本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●現(xiàn)金分紅總額調(diào)整情況：維持每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.36元不變，現(xiàn)金分紅總額由18,701,197.20元（含稅）調(diào)整為18,705,103.20元（含稅）。

　　●資本公積金轉(zhuǎn)增股本總額調(diào)整情況：維持每股以資本公積金轉(zhuǎn)增0.4股不變，轉(zhuǎn)增股本總額由20,779,108股調(diào)整為20,783,448股。

　　●調(diào)整原因：上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）自2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后至本公告披露日，因完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬相關(guān)手續(xù)，公司股本總數(shù)由51,947,770股增至51,958,620股。公司維持每股分配/轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配/轉(zhuǎn)增總額。

　　一、調(diào)整前2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案

　　經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過的2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

　　1.公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.60元（含稅）。截至2022年12月31日，公司股本總數(shù)為51,947,770股，以此進(jìn)行測算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利18,701,197.20元（含稅）。2022年度公司現(xiàn)金分紅比例為37.10%。

　　2.公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增4股。截至2022年12月31日，公司股本總數(shù)為51,947,770股，以此進(jìn)行測算，本次轉(zhuǎn)增后公司的股本總數(shù)將增至72,726,878股。

　　如在本預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本總數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配/轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配/轉(zhuǎn)增總額。如后續(xù)公司股本總數(shù)發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　上述內(nèi)容請參見公司于2023年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》（公告編號(hào)：2023-009）

　　二、2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案調(diào)整情況

　　自2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后至本公告披露日，因公司完成2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬相關(guān)手續(xù)，公司股本總數(shù)由51,947,770股增至51,958,620股。具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：2023-036）。

　　根據(jù)公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案中確定的“公司股本總數(shù)發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配/轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配/轉(zhuǎn)增總額”原則，以公司目前股本總數(shù)51,958,620股進(jìn)行測算，2022年度利潤分配現(xiàn)金分紅總額由18,701,197.20元（含稅）調(diào)整為18,705,103.20元（含稅），轉(zhuǎn)增股本總額由20,779,108股調(diào)整為20,783,448股。

　　特此公告。

　　上海霍萊沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688682 證券簡稱：霍萊沃 公告編號(hào)：2023-036

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬結(jié)果暨股份上市的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬股票數(shù)量：10,850股

　　●本次歸屬股票上市流通時(shí)間：2023年6月27日

　　一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露情況

　　1.2021年6月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。

　　2.2021年6月8日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》，根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事陸芝青女士作為征集人就2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3.2021年6月8日至2021年6月17日，公司對本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2021年6月18日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　4.2021年6月23日，公司召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過了《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2021年6月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5.2021年6月23日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對首次授予激勵(lì)對象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　6.2021年9月6日，公司召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　7.2021年10月21日，公司召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次授予限制性股票的激勵(lì)對象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　8.2022年6月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票授予價(jià)格、授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬限制性股票的議案》、《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　　9.2022年10月28日，公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對本次歸屬名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表核查意見。

　　10.2023年4月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢部分2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分已授予尚未歸屬限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　11.2023年5月8日，公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性激勵(lì)計(jì)劃部分業(yè)績考核目標(biāo)的議案》，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬螝w屬的股份數(shù)量

　　注：因公司于2022年6月每股以資本公積金轉(zhuǎn)增0.4股，上述數(shù)據(jù)均已相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ┍敬螝w屬股票來源情況

　　公司向激勵(lì)對象定向發(fā)行A股普通股。

　?。ㄈ┍敬螝w屬人數(shù)

　　預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬人數(shù)為1人。

　　三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動(dòng)情況

　?。ㄒ唬┍敬螝w屬股票的上市流通日：2023年6月27日

　　（二）本次歸屬股票的上市流通數(shù)量：預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬股票數(shù)量為10,850股。

　?。ㄈ┒潞透呒?jí)管理人員本次歸屬股票的限售和轉(zhuǎn)讓限制：

　　激勵(lì)對象為公司董事、高級(jí)管理人員的，限售規(guī)定按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容包括但不限于：

　　1.激勵(lì)對象為公司董事和高級(jí)管理人員的，其在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份。

　　2.激勵(lì)對象為公司董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益歸公司所有，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)收回其所得收益。

　　在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級(jí)管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生了變化，則這部分激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模┍敬喂杀咀儎?dòng)情況：

　　單位：股

　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由51,947,770股增至51,958,620股。本次歸屬未導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更。

　　四、驗(yàn)資及股份登記情況

　　中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月30日針對本次歸屬事項(xiàng)出具了《上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2023]7611號(hào)），對公司截至2023年5月29日止新增注冊資本及實(shí)收資本情況進(jìn)行了審驗(yàn)。根據(jù)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2023年5月29日止，公司收到上述1名激勵(lì)對象以貨幣繳納的新增注冊資本（實(shí)收資本）人民幣壹萬零捌佰伍拾元整（￥10,850），計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）人民幣叁拾叁萬叁仟肆佰貳拾元伍角（￥333,420.50）。

　　2023年6月19日，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期第二次歸屬的10,850股限制性股票的登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　根據(jù)公司《2023年第一季度報(bào)告》，公司于2023年1-3月實(shí)現(xiàn)基本每股收益0.0807元/股。本次歸屬后，若以公司總股本51,958,620股為基數(shù)重新進(jìn)行測算，則公司2023年1-3月基本每股收益將相應(yīng)攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票合計(jì)10,850股，占本次歸屬前公司總股本的比例為0.0209%，對公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果均不構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　上?；羧R沃電子系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2023年6月22日