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廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-047
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次(臨時)會議(以下簡稱“會議”)由公司董事長召開。2023年6月16日，通過電子郵件和電話向全體董事發(fā)出會議通知；2023年6月21日10時，通信表決舉行。
9名董事應(yīng)出席會議，9名董事實際出席會議（其中0名董事委托出席會議，9名董事通過溝通投票出席會議），0名董事缺席會議。會議由董事長、董事會秘書羅元良先生主持，財務(wù)總監(jiān)出席會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、《關(guān)于聘請公司高級管理人員和董事會秘書的議案》
投票結(jié)果:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。
《關(guān)于聘請公司高級管理人員、董事會秘書、變更證券事務(wù)代表的公告》和本決議同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等指定信息披露報刊上發(fā)布公告。
公司獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》
投票結(jié)果:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，議案通過。
《關(guān)于聘請公司高級管理人員、董事會秘書、變更證券事務(wù)代表的公告》和本決議同日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站上發(fā)布（http://www.cninfo.com.cn），并在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》等指定信息披露報刊上發(fā)布公告。
三、備查文件
1、廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議的獨立意見。
特此公告。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：002790證券簡稱：瑞爾特 公告編號：2023-048
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司
聘請公司高級管理人員、董事會秘書及變更
公告證券事務(wù)代表
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月21日召開第四屆董事會第十一次會議(以下簡稱“會議”)。會議審議通過了《關(guān)于聘請公司高級管理人員和董事會秘書的議案》和《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》。
一、就業(yè)情況
公司董事會同意聘請童華輝先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第四屆董事會任期屆滿。童華輝先生的簡歷詳見附件。
公司總經(jīng)理和董事長提名后，通過董事會提名委員會上市公司高級管理人員和董事會秘書資格考試，董事會同意聘請吳燕女士擔(dān)任副總經(jīng)理和董事會秘書，同時自董事會審議之日起，董事長不再代表董事會秘書。任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。吳燕娥女士簡歷見附件。
公司董事會同意任命羅文凡女士為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會批準(zhǔn)之日起至第四屆董事會任期屆滿。羅文凡女士的簡歷詳見附件。
吳燕娥女士和羅文凡女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其資格符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南1主板上市公司規(guī)范、深圳證券交易所上市公司董事會秘書和證券代表資格管理措施等相關(guān)規(guī)定。
公司獨立董事就公司高級管理人員和董事會秘書的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。詳見巨潮信息網(wǎng)同日披露的具體內(nèi)容（www.cninfo.com）《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議的獨立意見》。
吳燕娥女士和羅文樊女士的聯(lián)系方式如下:
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二、備查文件
1、廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議的獨立意見。
特此公告。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司董事會
2023年6月22日
附件：高級管理人員、董事會秘書、證券事務(wù)代表簡歷
簡歷：童華輝先生：
童華輝先生：1988年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，自2011年10月起，在廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司擔(dān)任儲備干部、采購專員、內(nèi)部審計專員、總經(jīng)理助理、電子商務(wù)總裁；自2020年5月起，公司二級全資子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.擔(dān)任董事；自2020年5月起，公司三級全資子公司阿克蒂思(廈門)科技有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理。
童華輝先生持有公司股份16.44萬股，與公司實際控制人、其他持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，未受中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門和證券交易所紀(jì)律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范》、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
吳燕娥女士簡歷：
吳燕娥，女，1993年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)；本科學(xué)歷，法學(xué)專業(yè)；持有深圳證券交易所頒發(fā)的法律職業(yè)資格證書和董事會秘書資格證書。2017年7月至2018年4月，在四川好彩頭實業(yè)有限公司從事法律事務(wù)；2018年5月至今在公司證券事務(wù)部工作，2021年8月起擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。
吳燕娥女士沒有直接或間接持有公司股份，也沒有與公司實際控制人和其他持有5%以上股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的關(guān)系，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范》、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》不得擔(dān)任董事會秘書；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
羅文樊女士簡歷：
羅文凡，女，1994年出生，中國國籍，無海外居留權(quán)；學(xué)士學(xué)位，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位；深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2019年8月至2022年8月?lián)芜_利食品集團有限公司證券事務(wù)專員；2022年9月至廈門瑞爾特浴室科技有限公司證券事務(wù)部。
羅文凡女士沒有直接或間接持有公司股份，也沒有與公司實際控制人和其他持有5%以上股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的關(guān)系，也沒有受到中國證監(jiān)會和其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分。中國證監(jiān)會因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案偵查；《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號、第一主板上市公司規(guī)范》、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技有限公司章程》不得擔(dān)任證券事務(wù)代表；中國證監(jiān)會未在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單。
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