證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞爾特公告編號(hào)：2023-047

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”），由公司董事長(zhǎng)召集。2023年6月16日，以電子郵件及電話(huà)方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知；2023年6月21日10時(shí)以通訊表決方式召開(kāi)。

　　會(huì)議應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通訊表決方式出席會(huì)議的董事9人），缺席會(huì)議的董事0人。會(huì)議由董事長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)羅遠(yuǎn)良先生主持，財(cái)務(wù)總監(jiān)列席會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議議案一《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過(guò)。

　　《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及變更證券事務(wù)代表的公告》與本決議同日發(fā)布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時(shí)刊登公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議議案二《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的的議案》

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，議案獲得通過(guò)。

　　《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及變更證券事務(wù)代表的公告》與本決議同日發(fā)布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），并同時(shí)刊登公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。

　　三、備查文件

　　1、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

　　2、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞爾特公告編號(hào)：2023-048

　　廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司關(guān)于

　　聘任公司高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)

　　及變更證券事務(wù)代表的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”），會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)的議案》和《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、聘任情況

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，并通過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員人選的資格審查，公司董事會(huì)同意聘任童華輝先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。童華輝先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)提名，并通過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)人選的資格審查，公司董事會(huì)同意聘任吳燕娥女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，同時(shí)自前述事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)之日起，董事長(zhǎng)不再代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。吳燕娥女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　公司董事會(huì)同意聘任羅文樊女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。羅文樊女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　吳燕娥女士和羅文樊女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范》《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

　　公司獨(dú)立董事就本次聘任公司高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com）的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　吳燕娥女士、羅文樊女士聯(lián)系方式如下：

　　二、備查文件

　　1、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；

　　2、《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　附件：高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　童華輝先生簡(jiǎn)歷：

　　童華輝先生：1988年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)雙學(xué)士，2011年10月至今先后在廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司擔(dān)任儲(chǔ)備干部、采購(gòu)專(zhuān)員、內(nèi)審專(zhuān)員、總經(jīng)理助理、電商總裁；2020年5月至今在公司二級(jí)全資子公司AQUATIZINVESTMENTPTE.LTD.擔(dān)任董事；2020年5月至今在公司三級(jí)全資子公司阿克蒂思（廈門(mén)）科技有限公司擔(dān)任執(zhí)行董事、經(jīng)理。

　　童華輝先生持有公司股份16.44萬(wàn)股，與公司實(shí)際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范》《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　吳燕娥女士簡(jiǎn)歷：

　　吳燕娥，女，1993年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)；本科學(xué)歷，法學(xué)專(zhuān)業(yè)；持有法律職業(yè)資格證書(shū)、深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。2017年7月至2018年4月，在四川好彩頭實(shí)業(yè)股份有限公司從事法律事務(wù)工作；2018年5月至今在公司證券事務(wù)部任職，2021年8月起任公司證券事務(wù)代表。

　　吳燕娥女士未直接或間接持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范》《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。

　　羅文樊女士簡(jiǎn)歷：

　　羅文樊，女，1994年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)；本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位；具備深圳證券交易所《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。2019年8月至2022年8月，擔(dān)任達(dá)利食品集團(tuán)有限公司證券事務(wù)專(zhuān)員；2022年9月至今在廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司證券事務(wù)部任職。

　　羅文樊女士未直接或間接持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、其他持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情況；并不存在《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范》《廈門(mén)瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。