本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 股東大會的類型和屆次：

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2023年7月4日

　　3. 股權(quán)登記日

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說明

　　1. 提案人：上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司

　　2. 提案程序說明

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年6月8日公告了2023年第四次股東大會（臨時(shí)會議）召開通知，與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有61.79%股份的控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司，在2023年6月19日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人以書面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會審議的申請》，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司提名孫巖先生為公司第十一屆董事會獨(dú)立董事候選人并提議將相關(guān)議案以臨時(shí)提案的方式提交公司股東大會審議。

　　獨(dú)立董事候選人簡歷如下：

　　孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國注冊會計(jì)師，國際注冊內(nèi)部審計(jì)師。曾于2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)高級經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)、高級總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛谩?022年9月起至今擔(dān)任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔(dān)任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會副會長。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料股份有限公司獨(dú)立董事。

　　該臨時(shí)提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會的有關(guān)情況。

　　(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年7月4日 13點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號）

　　(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月4日

　　至2023年7月4日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(三) 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會第八次會議、第十一屆監(jiān)事會第六次會議審議通過；議案2已經(jīng)公司第十一屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會召開前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會資料。

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　2023年6月22日

　　● 報(bào)備文件

　　股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

　　附件：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600655 證券簡稱：豫園股份 公告編號：臨2023-076

　　債券代碼：155045 債券簡稱：18豫園01

　　債券代碼：163038 債券簡稱：19豫園01

　　債券代碼：163172 債券簡稱：20豫園01

　　債券代碼：188429 債券簡稱：21豫園01

　　債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押及

　　質(zhì)押的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“復(fù)星高科技”）下屬上海復(fù)川投資有限公司（以下簡稱“復(fù)川投資”）合計(jì)持有本公司股份數(shù)量為190,210,308股，占公司總股本比例為4.88%，本次辦理股票解除質(zhì)押后，復(fù)川投資累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為130,470,308股；復(fù)星高科技下屬上海復(fù)地投資管理有限公司（以下簡稱“復(fù)地投資”）持有本公司股份數(shù)量為1,023,403,904股，占公司總股本比例為26.24%，本次部分股票質(zhì)押后，復(fù)地投資累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為874,521,708股。

　　● 公司控股股東復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司股份數(shù)量為2,409,720,644股，占公司總股本比例為61.79%。本次部分股票解除質(zhì)押及質(zhì)押后，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股票1,193,264,016股，質(zhì)押股份占復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人所持有本公司股份的49.52%。

　　公司于2023年6月21日接到控股股東復(fù)星高科技的告知函，其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：

　　一、上市公司部分股份解除質(zhì)押

　　1. 股份被解除質(zhì)押情況

　　2.截至本公告披露日，本次解除質(zhì)押股份沒有用于后續(xù)股票質(zhì)押的計(jì)劃，如有變動(dòng)，復(fù)星高科技將根據(jù)后續(xù)質(zhì)押情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行披露義務(wù)。

　　二、本次股份質(zhì)押情況

　　1.本次股份質(zhì)押基本情況

　　2. 上述質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)保或其他保障用途的情形。

　　3.股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

　　截至公告披露日，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

　　注：截止本公告日，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司直接持有公司2.09%股份，通過上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司、上海復(fù)地投資管理有限公司、上海復(fù)科投資有限公司、杭州復(fù)曼企業(yè)管理有限公司、杭州復(fù)北企業(yè)管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海復(fù)頤投資有限公司、重慶潤江置業(yè)有限公司、南京復(fù)久紫郡投資管理有限公司、南京復(fù)遠(yuǎn)越城投資管理有限公司、上海復(fù)晶投資管理有限公司、上海復(fù)昌投資有限公司、上海藝中投資有限公司、上海復(fù)川投資有限公司、上海復(fù)邁投資有限公司、Spread Grand Limited17家企業(yè)持有公司59.70%股份，合計(jì)持有公司61.79%股份。上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司與上述17家企業(yè)為一致行動(dòng)人。

　　特此公告。

　　上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

　　2023年6月22日