本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月7日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月7日 14點30分

　　召開地點：深圳市南山區(qū)西麗街道國際創(chuàng)新谷8棟A座8樓公司培訓室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年6月21日召開的第一屆董事會第十八次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關(guān)公告。

　　公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《深圳市必易微電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　?。ㄈ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬﹤€人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件原件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件原件、委托人身份證件復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件、個人股東的股票賬戶卡復(fù)印件。

　　（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證件原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書原件（加蓋公章）、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東持股憑證復(fù)印件。

　?。ㄈ┊惖毓蓶|可以以電子郵件的方式進行登記，郵件到達時間應(yīng)不遲于2023年7月3日17:00，附有上述第（一）項或第（二）項規(guī)定的相應(yīng)證明材料掃描件，郵件主題請注明“股東大會”字樣，發(fā)送至ir@kiwiinst.com，公司不接受電話方式辦理登記。通過電子郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件。

　?。ㄋ模┤谫Y融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　?。ㄎ澹┑怯洉r間、地點

　　登記時間：2023年7月3日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登記地點：深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)留新四街萬科云城三期C區(qū)八棟A座3303室，公司董事會辦公室

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┏鱿瘯h的股東或股東代理人交通、食宿費自理。

　　（二）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件于會前半小時到會場辦理入場簽到手續(xù)。

　　（三）會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：高雷

　　聯(lián)系電話：0755-82042719

　　電子信箱：ir@kiwiinst.com

　　聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗街道西麗社區(qū)留新四街萬科云城三期C區(qū)八棟A座3303室，公司董事會辦公室

　　特此公告。

　　深圳市必易微電子股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　深圳市必易微電子股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中明確關(guān)于各子議案的投票數(shù)，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　證券代碼：688045 證券簡稱：必易微 公告編號：2023-024

　　深圳市必易微電子股份有限公司

　　第一屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳市必易微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年6月21日在深圳公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，本次會議已于2023年6月15日以郵件方式發(fā)出會議通知。本次會議由監(jiān)事會主席王曉佳先生召集和主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市必易微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議以書面表決方式進行表決。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，一致通過了以下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

　　公司第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需進行換屆選舉。經(jīng)對非職工代表監(jiān)事候選人任職資格的審查，監(jiān)事會同意提名王曉佳先生、劉浩陽先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會審議。任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。

　　子議案表決情況如下：

　　1.01、關(guān)于提名王曉佳為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

　　表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　1.02、關(guān)于提名劉浩陽為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案

　　表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微電子股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-025）。

　　特此公告。

　　深圳市必易微電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688045 證券簡稱：必易微 公告編號：2023-025

　　深圳市必易微電子股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　深圳市必易微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證董事會、監(jiān)事會的工作連續(xù)性，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《深圳市必易微電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，開展了董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　經(jīng)公司董事會提名委員會對公司第二屆董事會董事候選人任職資格的審查，公司于2023年6月21日召開了第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名謝朋村先生、葉俊先生、林官秋先生、高雷先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名郭建平先生、王義華女士、周斌先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。上述第二屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

　　上述三位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，其中王義華女士為會計專業(yè)人士，具備注冊會計師、會計學副教授、會計學博士資格。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2023年第一次臨時股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第二屆董事會董事自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

　　公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于深圳市必易微電子股份有限公司第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2023年6月21日召開了第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意提名王曉佳先生、劉浩陽先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事將采取累積投票制選舉產(chǎn)生，任期為自公司股東大會審議通過之日起三年。上述第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

　　公司于2023年6月20日召開了第二屆職工代表大會第二次會議，同意選舉趙曉輝先生為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，將與經(jīng)2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期為自公司股東大會選舉產(chǎn)生第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事之日起三年。上述第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷詳見附件。

　　三、其他說明

　　公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會將自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過上述換屆事項前，仍由第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責。

　　公司第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　深圳市必易微電子股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件：候選人簡歷

　　第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

　　謝朋村先生，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任友訊（東莞）電子廠物管、工業(yè)工程師、鴻友（東莞）電子廠采購副理、高生國際企業(yè)有限公司銷售經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、深圳市頓朗電子科技有限公司事業(yè)部總經(jīng)理、杭州必易科技有限公司副總經(jīng)理；2014年5月至今，擔任公司董事長兼總經(jīng)理。

　　謝朋村先生為公司控股股東、實際控制人，截至本公告披露日，直接持有公司股份12,766,050股，間接持有公司股份2,058,845股。謝朋村先生擔任了合計持有公司5%以上股份的股東深圳市卡緯特企業(yè)管理中心（有限合伙）、深圳市卡維斯特企業(yè)管理中心（有限合伙）及深圳市凱維思企業(yè)管理中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，且與持有公司5%以上股份的股東張波先生及喻輝潔先生簽署了《一致行動協(xié)議》，構(gòu)成一致行動關(guān)系。除上述情況外，謝朋村先生與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。謝朋村先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　葉俊先生，1976年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。歷任艾迪悌科技有限公司模擬芯片設(shè)計工程師、凱明信息科技股份有限公司模擬芯片設(shè)計工程師、昂寶電子（上海）有限公司芯片設(shè)計總監(jiān)、上海導(dǎo)向微電子有限公司副總經(jīng)理、佛山市南海賽威科技技術(shù)有限公司營運總監(jiān)、上海矽知半導(dǎo)體有限公司執(zhí)行董事；2019年12月加入公司，現(xiàn)任公司首席設(shè)計官；2020年7月至今，擔任公司董事。

　　截至本公告披露日，葉俊先生間接持有公司股份3,005,862股，葉俊先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。葉俊先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　林官秋先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任廈門市元順微電子有限公司研發(fā)經(jīng)理、昂寶電子（上海）有限公司設(shè)計工程師、上海導(dǎo)向微電子有限公司研發(fā)經(jīng)理、佛山市南海賽威科技技術(shù)有限公司研發(fā)總監(jiān)；2017年11月加入公司，現(xiàn)任公司高級芯片設(shè)計總監(jiān)；2020年7月至今，擔任公司董事。

　　截至本公告披露日，林官秋先生間接持有公司股份2,133,207股，林官秋先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。林官秋先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　高雷先生，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。歷任中國平安保險（集團）股份有限公司資金管理崗、都邦財產(chǎn)保險有限公司深圳分公司財務(wù)總監(jiān)、中保國際太平財產(chǎn)保險有限公司預(yù)算企劃部高級經(jīng)理、華為技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)及投資總監(jiān)、廣東東方精工科技股份有限公司副總裁；2019年12月加入公司，現(xiàn)任公司財務(wù)負責人、董事會秘書。

　　截至本公告披露日，高雷先生間接持有公司股份214,284股，高雷先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高雷先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

　　郭建平先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷。歷任西安德恒科技有限公司IC設(shè)計工程師、香港中文大學電子工程系博士后研究員；2012年7月至今，就職于中山大學，現(xiàn)任副教授；2017年11月至今，任泉州思力科電子科技有限公司監(jiān)事；2021年5月至今，任廣州拓爾微電子有限公司董事；2020年12月至今，擔任公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，郭建平先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　王義華女士，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學歷。1998年7月至今，任深圳大學副教授；2020年12月至2022年7月，任土巴兔集團股份有限公司獨立董事；2018年12月至今，任絲路視覺科技股份有限公司獨立董事；2019年11月至今，任安?？h海能實業(yè)股份有限公司獨立董事；2019年12月至今，任深圳市信濠光電科技股份有限公司獨立董事；2020年12月至今，擔任公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，王義華女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　周斌先生，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。歷任電子工業(yè)部767廠工程師、南京熊貓電子集團部門經(jīng)理、深圳市國微電子有限公司副總裁、深圳集成電路設(shè)計創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2005年3月至今，擔任深圳市南方集成技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2022年10月至今，任深圳市中科藍訊科技股份有限公司董事；2020年12月至今，擔任公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，周斌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　王曉佳先生，1984年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學歷。2009年7月至2013年8月，就職于臺達電子企業(yè)管理（上海）有限公司，擔任高級工程師；2013年8月至2017年3月，就職于凹凸科技（中國）有限公司，擔任現(xiàn)場應(yīng)用經(jīng)理；2017年3月加入公司，現(xiàn)任公司事業(yè)部總經(jīng)理；2020年7月至今，擔任公司監(jiān)事會主席。

　　截至本公告披露日，王曉佳先生間接持有公司股份364,283股，王曉佳先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王曉佳先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　劉浩陽先生，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任廈門元順微電子技術(shù)有限公司版圖設(shè)計主管、廈門市芯陽科技有限公司IC設(shè)計部高工、廈門理摯半導(dǎo)體科技有限公司版圖設(shè)計經(jīng)理；2017年9月加入公司，現(xiàn)任公司工藝版圖總監(jiān)；2020年7月至今，擔任公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，劉浩陽先生間接持有公司股份535,713股，劉浩陽先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉浩陽先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。

　　第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　趙曉輝先生，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷。歷任協(xié)發(fā)（東莞）電子有限公司研發(fā)助理工程師、深全力電子科技（深圳）有限公司現(xiàn)場應(yīng)用工程師、茂荃股份有限公司銷售兼現(xiàn)場應(yīng)用工程師、杭州必易科技有限公司銷售經(jīng)理；2014年5月加入公司，現(xiàn)任公司銷售總監(jiān)；2020年7月至今，擔任公司職工代表監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，趙曉輝先生間接持有公司股份128,571股，趙曉輝先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙曉輝先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》要求的任職條件。