證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán)、麗珠醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-055

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

2022年股東大會(huì)，2023年第一次

2023年A股類股東會(huì)及2023年

第一次H股類股東大會(huì)決議公告

特別提示：

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)沒(méi)有否決議案，也沒(méi)有涉及變更之前股東大會(huì)通過(guò)的決議。

一、召開(kāi)、召開(kāi)和出席會(huì)議

1、股東大會(huì)次數(shù):麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年股東大會(huì)、2023年首屆A股股東大會(huì)、2023年首屆H股股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)召集人:公司董事會(huì)。公司于2023年5月15日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)、2023年第一次a股股東大會(huì)、2023年第一次h股股東大會(huì)的議案》。

3、股東大會(huì)主持人：陶德勝先生，副董事長(zhǎng)。

4、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

5、會(huì)議的日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間:

①2022年股東大會(huì)于2023年6月21日(星期三)下午召開(kāi):00；

②2023年6月21日(星期三)下午3日，a股類股東大會(huì)首次召開(kāi):00(或跟隨公司2022年股東大會(huì)結(jié)束后)；

③2023年第一次 H 2023年6月21日(星期三)下午4日，股類股東大會(huì)召開(kāi):00(或在2023年第一次a股股東大會(huì)結(jié)束后)。

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:

①2023年6月21日上午9日，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的起止日期和時(shí)間:15-2023年6月21日下午31日:00；

②網(wǎng)上投票的起止日期和時(shí)間通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行:2023年6月21日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

6、會(huì)議召開(kāi)方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

7、會(huì)議股權(quán)登記日：

(1)A股股東股權(quán)登記日:2023年6月14日(星期三)；

(2)H股東股權(quán)登記日:2023年6月14日(星期三)。

8、出席對(duì)象：

(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；

①2022年股東大會(huì)：在股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的公司a股股東和在卓佳證券登記有限公司注冊(cè)的公司h股股東有權(quán)在股權(quán)登記日下午4:30前出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司股東；

②2023年第一次a股股東大會(huì)：在股權(quán)登記日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的a股股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。

③2023年第一次 H 股東大會(huì)：在卓佳證券登記有限公司登記的公司H股股東有權(quán)在股權(quán)登記日下午4時(shí)30分前出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(三)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、審計(jì)師；

(四)其他應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)出席股東大會(huì)的人員。

9、會(huì)議地點(diǎn):麗珠工業(yè)園總部大樓六樓會(huì)議室，廣東省珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號(hào)。

10、股東大會(huì)的出席情況如下：

(1)公司2022年股東大會(huì)的出席情況

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（2）公司2023 年第一次 A 股類股東大會(huì)出席情況

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(3)公司2023年第一次 H 股類股東大會(huì)出席情況

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二、二。法案審議表決

公司2022年股東大會(huì)和2023年第一次a股股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，2023年第一次h股股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式召開(kāi)，審議通過(guò)了以下議案(普通決議案已經(jīng)通過(guò)了股東持有的股份總數(shù)的一半以上，特別決議案已出席會(huì)議，表決權(quán)股東持有的股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)）：

2022年股東大會(huì)：

一般決議案：

1、審議批準(zhǔn)《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

2、審議批準(zhǔn)《2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

3、審議批準(zhǔn)《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

4、《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司2022年年度報(bào)告》(全文及摘要)審議批準(zhǔn)

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

5、審議批準(zhǔn)《關(guān)于聘用公司2023年財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

6、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司第十一屆董事會(huì)董事袍金的議案》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

7、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事袍金的議案》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

特別決議：

8、審議批準(zhǔn)《2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃》

公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃：根據(jù)2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃實(shí)施確定的股權(quán)登記日總股本（不包括公司回購(gòu)但未取消的股份數(shù)量），每10股發(fā)行現(xiàn)金股利16.00元（含稅）。本次不發(fā)送紅色股票，不將資本公積轉(zhuǎn)換為股本。

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

9、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司授信融資及為子公司提供融資擔(dān)保的議案》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

10、審議批準(zhǔn)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施回購(gòu)公司部分回購(gòu)的關(guān)于繼續(xù)實(shí)施的》 A 股份方案議案

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》(累計(jì)投票提案)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)；

11.01、朱保國(guó)先生是我公司第十一屆董事會(huì)非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11.02、陶德勝先生是公司第十一屆董事會(huì)非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11.03、余雄先生是公司第十一屆董事會(huì)非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11.04、邱慶豐先生是我公司第十一屆董事會(huì)非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11.05、唐陽(yáng)剛先生是公司第十一屆董事會(huì)執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

11.06、徐國(guó)祥先生被選為公司第十一屆董事會(huì)執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

12、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》(累計(jì)投票提案)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)；

12.01、白華先生是公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

12.02、田秋生先生被選為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

12.03、黃錦華先生是公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

12.04、選舉羅先生是公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

12.05、崔麗杰女士是公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

13、《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》(累計(jì)投票提案)逐項(xiàng)審議批準(zhǔn)；

13.01、黃華敏先生是公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

13.02、湯胤先生是我公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

股東大會(huì)聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事2022年度報(bào)告。

A股類股東大會(huì)于2023年首次舉行：

特別決議：

審議批準(zhǔn)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施公司部分a股回購(gòu)計(jì)劃的議案》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

2023年第一次H股類股東大會(huì)：

特別決議：

審議批準(zhǔn)《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施公司部分a股回購(gòu)計(jì)劃》

投票結(jié)果：通過(guò)。

具體表決見(jiàn)決議投票結(jié)果。

三、決議案的投票結(jié)果

1、公司2022年股東大會(huì)決議投票結(jié)果

(一)非累積投票決議的投票結(jié)果

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（2）累計(jì)投票決議的投票結(jié)果

■■

注:a股中小投資者:a股股東單獨(dú)或共同持有的股份占公司總股本的5%以下。

2、公司2023年a股類股東大會(huì)第一次決議投票結(jié)果

■

注:a股中小投資者:a股股東單獨(dú)或共同持有的股份占公司總股本的5%以下。

3、公司2023年第一次H股股東大會(huì)決議投票結(jié)果

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公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在股東大會(huì)上擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)督員。中國(guó)法律顧問(wèn)廣東德賽律師事務(wù)所、兩名股東代表和一名監(jiān)事代表共同擔(dān)任股東大會(huì)投票的監(jiān)事。

四、律師出具的法律意見(jiàn)

股東大會(huì)由廣東德賽律師事務(wù)所王先東律師、謝翔律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)決議和2023年第一次H股股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》，認(rèn)為公司股東大會(huì)、a股股東大會(huì)、h股股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)、a股股東大會(huì)、h股股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、股東大會(huì)、a股股東大會(huì)、h股股東大會(huì)的表決程序合法有效，股東大會(huì)、A股股東大會(huì)、H股股東大會(huì)對(duì)議案的表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份2022年股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)、2023年第一次H股股東大會(huì)決議；

2、廣東德賽律師事務(wù)所關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年股東大會(huì)、2023年第一次A股股東大會(huì)決議、2023年第一次H股股東大會(huì)的法律意見(jiàn)。

麗珠制藥集團(tuán)有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱:麗珠集團(tuán)、麗珠醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-056

關(guān)于麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司第十一屆會(huì)議

監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事選舉結(jié)果公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

鑒于麗珠制藥集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)即將到期，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司于2023年6月21日召開(kāi)了《麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定的職工代表大會(huì)。

經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，一致同意選舉王茂林先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。王茂林先生將與公司2022年股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的兩名非職工監(jiān)事共同組成公司第十一屆監(jiān)事會(huì)。王茂林先生任期至公司第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

第十一屆麗珠醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷及基本情況

王茂林先生，57歲，畢業(yè)于安徽大學(xué)法律系，獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位。自2001年1月起，擔(dān)任公司法律合規(guī)總部總經(jīng)理；自2010年1月起擔(dān)任工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；自2012年1月起擔(dān)任珠海市第八、九、十屆人民代表大會(huì)代表；自2014年6月起擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。

王茂林先生沒(méi)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事；中國(guó)證監(jiān)會(huì)不采取禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的措施；證券交易所不公開(kāi)認(rèn)定為不適合上市公司監(jiān)事的；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；未受到證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查或者涉嫌違法行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法破壞信任信息公開(kāi)查詢平臺(tái)上不公開(kāi)；不是破壞信任的執(zhí)行人。王毛林先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。王毛林先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)。到目前為止，王毛林先生還沒(méi)有持有公司的股份。