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甘李藥業(yè)有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通公告
證券代碼：603087 證券簡稱：甘李藥業(yè) 公告編號：2023-054
甘李藥業(yè)有限公司
部分限售股首次公開發(fā)行上市流通公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 限售股上市流通量為230、852、920股，均為首發(fā)限售股
● 限售股上市流通日期為2023年6月29日
一、限售股上市類型
甘李藥業(yè)有限公司(以下簡稱“甘李藥業(yè)”，經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)甘李藥業(yè)有限公司首次公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會[2020]1075號)批準(zhǔn)。、2020年6月29日，“公司”獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市，向公眾公開發(fā)行人民幣普通股(a股)4萬股。公司首次公開發(fā)行前的總股本為360,900,000股，首次公開發(fā)行后的總股本為401,100,000股，其中360,900,000股，40,20000股。
本次上市流通的限售股是公司首次公開發(fā)行限售股，涉及甘忠如先生、北京徐特宏達(dá)科技有限公司(以下簡稱徐特宏達(dá))和甘喜茹女士。其中，甘忠如先生的限售股上市流通量為177、135、207股，占公司目前總股本的31.32%。徐特宏達(dá)限售股上市流通47、494、437股，占公司目前總股本的8.40%。甘喜茹女士限售股上市流通6、223、276股，占公司總股本的1.10%。根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》和上市公告，上述股票鎖定期為自公司股票上市之日起36個月。目前三名股東的鎖定期即將到期，共有230、852、920只限售股，將于2023年6月29日全部上市流通。
二、本次限售股形成后公司股本數(shù)量發(fā)生變化
公司首次公開發(fā)行后，公司總股本為401、1000股，其中有限銷售條件流通股為360、900、000股，無限銷售條件流通股為40、200、000股。
公司于2020年7月23日召開了2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《2019年年度利潤分配計劃》。公司以利潤分配實施前公司總股本401、1萬股為基礎(chǔ)，向全體股東發(fā)放0.5元(含稅)和0.4股紅股，共發(fā)放200、550、000元。000股。上述利潤分配方案已經(jīng)實施，公司總股本從401、1000股增加到561、540、000股。
2022年11月15日，公司召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于》〈甘李藥業(yè)有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)〉《關(guān)于及其摘要的議案》〈甘李藥業(yè)有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉同意公司使用限制性股票作為激勵工具，如提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案，公司股票定向發(fā)行給激勵對象。2022年12月20日，本次授予的4、113、200只限制性股票在中登公司上海分公司完成登記轉(zhuǎn)讓，并取得其出具的《證券變更登記證》。
截至本公告披露之日，公司總股本為565、653、200股，其中265、431、225股，300、221、975股。
三、本限售股上市流通的相關(guān)承諾
根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》和上市公告，首次公開發(fā)行前上市流通限制股份持有人自愿鎖定股份的承諾如下：
1、公司控股股東、實際控制人甘忠如及其親屬甘喜如承諾，自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，公司不得轉(zhuǎn)讓或委托他人直接或間接管理公司股份，也不得回購公司股份。如果我在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持公司股份，減持股份的價格不得低于公司首次公開發(fā)行股份的發(fā)行價格（如股息、股息分配、股份分配、資本公積金轉(zhuǎn)換為股本等除權(quán)除息事項，則按相應(yīng)比例調(diào)整除權(quán)除息后用于比較發(fā)行價格，以下簡稱發(fā)行價格）；上市后6個月內(nèi)，公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者公司上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月；我不會因為甘忠等職務(wù)變更和辭職而放棄履行上述延長鎖定期限的承諾。
2、公司股東徐特宏達(dá)承諾，自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，公司不得轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本次發(fā)行前持有的公司股份，也不得回購該股份。鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持公司股份的，減持股份的價格不得低于公司首次公開發(fā)行股份的發(fā)行價格（如股息、股息、股份交付、資本公積金增加股本等除權(quán)除息事項，按相應(yīng)比例調(diào)整除權(quán)除息后用于比較發(fā)行價格，以下統(tǒng)稱發(fā)行價格）；上市后6個月內(nèi)，公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者公司上市后6個月期末股票收盤價低于發(fā)行價，本機構(gòu)持有公司股票的鎖定期自動延長6個月。
截至本公告披露之日，申請終止限制的股東嚴(yán)格履行公司首次公開發(fā)行股票并上市時的承諾，不存在影響限制股票上市流通的相關(guān)承諾。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金
控股股東及其關(guān)聯(lián)方不占用資金。
五、中介機構(gòu)核查意見
經(jīng)核實，保薦機構(gòu)認(rèn)為，截至本核查意見出具之日，甘李藥業(yè)申請終止限制股份的持有人履行了其在公司首次公開發(fā)行股份中的承諾；限制股份上市流通符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；限制股份數(shù)量、上市流通時間符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾。綜上所述，保薦機構(gòu)對解除甘李藥業(yè)限售股份上市流通無異議。
六、限售股上市流通情況
限售股上市流通量為230、852、920股；
限售股上市流通日期為2023年6月29日；
首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單
■
注：表格數(shù)字尾差是四舍五入造成的。
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
單位：股
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八、網(wǎng)上公告附件
《中信證券股份有限公司關(guān)于甘李藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見》
特此公告。
甘李藥業(yè)有限公司董事會
2023年6月22日
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