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吉林亞泰(集團)有限公司2023年第七次臨時董事會決議公告
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告號：2023-035號
吉林亞泰(集團)有限公司
2023年第七次臨時董事會決議公告
特 別 提 示
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
吉林亞泰(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第七次臨時董事會會議通知于2023年6月19日發(fā)給董事。會議于2023年6月21日舉行。會議應參加15名表決董事和15名實際表決董事。會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關規(guī)定。會議審議并一致通過了為子公司融資提供擔保的議案。
根據(jù)子公司的經(jīng)營需要，同意公司、亞泰制藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖紙水泥有限公司。延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請3000萬元連帶責任擔保，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司名下的長春市南關區(qū)興蘭社區(qū)4號樓以吉林亞泰集團物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔保。
上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.41%，2022年12月31日經(jīng)審計。上述擔保仍需提交股東大會審議。
投票結果：同意15票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
吉林亞泰(集團)有限公司
董 事 會
二二二三年六月二十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告號：2023-036號
吉林亞泰(集團)有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
特 別 提 示
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔保人名稱：亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司。
●本擔保金額及已實際提供的擔保余額：
公司為亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司提供3000萬元的擔保；截至本公告之日，公司未提供擔保。
● 上述擔保無反擔保。
● 公司無逾期對外擔保。
一、擔保概述
根據(jù)子公司的經(jīng)營需要，同意公司、亞泰制藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖紙水泥有限公司。延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請3000萬元連帶責任擔保，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司名下的長春市南關區(qū)興蘭社區(qū)4號樓以吉林亞泰集團物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔保。
上述擔保已經(jīng)公司2023年第七次臨時董事會審議通過，仍需提交股東大會審議。
二是被擔保人的基本情況
亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司
注冊地：吉林省延吉市鴻運街：
法定代表人： 馮偉杰
經(jīng)營范圍：醫(yī)療保健產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等
與公司的關系：公司的全資子公司
截止 2022年12月31日，亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)45、344、478.07元，總負債898、319.05元，凈資產(chǎn)44、446、159.02元，2022年營業(yè)收入427、465.26元。
-552元，774.52元(上述數(shù)據(jù)已經(jīng)審計)。截止2023年3月 31日，亞泰長白山醫(yī)療保健科技發(fā)展有限公司總資產(chǎn)45、347、727.99元，總負債930、514.21元，凈資產(chǎn)44、417、213.78元，2023年1-3月營業(yè)收入198、789.22元，凈利潤-28、945.24元。
被擔保人的具體情況見下表：
■
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
亞泰醫(yī)藥集團有限公司、吉林龍鑫制藥有限公司、吉林東北亞制藥有限公司、亞泰集團圖水泥有限公司、延邊農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司申請的亞泰長白山醫(yī)藥保健技術開發(fā)有限公司營運資金貸款3000萬元，哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號辦公樓、吉林大藥房藥業(yè)有限公司長春市南關區(qū)興蘭社區(qū)4號樓以吉林亞泰集團物資貿(mào)易有限公司名義提供抵押擔保，貸款期限為1年。
四、擔保的必要性和合理性
上述擔保是指公司為滿足子公司的經(jīng)營需要，具有被擔保人的控制權，被擔保人為公司合并報表的公司，具有償還債務的能力。
五、董事會意見
全體董事出席公司2023年第七次臨時董事會會議，一致審議通過上述擔保議案。
六、對外擔保累計數(shù)量及逾期對外擔保
上述擔保生效后，公司對控股子公司的擔保金額為1033、426.97萬元，占公司的比例 歸屬于母公司凈資產(chǎn)的107.41%，2022年12月31日經(jīng)審計。公司無逾期對外擔保。
特此公告。
吉林亞泰(集團)有限公司
董 事 會
二二二三年六月二十二日
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