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蘇州科達(dá)科技股份有限公司關(guān)于不向下修正“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 截至2023年6月21日，蘇州科達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%之情形，觸及“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決議本次不行使“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的權(quán)利，從2023年6月22日開始重新起算，若再次觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債公司債券的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2019]1858號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2020年3月9日公開發(fā)行了516萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額51,600.00萬(wàn)元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]87號(hào)文同意，公司公開發(fā)行的51,600.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海證券交易所上市交易（債券簡(jiǎn)稱：“科達(dá)轉(zhuǎn)債”，債券代碼：113569）。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《蘇州科達(dá)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“科達(dá)轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司普通股股票，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.88元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.76元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
1.因公司實(shí)施2019年年度利潤(rùn)分配方案，自2020年7月1日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.84元/股，詳見《關(guān)于利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2020-056）
2.因公司實(shí)施2020年年度利潤(rùn)分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.80元/股，詳見《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2021-044）
3.因公司實(shí)施2021年年度利潤(rùn)分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為14.76元/股，詳見《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-040）
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)《募集說(shuō)明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
2023年2月28日，“科達(dá)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)《募集說(shuō)明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。公司于2023年2月28日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議決定不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)亦不提出向下修正方案。在此期間之后（自2023年6月1日開始重新起算），若再次觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
自2023年6月1日至2023年6月21日，公司股價(jià)已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%之情形，已觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
鑒于“科達(dá)轉(zhuǎn)債”離6年的存續(xù)屆滿期還有一定距離，且近期公司股價(jià)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)調(diào)整等諸多因素影響較大，未能正確體現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的內(nèi)在價(jià)值。從公平對(duì)待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，公司董事會(huì)于2023年6月21日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，自2023年6月22日開始重新起算，若再次觸發(fā)“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“科達(dá)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
“科達(dá)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2020年9月14日至2026年3月8日，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
蘇州科達(dá)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
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