證券代碼：002782證券簡稱：可立克公告編號：2023-051

　　公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月21日召開第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。本次議案不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不需要經(jīng)過相關(guān)政府部門審批?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：一、募集資金基本情況

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　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)深圳可立克科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1202號）核準(zhǔn)，公司于2020年8月非公開發(fā)行了人民幣普通股42,734,227股，發(fā)行價(jià)格為11.45元/股，募集資金總額為人民幣489,306,899.15元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣9,242,183.04元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣480,064,716.11元。立信會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對該募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2020年8月21日出具了信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZI10559號《驗(yàn)資報(bào)告》，對以上募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)確認(rèn)。

　　公司對募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)，保證專款專用，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行于2020年9月18日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

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　　公司本次非公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，原計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　?。ㄈ┠技Y金的使用情況

　　公司于2021年11月29日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目投資金額調(diào)整、部分募投項(xiàng)目終止并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。在滿足“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)資金需求的前提下，公司縮減“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”投資規(guī)模并相應(yīng)調(diào)減募集資金投入金額15,158.00萬元，并將調(diào)減的募集資金15,158.00萬元一次性永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；為提高募集資金使用效率，公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要終止“電源生產(chǎn)自動(dòng)化改造項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司于2021年12月10日召開的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了上述議案。公司調(diào)整后的募集資金投資計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　截至2022年12月31日，公司2020年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用情況如下：

　　單位：萬元

　　二、部分募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況和原因

　?。ㄒ唬┎糠帜技Y金投資項(xiàng)目延期的具體情況

　　公司結(jié)合目前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施進(jìn)展情況，在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬將募集資金投資項(xiàng)目“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行延期調(diào)整，具體如下：

　　“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”主要面向快速增長的新能源汽車電子行業(yè)，是公司持續(xù)完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)布局的重要舉措，公司在該項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)已積累了豐富的建設(shè)和市場拓展經(jīng)驗(yàn)，并已取得了一定收益，該項(xiàng)目仍具有建設(shè)必要性和可行性。“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”是公司為應(yīng)對新能源汽車電子市場競爭需求，加強(qiáng)在該行業(yè)市場前沿技術(shù)研究力度，為公司布局電動(dòng)汽車戰(zhàn)略提供必要的技術(shù)支持的重要保障，有利于順應(yīng)電動(dòng)汽車技術(shù)快速發(fā)展趨勢、增強(qiáng)公司持續(xù)創(chuàng)新能力、提高汽車電子產(chǎn)品檢測能力，在新能源汽車行業(yè)政策持續(xù)向好、新能源汽車電子行業(yè)市場需求增長的背景下，該項(xiàng)目仍具有建設(shè)必要性和可行性。

　?。ǘ┎糠帜技Y金投資項(xiàng)目延期的原因

　　1、“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”延期原因

　　“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。受2022年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩、2022年新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡、2023年燃油車降價(jià)搶占汽車市場份額的影響，國內(nèi)新能源汽車銷量增長速度放緩，公司新能源汽車磁性元件訂單略有放緩，但新能源汽車行業(yè)市場需求增長的趨勢不會(huì)改變，新能源汽車將繼續(xù)向好發(fā)展。出于對募集資金投入的審慎性考慮，為保證“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)效果，合理有效地配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司按客戶訂單情況合理布局產(chǎn)能建設(shè)。因此，公司計(jì)劃將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

　　2、“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”延期原因

　　“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”原計(jì)劃在2023年6月30日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)?？紤]到2022年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩、2022年新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡、2023年燃油車降價(jià)搶占汽車市場份額、新能源汽車行業(yè)技術(shù)迭代等情形，為了持續(xù)保持公司在汽車電子領(lǐng)域的研發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢，合理有效地配置資源，更好地維護(hù)全體股東的權(quán)益，公司計(jì)劃將“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日延長至2024年12月31日。

　　三、部分募集資金投資項(xiàng)目延期對公司的影響

　　本次對部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期是公司根據(jù)市場情況及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況做出的謹(jǐn)慎決定，且項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資規(guī)模未發(fā)生變更，不存在變更或變相變更募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，不會(huì)對公司當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。

　　四、相關(guān)審議程序及意見

　?。ㄒ唬┒聲?huì)審議情況

　　2023年6月21日，公司第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資項(xiàng)目內(nèi)容、實(shí)施主體、投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本次對部分募集資金投資項(xiàng)目延期履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司于2023年6月21日召開了第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次將部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形，同時(shí)，本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，且獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了相應(yīng)的審議程序；公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。公司本次對部分募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、招商證券股份有限公司關(guān)于深圳可立克科技股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002782證券簡稱：可立克公告編號：2023-050

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2023年6月17日以郵件通知或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席柳愈召集和主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　公司本次將部分募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金用途以及損害公司股東利益的情形，同時(shí)，本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。因此，同意將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對；表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002782證券簡稱：可立克公告編號：2023-049

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議通知于2023年6月17日以短信、電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長肖鏗先生召集和主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，其中獨(dú)立董事唐秋英女士、閻磊先生、陳為先生因在外地出差，以通訊方式參加會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事就本次會(huì)議所涉事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　同意在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，將“汽車電子磁性元件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”和“汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行延期，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期由2023年6月30日調(diào)整至2024年12月31日。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對；表決通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳可立克科技股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日