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西子清潔能源裝備制造股份有限公司 2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
證券代碼：002534證券簡稱：西子潔能編號：2023-047
債券代碼：127052債券簡稱：西子轉(zhuǎn)債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有人會議召開情況
西子清潔能源裝備制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一次持有人會議（以下簡稱“持有人會議”或“會議”）于2023年6月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次出席會議的持有人共148人（不含預(yù)留份額），代表本員工持股計劃份額為86,650,317份，占公司本員工持股計劃份額總數(shù)（不含預(yù)留份額）的82.30%。
二、持有人會議審議情況
經(jīng)與會持有人逐項審議，通過如下議案：
（一）審議并通過《關(guān)于設(shè)立公司2023年員工持股計劃管理委員會的議案》
為了促進本員工持股計劃日常管理的效率，根據(jù)公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬設(shè)立本員工持股計劃管理委員會，作為本員工持股計劃的日常管理與監(jiān)督機構(gòu)，代表持有人行使員工持股計劃資產(chǎn)所對應(yīng)的股東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期與本員工持股計劃的存續(xù)期一致。
表決結(jié)果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
（二）審議并通過《關(guān)于選舉公司2023年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據(jù)公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)本次持有人會議征集并提名，同意選舉蔣佳利女士、毛祖義先生、劉東方先生為本員工持股計劃管理委員會委員，其中蔣佳利女士為管理委員會主任，管理委員會委員的任期與本員工持股計劃存續(xù)期保持一致。
上述管理委員會委員與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
（三）審議并通過《關(guān)于授權(quán)公司2023年員工持股計劃管理委員會辦理與本員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司本員工持股計劃的順利實施，根據(jù)公司《2023年員工持股計劃》和公司《2023年員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)授權(quán)管理委員會辦理與本員工持股計劃的相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項：
1、負責召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人對本員工持股計劃進行日常管理；
3、代表全體持有人行使股東權(quán)利；
4、管理本員工持股計劃利益分配；
5、按照本員工持股計劃規(guī)定審議確定放棄認購份額、因考核未達標、個人異動等原因而收回的份額等的分配/再分配方案；
6、按照本員工持股計劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項；
7、辦理本員工持股計劃份額薄記建檔、變更和繼承登記；
8、制定、執(zhí)行本員工持股計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司增發(fā)、配股或發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等再融資事宜的方案；
9、決策本員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項外的特殊事項；
10、代表或委托公司代表本員工持股計劃簽署相關(guān)文件；
11、持有人會議授權(quán)的其他職責；
12、本員工持股計劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會履行的職責。
表決結(jié)果：同意86,650,317份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的100%；反對0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%；棄權(quán)0份，占出席會議的持有人所持有表決權(quán)份額總數(shù)的0%。
三、備查文件
1、公司2023年員工持股計劃第一次持有人會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西子清潔能源裝備制造股份有限公司董事會
二二三年六月二十二日
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