公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月21日召開第四屆董事會第三十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，本事項無需提交公司股東大會審議。本次議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需要經(jīng)過相關(guān)政府部門審批?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳可立克科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1202號）核準(zhǔn)，公司于2020年8月非公開發(fā)行了人民幣普通股42,734,227股，發(fā)行價格為11.45元/股，募集資金總額為人民幣489,306,899.15元，扣除發(fā)行費用人民幣9,242,183.04元后，實際募集資金凈額為人民幣480,064,716.11元。立信會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于2020年8月21日出具了信會師報字[2020]第ZI10559號《驗資報告》，對以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗確認(rèn)。

　　公司對募集資金進(jìn)行專戶存儲，保證?？顚Ｓ茫⑴c保薦機構(gòu)、募集資金存儲銀行于2020年9月18日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

　?。ǘ┠技Y金的投資計劃

　　公司本次非公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，原計劃投資于以下項目：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┠技Y金的使用情況

　　公司于2021年11月29日召開的第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目投資金額調(diào)整、部分募投項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。在滿足“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”建設(shè)資金需求的前提下，公司縮減“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”投資規(guī)模并相應(yīng)調(diào)減募集資金投入金額15,158.00萬元，并將調(diào)減的募集資金15,158.00萬元一次性永久補充公司流動資金；為提高募集資金使用效率，公司根據(jù)實際經(jīng)營需要終止“電源生產(chǎn)自動化改造項目”，并將該項目的節(jié)余募集資金永久補充流動資金。公司于2021年12月10日召開的2021年第四次臨時股東大會審議通過了上述議案。公司調(diào)整后的募集資金投資計劃如下：

　　單位：萬元

　　截至2022年12月31日，公司2020年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　二、部分募集資金投資項目延期的具體情況和原因

　?。ㄒ唬┎糠帜技Y金投資項目延期的具體情況

　　公司結(jié)合目前募集資金投資項目的實際實施進(jìn)展情況，在募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬將募集資金投資項目“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期調(diào)整，具體如下：

　　“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”主要面向快速增長的新能源汽車電子行業(yè)，是公司持續(xù)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局的重要舉措，公司在該項目建設(shè)期內(nèi)已積累了豐富的建設(shè)和市場拓展經(jīng)驗，并已取得了一定收益，該項目仍具有建設(shè)必要性和可行性?！捌囯娮友邪l(fā)中心建設(shè)項目”是公司為應(yīng)對新能源汽車電子市場競爭需求，加強在該行業(yè)市場前沿技術(shù)研究力度，為公司布局電動汽車戰(zhàn)略提供必要的技術(shù)支持的重要保障，有利于順應(yīng)電動汽車技術(shù)快速發(fā)展趨勢、增強公司持續(xù)創(chuàng)新能力、提高汽車電子產(chǎn)品檢測能力，在新能源汽車行業(yè)政策持續(xù)向好、新能源汽車電子行業(yè)市場需求增長的背景下，該項目仍具有建設(shè)必要性和可行性。

　　（二）部分募集資金投資項目延期的原因

　　1、“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”延期原因

　　“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”原計劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。受2022年國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、2022年新能源汽車補貼政策退坡、2023年燃油車降價搶占汽車市場份額的影響，國內(nèi)新能源汽車銷量增長速度放緩，公司新能源汽車磁性元件訂單略有放緩，但新能源汽車行業(yè)市場需求增長的趨勢不會改變，新能源汽車將繼續(xù)向好發(fā)展。出于對募集資金投入的審慎性考慮，為保證“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”建設(shè)效果，合理有效地配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司按客戶訂單情況合理布局產(chǎn)能建設(shè)。因此，公司計劃將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

　　2、“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”延期原因

　　“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”原計劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。考慮到2022年國內(nèi)經(jīng)濟增長放緩、2022年新能源汽車補貼政策退坡、2023年燃油車降價搶占汽車市場份額、新能源汽車行業(yè)技術(shù)迭代等情形，為了持續(xù)保持公司在汽車電子領(lǐng)域的研發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢，合理有效地配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司計劃將“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

　　三、部分募集資金投資項目延期對公司的影響

　　本次對部分募集資金投資項目進(jìn)行延期是公司根據(jù)市場情況及項目實施進(jìn)展情況做出的謹(jǐn)慎決定，且項目實施主體、募集資金用途及投資規(guī)模未發(fā)生變更，不存在變更或變相變更募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次對募集資金投資項目進(jìn)行延期，不會對公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　四、相關(guān)審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　2023年6月21日，公司第四屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意在募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”進(jìn)行延期，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項目延期是根據(jù)項目的實際進(jìn)展情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資項目內(nèi)容、實施主體、投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次對部分募集資金投資項目延期履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次部分募集資金投資項目延期事項。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2023年6月21日召開了第四屆監(jiān)事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次將部分募集資金投資項目進(jìn)行延期，是根據(jù)項目實際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形，同時，本次部分募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”進(jìn)行延期，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項目延期事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應(yīng)的審議程序；公司本次部分募集資金投資項目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次對部分募集資金投資項目的延期是根據(jù)項目的實際進(jìn)展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。保薦機構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會第三十次會議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議審議事項的獨立意見；

　　4、招商證券股份有限公司關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2023-050

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第二十九次會議決議公告

　　公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會第二十九次會議于2023年6月21日在公司會議室召開，本次會議通知于2023年6月17日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由監(jiān)事會主席柳愈召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。

　　公司本次將部分募集資金投資項目進(jìn)行延期，是根據(jù)項目實際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形，同時，本次部分募集資金投資項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”進(jìn)行延期，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對；表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002782 證券簡稱：可立克 公告編號：2023-049

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四屆董事會第三十次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三十次會議于2023年6月21日在公司會議室召開，本次會議通知于2023年6月17日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會議由公司董事長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事7人，實到董事7人，其中獨立董事唐秋英女士、閻磊先生、陳為先生因在外地出差，以通訊方式參加會議。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　公司獨立董事就本次會議所涉事項發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》。

　　同意在募集資金投資項目實施主體、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目”進(jìn)行延期，項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對；表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項目延期的公告》。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事會

　　2023年6月22日