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北京天智航醫(yī)療科技有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
證券代碼：688277 證券簡(jiǎn)稱：天智航 公告編號(hào)：2023-040
北京天智航醫(yī)療科技有限公司
第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月16日，北京天智航醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知書面、電子郵件送達(dá)公司全體董事，2023年6月21日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)張送根先生主持。董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事表決后，形成以下決議：
審議通過了《關(guān)于同意公司向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)抵押貸款的議案》
同意公司位于北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗(金宇)科技園T7號(hào)樓(總建筑面積8905平方米)向?qū)幉ㄣy行有限公司北京分行(以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行北京分行”)申請(qǐng)16839.00萬(wàn)元銀行貸款，用于支付購(gòu)買該房產(chǎn)的剩余房?jī)r(jià)，貸款期限不超過10年。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率以銀行審批和公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同意公司在取得上述房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證后，將該房地產(chǎn)抵押給寧波銀行北京分行。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《北京天智航醫(yī)療科技有限公司關(guān)于向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)抵押貸款的公告》(公告號(hào):2023-041)。
投票結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；通過。
特此公告。
北京天智航醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
證券代碼：688277 證券簡(jiǎn)稱：天智航 公告編號(hào)：2023-041
北京天智航醫(yī)療科技有限公司
關(guān)于向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)抵押貸款的公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、概述
2023年6月21日，北京天智航醫(yī)療科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于同意公司向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)抵押貸款的議案》，同意公司以北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗（金宇）科技園T7號(hào)樓（總建筑面積8905平方米，以下簡(jiǎn)稱“金宇科技園T7號(hào)樓”)房地產(chǎn)作為抵押品，向?qū)幉ㄣy行有限公司北京分行(以下簡(jiǎn)稱“寧波銀行北京分行”)申請(qǐng)16839.00萬(wàn)元的銀行貸款，用于支付購(gòu)買該房地產(chǎn)的剩余房?jī)r(jià)。貸款期限不超過十年。最終貸款金額、貸款期限、貸款利率以銀行批準(zhǔn)和公司與銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。同意公司在取得上述房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證后，將該房地產(chǎn)抵押給寧波銀行北京分行。
公司向銀行申請(qǐng)房地產(chǎn)抵押貸款業(yè)務(wù)不構(gòu)成相關(guān)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交公司股東大會(huì)審議。
二、抵押人的基本情況
1、公司名稱：北京天智航醫(yī)療科技有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)東勝科技園C區(qū)1號(hào)樓二樓206室
4、法定代表人：張送根
5、注冊(cè)資本：人民幣44，939.1939萬(wàn)元
6、經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包；銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備Ⅰ類醫(yī)療器械，Ⅱ類醫(yī)療器械；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；醫(yī)療器械銷售；Ⅲ類別(以《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》批準(zhǔn)的范圍為準(zhǔn))；醫(yī)療器械的生產(chǎn)（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類別)(以《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》批準(zhǔn)的范圍為準(zhǔn))。（市場(chǎng)實(shí)體依法獨(dú)立選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。（市場(chǎng)實(shí)體依法獨(dú)立選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
三、銀行貸款申請(qǐng)人、抵押權(quán)人
1、銀行貸款申請(qǐng)人
公司名稱：北京天智航醫(yī)療科技有限公司
與公司的關(guān)系：公司：
2、抵押權(quán)人
公司名稱：寧波銀行股份有限公司北京分行
與公司的關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)
四、抵押標(biāo)的基本情況
金宇科技園T7號(hào)樓位于北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗（金宇）科技園，總建筑面積8905平方米（最終以測(cè)量面積為準(zhǔn)）。公司與北京金宇創(chuàng)新科技孵化器有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金宇創(chuàng)新”）簽訂了《中關(guān)村西三旗（金宇）科技園房屋銷售合同》，金宇創(chuàng)新已取得《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證》(京(2020)海不動(dòng)產(chǎn)權(quán)排名 0054846 號(hào))，房屋銷售合同對(duì)應(yīng)的房屋建設(shè)程序齊全，房屋建設(shè)項(xiàng)目已完成，竣工驗(yàn)收等驗(yàn)收備案程序已完成，準(zhǔn)備交付公司，申請(qǐng)房屋產(chǎn)權(quán)程序。
五、協(xié)議簽訂情況
目前尚未簽訂協(xié)議，后續(xù)公司將根據(jù)實(shí)際資金需要與寧波銀行簽訂抵押貸款合同。
六、對(duì)公司的影響
公司以金宇科技園T7房地產(chǎn)為抵押，向銀行申請(qǐng)貸款，用于支付購(gòu)買房地產(chǎn)的剩余房?jī)r(jià)，有利于公司的可持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，滿足公司和股東的利益需求，不損害公司和股東的利益，特別是中小股東。
特此公告。
北京天智航醫(yī)療科技有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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