證券代碼：002981證券簡(jiǎn)稱：朝陽(yáng)科技公告編號(hào)：2023-025

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，預(yù)計(jì)2023年與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東微電”）及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的總金額不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣。

　　公司于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避表決。

　?。ǘ╊A(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　2023年度公司與廣東微電的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)具體情況如下：

　　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬┗厩闆r

　　1、公司名稱：廣東微電新能源有限公司

　　2、法定代表人：徐江濤

　　3、注冊(cè)資本：9488.0407萬(wàn)元人民幣

　　4、主營(yíng)業(yè)務(wù)：新能源鋰電池原材料、高能鋰電池及配件（以上項(xiàng)目不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)、制造、銷售；新能源鋰電池的技術(shù)咨詢和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；新能源鋰電池（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。

　　5、住所：惠州仲愷高新區(qū)東江高新科技產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū)興舉西路4號(hào)勝諾達(dá)工業(yè)園區(qū)3號(hào)樓第1層、第2層及第4層。

　　6、最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為5,495.26萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-208.31萬(wàn)元；2023年3月31日總資產(chǎn)為63,812.45萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為46,985.38萬(wàn)元。

　?。ǘ┡c上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　鑒于公司實(shí)際控制人之一、董事郭麗勤女士是珠海微電投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙人，珠海微電投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有廣東微電4.37%的股權(quán)，基于謹(jǐn)慎性原則，公司將與廣東微電發(fā)生的日常交易視為關(guān)聯(lián)交易。

　　（三）履約能力分析

　　公司認(rèn)為廣東微電具有良好的履約能力，在日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，其履約能力不存在重大不確定性。經(jīng)查詢，廣東微電不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司將以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市場(chǎng)原則，向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　在上述預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，與關(guān)聯(lián)方按次簽訂合同進(jìn)行交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原則上進(jìn)行的，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。上述日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司也不會(huì)因日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依賴。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，作為廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，我們認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議擬審議的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》及相關(guān)資料，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見：

　　公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合公開、公平、合理的原則，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，相關(guān)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司獨(dú)立性，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，同意將此議案提交公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)符合公開、公平、公正原則，交易事項(xiàng)定價(jià)公允，符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，相關(guān)交易事項(xiàng)不會(huì)影響公司獨(dú)立性，不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。在董事會(huì)表決本事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，董事會(huì)的相關(guān)審議、表決程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡(jiǎn)稱：朝陽(yáng)科技公告編號(hào)：2023-024

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司

　　關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)人民幣3.5億元（或等值外幣），期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體情況如下：

　　一、投資情況概述

　　1、開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的目的

　　隨著公司國(guó)外收入占比的提升，出口銷售金額快速增長(zhǎng)，公司的外幣結(jié)售業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)；而近年來(lái)，受國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，外匯匯率波動(dòng)的幅度不斷加大。從外匯保值、防范外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性的角度出發(fā)，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，以減少匯率波動(dòng)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生的不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　2、投資金額

　　根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)需求情況，公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)的總額度不超過(guò)3.5億元人民幣（或等值外幣），上述額度在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3、投資方式

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)只限于從事與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣相同的幣種（主要外幣幣種為美元），在境內(nèi)外商業(yè)銀行辦理的以規(guī)避和鎖定匯率及利率風(fēng)險(xiǎn)和成本為目的的交易，包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)、利率掉期、利率期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合。結(jié)合日常業(yè)務(wù)需要，公司擬開展的產(chǎn)品主要為外匯套期保值產(chǎn)品。

　　4、投資期限

　　上述交易額度自該議案獲得董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止；并授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士依據(jù)公司制度的規(guī)定具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　5、資金來(lái)源

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，外匯主要來(lái)自公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的對(duì)外進(jìn)出口業(yè)務(wù)，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　二、審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　2023年6月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司開展累計(jì)金額不超過(guò)人民幣3.5億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)，外匯套期保值業(yè)務(wù)額度在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，期限自董事會(huì)議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

　　2、監(jiān)事會(huì)意見

　　2023年6月21日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，具有必要性。且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)也會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

　　1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　在外匯匯率走勢(shì)與公司判斷發(fā)生大幅偏離的情況下，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)支出的成本可能超過(guò)預(yù)期，從而造成公司損失。

　　2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)

　　外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于員工操作失誤、系統(tǒng)故障等原因?qū)е略谵k理外匯套期保值業(yè)務(wù)過(guò)程中造成損失。

　　3、交易違約風(fēng)險(xiǎn)

　　外匯套期保值交易對(duì)手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無(wú)法對(duì)沖公司實(shí)際的匯兌損失，將造成公司損失。

　　4、法律風(fēng)險(xiǎn)

　　因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度，可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

　?。ǘ┕静扇〉娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司秉承安全穩(wěn)健、適度合理的原則，外匯套期保值業(yè)務(wù)均需有正常合理的業(yè)務(wù)背景，外匯套期保值業(yè)務(wù)以套期保值為目的，杜絕投機(jī)性行為；

　　2、公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，對(duì)公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等方面進(jìn)行了明確規(guī)定。

　　3、為控制匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　4、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務(wù)，將嚴(yán)格按照《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》的規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，有效地保證制度的執(zhí)行。具體開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，必須基于對(duì)公司的境外收付匯及外幣借款金額的謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割日期需與公司預(yù)測(cè)的外幣收款、借款期間或外幣付款時(shí)間盡可能相匹配。

　　5、審計(jì)部定期對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，每季度對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查，并將審查情況向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　6、為控制交易違約風(fēng)險(xiǎn)，公司僅與具有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的大型銀行等金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，保證公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的合法性。

　　四、會(huì)計(jì)政策及核算原則

　　公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22條—金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)—套期會(huì)計(jì)》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)—金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理，反映資產(chǎn)負(fù)債表及損益表相關(guān)項(xiàng)目。

　　五、投資對(duì)公司的影響

　　公司將充分運(yùn)用外匯套期保值工具，以降低或規(guī)避匯率波動(dòng)出現(xiàn)的匯率風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、鎖定成本，有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)開展，實(shí)現(xiàn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)；公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資情形。公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求制訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，有利于規(guī)避和防范外匯市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的不利影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)不存在損害公司及全體股東的利益、尤其是中小股東利益的情形因此，我們同意公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡(jiǎn)稱：朝陽(yáng)科技公告編號(hào)：2023-023

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次會(huì)議通知于2023年6月18日送達(dá)至每位監(jiān)事；

　　2、本次監(jiān)事會(huì)于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開；

　　3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人；

　　4、本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫逸文先生召集和主持，公司全體監(jiān)事出席、會(huì)議記錄人員列席；

　　5、本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過(guò)《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為了充分運(yùn)用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、減少匯兌損失、控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，開展額度不超過(guò)人民幣3.5億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-024）及《廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　2、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2023年度與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度是公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要；關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價(jià)依據(jù)公允合理，符合公司和全體股東的利益；監(jiān)事會(huì)同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　表決結(jié)果：同意3票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡(jiǎn)稱：朝陽(yáng)科技公告編號(hào)：2023-022

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　1、本次會(huì)議通知已于2023年6月18日送達(dá)至每位董事；

　　2、本次董事會(huì)于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開；

　　3、本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人；

　　4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈慶凱先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、總經(jīng)理及部分其他高級(jí)管理人員列席；

　　5、本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議并通過(guò)《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　同意公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，累計(jì)金額不超過(guò)人民幣3.5億元（或等值外幣），上述額度在有效期內(nèi)循環(huán)滾動(dòng)使用，期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人士依據(jù)本決議內(nèi)容及公司制度的規(guī)定具體實(shí)施外匯套期保值業(yè)務(wù)方案，簽署相關(guān)協(xié)議及文件。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-024）及《廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)可行性分析報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　2、審議并通過(guò)《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　為滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司預(yù)計(jì)2023年度與關(guān)聯(lián)方廣東微電新能源有限公司及其子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，金額不超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

　　公司獨(dú)立董事出具了事前認(rèn)可意見，同意將本議案提交本次會(huì)議審議；并就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：同意4票；反對(duì)0票；回避3票；棄權(quán)0票；表決通過(guò)。關(guān)聯(lián)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽(yáng)電子科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月21日