團(tuán)提供反擔(dān)保。

● 公司保證累計(jì)逾期金額：無。

● 本擔(dān)保仍需提交股東大會審議。

一、擔(dān)保概述

由于業(yè)務(wù)需要，公司控股股東陽光集團(tuán)向平安銀行上海分行（以下簡稱“平安銀行”）申請的3億元信用額度即將到期。陽光集團(tuán)計(jì)劃償還后續(xù)貸款，并繼續(xù)向平安銀行申請3億元信用額度，期限為24個(gè)月。江陰金迪毛紡織（以下簡稱“金迪毛紡織”）有限公司全資子公司計(jì)劃繼續(xù)為陽光集團(tuán)向平安銀行申請的綜合信貸提供抵押擔(dān)保，最高余額不超過3億元，擔(dān)保期不超過24個(gè)月。陽光集團(tuán)將簽訂反擔(dān)保合同，提供反擔(dān)保。最終限額和保證期以實(shí)際簽訂的相關(guān)合同和協(xié)議為準(zhǔn)。

本擔(dān)保經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議審議批準(zhǔn)，仍需提交股東大會審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

企業(yè)名稱：江蘇陽光集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：913202812503477K

成立時(shí)間：1993年7月17日

注冊地:江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路18號

法定代表人：郁琴芬

注冊資本：195387.3萬元

經(jīng)營范圍：飲料生產(chǎn)；食品銷售；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)；二級醫(yī)療器械生產(chǎn)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:織物紡織加工；紡紗加工；織物印染加工；針織或鉤針織物及其制品制造；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；專業(yè)清潔、清潔和消毒服務(wù)；服裝研發(fā)；服裝制造；針織和原材料銷售；服裝批發(fā)；服裝零售；生產(chǎn)特種勞動防護(hù)用品；銷售特種勞動防護(hù)用品；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；紡織專用設(shè)備銷售；金屬材料銷售；硬件產(chǎn)品零售；硬件產(chǎn)品批發(fā)；建筑材料銷售；家用電器銷售；水環(huán)境污染醫(yī)療服務(wù)；依法憑營業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營活動)

陽光集團(tuán)信用等級：AAA(評級機(jī)構(gòu):江蘇恒大信用評估有限公司)有效期:2022年12月30日至2023年12月29日。

截至2022年12月31日(經(jīng)審計(jì))，陽光集團(tuán)總資產(chǎn)216.89億元，總負(fù)債97.76億元，凈資產(chǎn)119.13億元。2022年1月至12月營業(yè)收入128.16億元，凈利潤8.53億元。

截至2023年3月31日(未經(jīng)審計(jì))，陽光集團(tuán)總資產(chǎn)218.61億元，總負(fù)債97.24億元，凈資產(chǎn)121.37億元。2023年1月至3月營業(yè)收入28.47億元，凈利潤2.28億元。目前，被擔(dān)保人陽光集團(tuán)還沒有影響償債能力的重大或重大事項(xiàng)。

陽光集團(tuán)持有公司12.69％股權(quán)為公司控股股東。股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖所示：

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司全資子公司金迪毛紡計(jì)劃與平安銀行簽訂最高抵押擔(dān)保合同，為陽光集團(tuán)與平安銀行簽訂的最高余額不超過3億元的綜合信用額度合同提供最高余額不超過3億元的抵押擔(dān)保。目前，相關(guān)合同尚未簽訂。具體內(nèi)容以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。公司將及時(shí)公布擔(dān)保協(xié)議的簽訂和具體實(shí)施情況。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

多年來，陽光集團(tuán)大力支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費(fèi)擔(dān)保。截至2023年3月31日，陽光集團(tuán)為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔(dān)保。公司全資子公司從商業(yè)互利、公平對等出發(fā)，為陽光集團(tuán)銀行融資提供最高余額不超過3億元的抵押擔(dān)保。陽光集團(tuán)目前經(jīng)營狀況良好，有償債能力，陽光集團(tuán)提供反擔(dān)保，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

五、董事會意見

2023年6月21日，公司召開第九屆董事會第二次會議，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過《全資子公司擔(dān)?？毓晒蓶|的議案》。公司董事會認(rèn)為，多年來，陽光集團(tuán)大力支持公司的生產(chǎn)經(jīng)營，特別是在融資方面，長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費(fèi)擔(dān)保。截至2023年3月31日，陽光集團(tuán)為公司及其子公司的銀行貸款提供約16億元的擔(dān)保。因此，公司同意上述擔(dān)保事項(xiàng)，以保證公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，本著互保互利的原則。控股股東目前經(jīng)營狀況良好，能夠承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，陽光集團(tuán)提供反擔(dān)保，足以保護(hù)上市公司的利益。公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司產(chǎn)生不利影響。

獨(dú)立董事發(fā)表了事先批準(zhǔn)意見和獨(dú)立意見，鑒于陽光集團(tuán)長期為公司及其子公司的大量銀行貸款提供免費(fèi)擔(dān)保，截至2023年3月31日，陽光集團(tuán)為公司及其子公司提供約16億元的擔(dān)保，公司全資子公司為陽光集團(tuán)向平安銀行申請3億元的最高余額不超過3億元，有利于提高雙方的融資能力和效率，有利于雙方的業(yè)務(wù)發(fā)展。在實(shí)踐中，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施。目前，陽光集團(tuán)經(jīng)營良好，信用狀況良好，能夠償還債務(wù)。本擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。公司董事會的決策程序符合上海證券交易所股票上市規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)董事避免表決，審議和決策程序合法，上市公司和全體股東提到的擔(dān)保公平，擔(dān)保不損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。綜上所述，我們同意公司全資子公司為陽光集團(tuán)提供擔(dān)保。

六、對外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至本公告之日，公司及其子公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為4億元，占公司截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的18.54%。無逾期擔(dān)保。

特此公告。

江蘇陽光有限公司董事會

2023年6月21日

證券代碼：600220 簡稱：江蘇陽光 公告編號：2023-045

江蘇陽光有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月11日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第三次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月11日 13點(diǎn)30分

地點(diǎn)：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈19樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月11日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照上海證券交易所的規(guī)定進(jìn)行有關(guān)規(guī)定，如上市公司自律監(jiān)管指引第一號一規(guī)范運(yùn)作。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議審議通過，并于2023年6月22日在上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站上公布:www.sse.com.cn

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

江蘇陽光集團(tuán)有限公司、陳麗芬、孫寧玲、郁琴芬應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1.出席會議的股東應(yīng)出示身份證、股東賬戶和持股憑證；委托代表他人出席會議的，應(yīng)出示身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證。

2.根據(jù)證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法、中國證券登記結(jié)算有限公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則、根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉及的公司股份，由證券公司委托持有，并以證券公司名義登記在公司股東名單上。受托證券公司在事先征求投資者意見的情況下，可以以證券公司的名義為投資者行使投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉及的公司股票的投票權(quán)。

3.登記方式:股東可到江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)陽光科技大廈證券部或信函、傳真登記。信函和傳真以公司在2023年7月10日(含當(dāng)日)前收到為準(zhǔn)。

4.登記時(shí)間：2023年7月6日至2023年7月10日。

5.登記地點(diǎn)：公司證券部或以信函、傳真方式登記。

六、其他事項(xiàng)

1.會議聯(lián)系方式：

公司地址：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)

郵政編碼：214426

聯(lián)系人：楊之豪

聯(lián)系電話：0510-86121688

傳真：0510-86121688

2.股東大會半天，出席者自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

特此公告。

江蘇陽光有限公司董事會

2023年6月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇陽光有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月11日召開的第三次臨時(shí)股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。