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中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于 召開2022年度股東大會的提示性公告
證券代碼：000889證券簡稱：ST中嘉公告編號：2023—30
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年6月8日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-27）。為了保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提示本公司股東通過采用現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡(luò)投票方式行使表決權(quán)，增強本次股東大會的表決機制，現(xiàn)再次公告公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次：本次股東大會是中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2022年度股東大會。
(二)股東大會的召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第八屆董事會2023年第二次會議決議通過提請召開。
(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議于2023年6月29日(星期四)下午14:30開始；
2、通過互聯(lián)網(wǎng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票系統(tǒng)投票的起止日期和時間：2023年6月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間；
3、通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間：2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和當(dāng)日下午13:00至15:00。
(五)會議召開的方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）。
(七)出席對象：
1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日(2023年6月21日)下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
(八)會議地點：北京市朝陽區(qū)東四環(huán)中路39號華業(yè)國際中心A座8樓會議室。
二、會議審議事項
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會提案編碼表
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職（非表決事項）。
上述提案均為普通決議事項。本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。
(二)提案內(nèi)容的披露時間、披露媒體和公告名稱
上述提案已經(jīng)公司第八屆董事會2023年第一次會議、第八屆監(jiān)事會2023年第一次會議審議通過。本次股東大會的提案內(nèi)容已于2023年4月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名稱：《第八屆董事會2023年第一次會議決議公告》、《公司第八屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議公告》、《公司2022年度董事會工作報告》、《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》、《公司2022年年度報告》、《公司2022年年度報告摘要》、《關(guān)于未彌補虧損達(dá)實收股本總額三分之一的公告》。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現(xiàn)場、傳真、信函方式，本公司不接受電話方式登記；
2、登記時間：2023年6月27日、28日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00）,共兩天；
3、登記地點：秦皇島市海港區(qū)河北大街146號（金原國際商務(wù)大廈26層2607室）；
4、登記手續(xù)：
?。?）法人股東登記。法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；法人委托代理人出席的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
?。?）自然人股東登記。自然人股東現(xiàn)場出席會議的，應(yīng)持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件2）、委托人證券賬戶卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續(xù)。
5、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張海英
聯(lián)系電話：0335-3280602
傳真號碼：0335-3023349
電子郵箱：zhanghaiying@zjbctech.com
郵編：066000
地址：秦皇島市海港區(qū)河北大街146號金原國際商務(wù)大廈26層2607室。
6、會議費用：與會股東及其受托代理人的食宿費、交通費自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜見本通知下列附件1。
五、備查文件
1、提議召開本次股東大會的公司第八屆董事會2023年第二次會議決議；
2、第八屆董事會2023年第一次會議決議；
3、第八屆監(jiān)事會2023年第一次會議決議。
中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司董事會
2023年6月22日
附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360889”，投票簡稱為“中嘉投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見；股東對需逐項表決的一級提案投票視為對其下各級子議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2023年6月29日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士），代表本人（單位）出席中嘉博創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司2022年度股東大會，并代為行使下列權(quán)限：
1、代理人是(否)具有表決權(quán)選項（填寫“是”或“否”）：；
2、對公司2022年度股東大會審議事項的授權(quán)（按會議提案在下列“同意”、“反對”、“棄權(quán)”選項中選擇一項劃“√”，每項提案限劃一次）:
委托人名稱(簽名或蓋章)：
委托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號碼)：
委托人股東賬號： 委托人持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
簽發(fā)日期：有效期限：
?。ㄗⅲ何腥藶榉ㄈ斯蓶|的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本委托書復(fù)印有效，如委托人未作任何投票表示，則受托人可以按照自己的意愿表決）
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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