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上海劍橋科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)浦星公路800號A棟上海浦江智選假日酒店多功能廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，經(jīng)董事長Gerald G Wong先生提議和半數(shù)以上董事共同推舉，本次會議由董事趙海波先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集和召開、出席會議的股東人數(shù)及表決方式均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司聘請的上海君瀾律師事務(wù)所指派律師對本次年度股東大會發(fā)表了見證意見。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事趙海波先生、董事張杰先生和獨立董事秦桂森先生均現(xiàn)場出席了本次會議；董事長Gerald G Wong先生、董事謝沖先生、獨立董事劉貴松先生和獨立董事姚明龍先生均通過遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)接入方式出席了本次會議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。監(jiān)事會主席楊須地先生和職工代表監(jiān)事袁媛女士、股東代表監(jiān)事張得勇先生均現(xiàn)場出席了本次會議。
3、總經(jīng)理Gerald G Wong先生、董事會秘書謝沖先生通過遠(yuǎn)程會議系統(tǒng)接入方式出席了本次會議；副總經(jīng)理趙海波先生和副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人侯文超先生現(xiàn)場列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
注：本次會議還聽取了公司2022年度獨立董事述職報告。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6為特別決議議案，已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海君瀾律師事務(wù)所
律師：金劍、呂正
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司
董事會
2023年6月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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