本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2023年6月19日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真或即時(shí)通訊工具等形式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席唐燁先生召集和主持，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售的條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票的相關(guān)解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)159人，可申請(qǐng)解除限售的限制性股票數(shù)量為1,334,475股，占公司當(dāng)前股本總額658,915,805股的0.2025%。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　2、審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：因公司層面業(yè)績考核條件未達(dá)標(biāo)，公司擬將2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)1,109,457股進(jìn)行回購注銷，該事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且董事會(huì)審議本次回購注銷限制性股票的程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意對(duì)上述限制性股票按照公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定實(shí)施回購注銷。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-054）。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)進(jìn)行核查后認(rèn)為：因公司層面業(yè)績考核條件未達(dá)標(biāo)以及部分激勵(lì)對(duì)象已離職而不符合激勵(lì)條件，公司擬將2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票以及因激勵(lì)對(duì)象離職而不符合激勵(lì)條件所獲授但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)1,693,800股進(jìn)行回購注銷，該事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且董事會(huì)審議本次回購注銷限制性股票的程序合法有效。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意對(duì)上述限制性股票按照公司激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定實(shí)施回購注銷。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格和回購注銷部分限制性股票的議案》

　　鑒于公司實(shí)施了2020年度權(quán)益分派、2021半年度權(quán)益分派、2021年度權(quán)益分派、2022年度權(quán)益分派，2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由7.27元/股調(diào)整為1.65元/股。

　　公司實(shí)施了2022年度權(quán)益分派，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由0.38元/股調(diào)整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由8.28元/股調(diào)整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由11.29元/股調(diào)整為11.19元/股。

　　根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定，并同意根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定對(duì)2017年股權(quán)激勵(lì)對(duì)象王玉全持有的已獲授但尚未解鎖的合計(jì)8,100股限制性股票予以回購注銷；同意根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定對(duì)33名2019年第三期限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)，對(duì)陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進(jìn)、孫騰、朱林香7名離職對(duì)象，以及徐娟和翟文寧2名監(jiān)事所持有的已獲授但尚未解鎖的合計(jì)121,905股限制性股票予以回購注銷；根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司層面業(yè)績考核目標(biāo)未能達(dá)成，同意將268名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解除限售條件，以及70名激勵(lì)對(duì)象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵(lì)條件，同意將上述合計(jì)779名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。同意對(duì)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的共計(jì)2,933,262股限制性股票進(jìn)行回購注銷，回購總金額為28,076,478.66元，并承擔(dān)同期銀行定期存款利息，上述資金全部為公司自有資金。本次回購注銷完成后，公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》將按照法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。同意調(diào)整股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉限制性股票數(shù)量和回購注銷部分限制性股票的事項(xiàng)。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　鑒于公司（1）擬回購注銷限制性股票2,933,262股；（2）公司可轉(zhuǎn)換公司債券“英科轉(zhuǎn)債”自2020年2月24日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至2023年6月16日，部分“英科轉(zhuǎn)債”實(shí)施轉(zhuǎn)股，增加了總股本數(shù)量。因此，公司注冊(cè)資本由人民幣65,866.2418萬元變更為人民幣65,598.2543萬元，同時(shí)需對(duì)照修訂《公司章程》有關(guān)條款。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-052

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議通知已于2023年6月19日以專人送達(dá)、電子郵件、傳真或即時(shí)通訊工具等形式向全體董事發(fā)出。會(huì)議由公司董事長劉方毅先生召集和主持，本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》《英科醫(yī)療科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售的條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，同意公司按照2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理第三期限制性股票的相關(guān)解除限售事宜。本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)159名，可申請(qǐng)解除限售的限制性股票數(shù)量合計(jì)為1,334,475股，占公司當(dāng)前股本總額658,915,805股的0.2025%。

　　獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：2023-053）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　2、審議通過《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司層面業(yè)績考核目標(biāo)未能達(dá)成，公司決定將上述合計(jì)268名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。

　　獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-054）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解除限售條件，以及70名激勵(lì)對(duì)象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵(lì)條件，公司決定將上述合計(jì)779名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。

　　獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績未達(dá)標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　4、審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格和回購注銷部分限制性股票的議案》

　　公司于2021年4月20日、2021年9月30日、2022年6月13日、2023年6月7日分別實(shí)施了2020年度權(quán)益分派、2021半年度權(quán)益分派、2021年度權(quán)益分派、2022年度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由7.27元/股調(diào)整為1.65元/股。

　　公司于2023年6月7日完成2022年度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定，2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由0.38元/股調(diào)整為0.28元/股，2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由8.28元/股調(diào)整為8.18元/股，2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票回購價(jià)格由11.29元/股調(diào)整為11.19元/股。

　　同意根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定對(duì)2017年股權(quán)激勵(lì)對(duì)象王玉全持有的已獲授但尚未解鎖的合計(jì)8,100股限制性股票予以回購注銷；同意根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定對(duì)33名2019年第三期限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人業(yè)績考核未達(dá)標(biāo)，對(duì)陳樂燕、秦曉義、孟凡潤、林淑娟、李進(jìn)、孫騰、朱林香7名離職對(duì)象，以及徐娟和翟文寧2名監(jiān)事所持有的已獲授但尚未解鎖的合計(jì)121,905股限制性股票予以回購注銷；同意根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司層面業(yè)績考核目標(biāo)未能達(dá)成，將268名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,109,457股限制性股票予以回購注銷。同意根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達(dá)到本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解鎖期解除限售條件，以及70名激勵(lì)對(duì)象因已離職或處于離職交接期而不符合激勵(lì)條件，將上述合計(jì)779名激勵(lì)對(duì)象所持有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。

　　獨(dú)立董事就本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價(jià)格并回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

　　表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事陳瓊女士、于海生先生回避表決。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　5、審議通過《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　鑒于公司（1）擬回購注銷限制性股票2,933,262股；（2）公司可轉(zhuǎn)換公司債券“英科轉(zhuǎn)債”自2020年2月24日進(jìn)入轉(zhuǎn)股期至2023年6月16日，部分“英科轉(zhuǎn)債”實(shí)施轉(zhuǎn)股，增加了總股本數(shù)量。因此，公司注冊(cè)資本由人民幣65,866.2418萬元變更為人民幣65,598.2543萬元，同時(shí)需對(duì)照修訂《公司章程》有關(guān)條款。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-057）。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　6、審議通過《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)提議于2023年7月7日（星期五）召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娡张队诰蕹辟Y訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-058）。

　　表決結(jié)果：同意7票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：300677 證券簡稱：英科醫(yī)療 公告編號(hào)：2023-058

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，公司決定于2023年7月7日（星期五）14:00召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2、召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《英科醫(yī)療科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月7日（星期五）14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月7日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日9:15-15:00。

　　5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年7月4日（星期二）

　　7、會(huì)議出席對(duì)象：

　?。?）截至2023年7月4日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決，不能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)大港煙墩山路 77 號(hào)江蘇英科醫(yī)療制品有限公司

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　表一：股東大會(huì)提案編碼

　　上述議案4為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3表決通過。

　　上述議案已分別經(jīng)公司于2023年6月21日召開的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。

　　公司將對(duì)上述議案實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　特別提示：

　　本次會(huì)議審議的第1及第3項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士、翟文寧女士、徐娟女士將回避表決；本次會(huì)議審議的第2項(xiàng)議案，關(guān)聯(lián)股東陳瓊女士、于海生先生、李斌先生、馮杰女士將回避表決。上述關(guān)聯(lián)股東與其一致行動(dòng)人不能接受其他股東委托對(duì)其需回避表決的議案進(jìn)行投票。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1、登記時(shí)間：2023年7月7日（星期五）9:30-11:30

　　2、登記地點(diǎn)：江蘇省鎮(zhèn)江市新區(qū)大港煙墩山路 77 號(hào)江蘇英科醫(yī)療制品有限公司

　　3、登記辦法：

　　（1）法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。

　?。?）自然人股東登記：自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

　?。?）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2023年7月6日17:00 前送達(dá)本公司，以信函和傳真方式進(jìn)行登記的，請(qǐng)務(wù)必進(jìn)行電話確認(rèn)。

　　4、通信地址：山東省淄博市張店區(qū)張柳路29號(hào)英科醫(yī)療智能醫(yī)療器械研發(fā)營銷科技園

　　郵編：255414

　　聯(lián)系部門：資本證券部

　　聯(lián)系電話：0533-6098999

　　聯(lián)系傳真：0533-6098966

　　未在登記時(shí)間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會(huì)，但對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)沒有表決權(quán)。

　　信函登記收件人：英科醫(yī)療科技股份有限公司資本證券部，（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　5、會(huì)議費(fèi)用：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或委托人食宿及交通費(fèi)用自理。

　　注意事項(xiàng)：

　　1、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或者復(fù)印件均可，但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　　2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　3、公司不接受電話登記。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件二。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　附件一：參會(huì)股東登記表

　　附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件三：授權(quán)委托書

　　英科醫(yī)療科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件一

　　股東參會(huì)登記表

　　注：1、請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

　　2、委托他人出席的還需填寫《授權(quán)委托書》（請(qǐng)見附件三）及提供受托人身份證復(fù)印件。

　　3、股東參會(huì)登記表剪報(bào)或重新打印均有效，單位須加蓋單位公章。

　　附件二

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：350677；投票簡稱：英科投票。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，投票表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年7月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日）9:15-15:00。

　　股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件三

　　授 權(quán) 委 托 書

　　本人/本單位作為英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，現(xiàn)授權(quán) 先生（女士）代表本人/本單位參加公司于2023年7月7日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì), 代表本人/本單位對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人對(duì)這次會(huì)議議案的表決意見如下：

　　1、委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意受托人投票；

　　2、委托人對(duì)本次會(huì)議審議事項(xiàng)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決。

　　3、本授權(quán)委托書打印件和復(fù)印件均有效。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期： 年 月 日

　　本委托書有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。