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福州達(dá)華智能科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002512證券簡稱：達(dá)華智能公告編號：2023—031
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會無否決議案的情況；
?。ǘ┍敬喂蓶|大會不存在變更以往股東大會已通過決議的情形；本次股東大會不存在新增、修改議案的情形；
?。ㄈ┍敬喂蓶|大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
二、本次股東大會基本情況
1、會議通知情況
福州達(dá)華智能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-029）
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、會議召開時間
現(xiàn)場會議時間：2023年6月21日（星期三）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月21日（星期三）
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月21日上午9:15—2023年6月21日下午15:00期間的任意時間。
5、現(xiàn)場會議地點：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號福州軟件園G區(qū)17號樓。
6、會議主持人：董事長陳融圣先生
7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共33名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為169,331,544股，占公司有表決權(quán)股份總額的14.7618%。
2、現(xiàn)場出席情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共14名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為167,806,134股，占公司有表決權(quán)股份總額的14.6288%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共19名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為1,525,410股，占公司有表決權(quán)股份總額的0.1330%。
4、本次會議對股東大會通知中列明的提案進(jìn)行了審議和表決。
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次股東大會現(xiàn)場會議。
6、本次議案均為特別決議議案，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
四、會議表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決。
本次股東大會所審議事項的現(xiàn)場表決投票，由股東代表、監(jiān)事共同進(jìn)行計票、監(jiān)票。本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統(tǒng)計結(jié)果為準(zhǔn)。
經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場表決結(jié)果，本次股東大會審議議案表決結(jié)果如下：
議案1、審議通過《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告的議案》
表決結(jié)果：同意107,718,845股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7374%；反對278,000股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2574%；棄權(quán)5,600股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0052%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意1,241,810股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的81.4083%；反對278,000股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的18.2246%；棄權(quán)5,600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的0.3671%。
中小投資者表決情況：同意12,269,210股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的97.7407%；反對278,000股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的2.2146%；棄權(quán)5,600股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的0.0446%。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陳融圣先生回避表決。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
議案2、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意169,047,944股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的99.8325%；反對278,000股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的0.1642%；棄權(quán)5,600股，占出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的0.0033%。其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果如下：同意1,241,810股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的81.4083%；反對278,000股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的18.2246%；棄權(quán)5,600股，占參與網(wǎng)絡(luò)投票所有股東所持表決權(quán)的0.3671%。
中小投資者表決情況：同意12,269,210股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的97.7407%；反對278,000股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的2.2146%；棄權(quán)5,600股，占出席會議中小股東（含網(wǎng)絡(luò)投票）所持表決權(quán)的0.0446%。
表決結(jié)果：本議案獲得通過。
五、法律意見書
福建景行律師事務(wù)所出具法律意見書：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
六、會議備查文件
1、《福州達(dá)華智能科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議決議》；
2、《福建景行律師事務(wù)所關(guān)于福州達(dá)華智能科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》
特此公告。
福州達(dá)華智能科技股份有限公司
董事會
二○二三年六月二十一日
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