本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“唯捷創(chuàng)芯”）于2023年6月21日召開了第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。根據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃》（以下簡稱“《2020年股票期權(quán)激勵計劃》”或“本激勵計劃”），現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、股權(quán)激勵計劃批準及實施情況

　?。ㄒ唬┕善逼跈?quán)激勵計劃方案及履行程序

　　2020年8月31日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于〈唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的議案》等2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案；2020年9月15日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過了上述2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案。

　　2020年10月3日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，決定對2020年股票期權(quán)激勵計劃的激勵人數(shù)、考核要求等進行調(diào)整，審議通過《關(guān)于修訂〈唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的議案》等相關(guān)議案；2020年10月18日，公司召開2020年第六次臨時股東大會，審議通過上述對2020年股票期權(quán)激勵計劃進行調(diào)整的相關(guān)議案。

　　2020年10月21日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予2020年股票期權(quán)的議案》。同日，公司與本激勵計劃的全部激勵對象分別簽署了股權(quán)激勵協(xié)議書，正式授予公司股票期權(quán)。

　?。ǘv次股票期權(quán)授予情況

　?。ㄈ┕善逼跈?quán)調(diào)整情況

　　2020年12月，因?qū)嵤┵Y本公積轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增加至3.6億股。2021年4月11日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，同意根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定對股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量進行調(diào)整，行權(quán)價格調(diào)整為1.5252234元/份，期權(quán)數(shù)量調(diào)整為31,304,346份。

　　2021年4月11日，經(jīng)第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議同意，取消因個人原因離職的6名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)340,934份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前52,000份股票期權(quán)）。

　　2021年8月13日，經(jīng)第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議同意，取消因個人原因離職的7名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)98,346份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前15,000份股票期權(quán)）。

　　2022年1月28日，經(jīng)第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議同意，取消因個人原因離職的4名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)32,782份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前5,000份股票期權(quán)）。

　　2022年7月22日，經(jīng)第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議同意，注銷因個人原因離職的4名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)42,616份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前6,500份股票期權(quán)），以及因1名激勵對象2021年個人績效考核結(jié)果為B的未能獲準行權(quán)的股票期權(quán)3,934份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前600份股票期權(quán)）。

　　2023年6月21日，經(jīng)第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議審議，同意注銷12名已離職激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)312,091份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前47,601份股票期權(quán)），因2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C而未能獲準行權(quán)的股票期權(quán)50,943份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前7,769份股票期權(quán)）以及5名激勵對象第一個行權(quán)期部分/全部未行權(quán)的股票期權(quán)39,184份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前5,976份股票期權(quán)）。

　　綜上，自股票期權(quán)授予以來，公司決議注銷/取消的股票期權(quán)合計為920,830份。

　?。ㄋ模└髌诠善逼跈?quán)行權(quán)情況

　　2022年7月22日，第三屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

　　截至本公告披露日，公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已經(jīng)結(jié)束。第一個行權(quán)期共有符合行權(quán)條件的190名激勵對象實際行權(quán)，實際行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為9,193,667份，已分別于2022年9月14日、2023年3月27日、2023年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成登記工作，行權(quán)價格為1.5252234元/份。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月16日、2023年3月29日、2023年6月13日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期第一次行權(quán)結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2022-026）、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期第二次行權(quán)結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-006）、《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期第三次行權(quán)結(jié)果暨股份變動的公告》（公告編號：2023-026）。

　　二、股票期權(quán)行權(quán)條件

　?。ㄒ唬┍敬渭顚ο笮袡?quán)符合股權(quán)激勵計劃規(guī)定的各項行權(quán)條件

　　根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，激勵對象獲授的股票期權(quán)等待期為自授予完成之日起20個月、32個月、44個月。截至本議案發(fā)出之日，公司激勵對象獲授的期權(quán)均已超過32個月，激勵對象獲授的股票期權(quán)第二個等待期已滿，可行權(quán)比例為股票期權(quán)總數(shù)的30%。

　　關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃授予股票期權(quán)第二個行權(quán)期條件及條件成就情況如下：

　　綜上所述，2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就。

　?。ǘ┪催_到行權(quán)條件的股票期權(quán)的處理方法

　　各行權(quán)期內(nèi)，所有激勵對象當期可行權(quán)的股票期權(quán)因業(yè)績考核或個人特殊情況導(dǎo)致不能行權(quán)或不能完全行權(quán)的，由公司注銷處理。

　　三、本次行權(quán)的具體情況

　　（一）授予日：2020年10月21日

　?。ǘ┬袡?quán)數(shù)量：9,052,098份

　?。ㄈ┬袡?quán)人數(shù)：180人

　?。ㄋ模┬袡?quán)價格：1.5252234元/份

　　（五）股票來源：向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股

　?。┬袡?quán)方式：批量行權(quán)

　?。ㄆ撸┬袡?quán)安排：2023年6月21日起，至該日起12個月內(nèi)的最后一個交易日為2020年股票期權(quán)激勵計劃的第二個行權(quán)期。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定確定行權(quán)窗口期，分批為符合行權(quán)條件的激勵對象辦理股票期權(quán)行權(quán)及相關(guān)行權(quán)股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登公司”）辦理完畢股份變更登記手續(xù)當日確定為行權(quán)日，同時于行權(quán)完畢后辦理工商變更登記及其他一切相關(guān)手續(xù)。激勵對象所持有的本次可行權(quán)的股票期權(quán)須在公司確定的行權(quán)窗口期內(nèi)行權(quán)完畢；行權(quán)窗口期屆滿，當期未行權(quán)的股票期權(quán)不得再行權(quán)或遞延至下一行權(quán)期，由公司予以注銷。

　?。ò耍┘顚ο竺麊渭靶袡?quán)情況

　　注：1、對于上表所列的本期可行權(quán)數(shù)量以中登公司實際確認數(shù)為準；

　　2、授予對象本期可行權(quán)數(shù)量計算結(jié)果如出現(xiàn)不足1股的，尾數(shù)舍去取整；

　　3、上表中部分合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系百分比結(jié)果四舍五入所致。

　?。ň牛┘顚ο笮袡?quán)后所獲公司股票的轉(zhuǎn)讓限制

　　1、在公司完成首發(fā)上市前，任一激勵對象行權(quán)認購的公司股票，承諾自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持，若在該限售期內(nèi)公司完成首發(fā)上市，同時需承諾自公司首發(fā)上市之日三年內(nèi)不得減持；在公司完成首發(fā)上市后，任一激勵對象行權(quán)認購的公司股票，承諾自行權(quán)之日起三年內(nèi)不得減持。

　　2、任一激勵對象，不論其是否為公司董事、高級管理人員，承諾在前述行權(quán)后三年限售期屆滿之后，比照上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的相關(guān)減持規(guī)定實施減持。

　　3、激勵對象為公司董事、高級管理人員的，公司首發(fā)上市后，將其持有的本公司股票在買入后6個月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個月內(nèi)又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　　4、在本激勵計劃的有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、證券交易所相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，對公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生變化，則全部激勵對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓時符合修改后的上述規(guī)定。

　　四、獨立董事意見

　　公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就。公司具備《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的實施股權(quán)激勵計劃的主體資格，未發(fā)生激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期不得行權(quán)的情形；公司180名激勵對象符合2020年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件，且其主體資格合法、有效；公司本次對180名激勵對象第二個行權(quán)期的9,052,098份股票期權(quán)的行權(quán)安排符合相關(guān)法律法規(guī)和激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事同意公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)的事項。

　　五、監(jiān)事會對激勵對象名單的核查情況和意見

　　公司監(jiān)事會對激勵對象名單進行核查后認為180名激勵對象行權(quán)資格合法有效。2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司180名激勵對象符合2020年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件。公司擬對180名激勵對象可行權(quán)的股票期權(quán)采取批量行權(quán)的方式進行行權(quán)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定。因此，同意公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)的事項。

　　六、行權(quán)日及買賣公司股票情況的說明

　　經(jīng)核查，公告日前6個月內(nèi)，激勵對象中的董事兼總經(jīng)理孫亦軍，通過二級市場買賣的方式增持公司股份129,055股。除此之外，激勵對象中的董事、高級管理人員在此前6個月內(nèi)不存在買賣公司股票的情況。

　　七、股票期權(quán)費用的核算及說明

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第11號一一股份支付》和《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，公司采用布萊克-舒爾斯模型（Black-Scholes Model）確定股票期權(quán)在授予日的公允價值；授予日后，公司已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準則對本次股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)費用進行相應(yīng)攤銷，計入相關(guān)成本或費用及資本公積；在行權(quán)日，公司僅根據(jù)實際行權(quán)數(shù)量，確認股本和股本溢價，本次股票行權(quán)不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　八、法律意見書的結(jié)論性意見

　　廣東信達律師事務(wù)所認為，公司本次注銷、本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)。本激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。

　　九、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見》；

　?。ǘ稄V東信達律師事務(wù)所關(guān)于唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃之注銷部分股票期權(quán)及第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

　　特此公告。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-032

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程

　　并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，經(jīng)2020年第三次臨時股東大會授權(quán)，該議案無需提交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、注冊資本變更情況

　　2022年7月22日，公司召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期第三次行權(quán)的股票數(shù)量為34,073股，已于2023年6月9日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司完成登記。本次變更后，公司注冊資本由409,239,594元增加至409,273,667元，股份總數(shù)由409,239,594股增加至409,273,667股。

　　二、《公司章程》修訂情況

　　公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合上述注冊資本的變更情況，擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。具體情況如下：

　　除上述條款外，《公司章程》其他條款不變，上述變更最終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-028

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

　　第三屆董事會第二十四次會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議于2023年6月21日以通訊表決的方式召開。董事會會議通知和材料于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由榮秀麗女士召集。

　　參加會議的董事表決通過以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

　　根據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，12名激勵對象因個人原因離職，已不符合有關(guān)激勵對象的規(guī)定，2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C，經(jīng)確認其第二個行權(quán)期應(yīng)按已授予的30%比例行權(quán)，以及5名激勵對象第一個行權(quán)期部分/全部未行權(quán)。因此，決定注銷上述激勵對象已獲授但尚未/未獲準行權(quán)的402,218份股票期權(quán)（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前61,346份股票期權(quán)）。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-030）。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　回避情況：關(guān)聯(lián)董事榮秀麗、孫亦軍、辛靜、周穎回避表決。

　　2、審議通過《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　根據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定，2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，激勵對象所持股票期權(quán)的等待期已屆滿。180名激勵對象可按照公司擬定的行權(quán)安排對其獲授的合計9,052,098份股票期權(quán)行權(quán)，同意公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)的事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2023-031）。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　回避情況：關(guān)聯(lián)董事榮秀麗、孫亦軍、辛靜、周穎回避表決。

　　3、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

　　2020年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期第三次行權(quán)已完成，公司注冊資本由409,239,594元增加至409,273,667元，股份總數(shù)由409,239,594股增加至409,273,667股。根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合注冊資本的變更情況，公司擬對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂并辦理工商變更登記。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更公司注冊資本、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2023-032）。

　　表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-029

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十八次會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十八次會議于2023年6月21日以通訊表決的方式召開。監(jiān)事會會議通知和材料于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議由李愛華女士召集。

　　參加會議的監(jiān)事表決通過以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》

　　監(jiān)事會認為：鑒于12名激勵對象因個人原因已離職，2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C，經(jīng)確認其第二個行權(quán)期應(yīng)按已授予的30%比例行權(quán)，以及5名激勵對象第一個行權(quán)期部分/全部未行權(quán)，公司擬對相應(yīng)股票期權(quán)予以注銷的安排符合相關(guān)法律、法規(guī)及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》等的規(guī)定。因此，同意公司對上述激勵對象已獲授但尚未/未獲準行權(quán)的402,218份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前61,346份）股票期權(quán)予以注銷。本次注銷完成后，公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃》將按照相關(guān)法律、法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》（公告編號：2023-030）。

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

　　2、審議通過《關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

　　監(jiān)事會認為：經(jīng)核查，激勵對象名單中180名激勵對象行權(quán)資格合法有效。2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已成就，公司180名激勵對象符合2020年股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的第二個行權(quán)期的行權(quán)條件。公司擬對180名激勵對象可行權(quán)的股票期權(quán)采取批量行權(quán)的方式進行行權(quán)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定。因此，同意公司2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)的事項。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公告編號：2023-031）。

　　會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了議案。

　　特此公告。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688153 證券簡稱：唯捷創(chuàng)芯 公告編號：2023-030

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)

　　激勵計劃部分股票期權(quán)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“唯捷創(chuàng)芯”）于2023年6月21日召開了第三屆董事會第二十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。根據(jù)《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃》（以下簡稱“《2020年股票期權(quán)激勵計劃》”或“本激勵計劃”）的規(guī)定，董事會同意注銷部分激勵對象已獲授但尚未/未獲準行權(quán)的股票期權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、2020年股票期權(quán)激勵計劃概況

　　2020年8月31日，公司召開第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于〈唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的議案》等2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案；2020年9月15日，公司2020年第三次臨時股東大會審議通過了上述2020年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)議案。

　　2020年10月3日，公司召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議，決定對2020年股票期權(quán)激勵計劃的激勵人數(shù)、考核要求等進行調(diào)整，審議通過《關(guān)于修訂〈唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉的議案》等相關(guān)議案；2020年10月18日，公司召開2020年第六次臨時股東大會，審議通過上述對2020年股票期權(quán)激勵計劃進行調(diào)整的相關(guān)議案。

　　2020年10月21日，公司召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于向激勵對象授予2020年股票期權(quán)的議案》。同日，公司與本激勵計劃的全部激勵對象分別簽署了股權(quán)激勵協(xié)議書，正式授予公司股票期權(quán)。

　　2020年12月，因?qū)嵤┵Y本公積轉(zhuǎn)增股本，公司總股本增加至3.6億股。2021年4月11日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，同意根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定對股票期權(quán)行權(quán)價格及數(shù)量進行調(diào)整，行權(quán)價格調(diào)整為1.5252234元/份，期權(quán)數(shù)量調(diào)整為31,304,346份。

　　2021年4月11日，經(jīng)第二屆董事會第二十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議同意，取消因個人原因離職的6名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)340,934份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前52,000份股票期權(quán)）。

　　2021年8月13日，經(jīng)第三屆董事會第三次會議和第三屆監(jiān)事會第三次會議審議同意，取消因個人原因離職的7名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)98,346份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前15,000份股票期權(quán)）。

　　2022年1月28日，經(jīng)第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議審議同意，取消因個人原因離職的4名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)32,782份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前5,000份股票期權(quán)）。

　　2022年7月22日，經(jīng)第三屆董事會第十七次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議同意，注銷因個人原因離職的4名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)42,616份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增前6,500份股票期權(quán)），以及因1名激勵對象2021年個人績效考核結(jié)果為B的未能獲準行權(quán)的股票期權(quán)3,934份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前600份股票期權(quán)）。

　　二、本次注銷股票期權(quán)情況

　　1、擬注銷股票的依據(jù)

　　根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》，激勵對象因辭職、公司裁員、到期不續(xù)簽勞動合同/雇傭協(xié)議而不在公司擔任相關(guān)職務(wù)，董事會可以決定對激勵對象根據(jù)本激勵計劃在情況發(fā)生之日，對激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)不得行權(quán)，若公司已首發(fā)上市，由公司注銷，若公司尚未首發(fā)上市，由公司取消。

　　根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》，個人層面業(yè)績考核結(jié)果為C的，個人層面可行權(quán)比例為30%，激勵對象考核當年不得行權(quán)的股票期權(quán)，由公司注銷/取消。

　　根據(jù)《2020年股票期權(quán)激勵計劃》，在約定期間內(nèi)未申請行權(quán)的股票期權(quán)或因未達到行權(quán)條件而不能申請行權(quán)的該期股票期權(quán)，若公司已首發(fā)上市，將按本激勵計劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)；若公司尚未首發(fā)上市，將按本激勵計劃規(guī)定的原則取消激勵對象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)，不予行權(quán)。

　　2、擬注銷股票期權(quán)的數(shù)量

　　12名激勵對象因個人原因離職，已不符合《2020年股票期權(quán)激勵計劃》中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，擬注銷上述離職激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的全部股票期權(quán)312,091份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前47,601份股票期權(quán)）。

　　因2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C，其第二個行權(quán)期應(yīng)按已授予的30%比例行權(quán)，擬注銷其已獲授但未獲準行權(quán)的股票期權(quán)50,943份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前7,769份股票期權(quán)）。

　　5名激勵對象第一個行權(quán)期部分/全部未行權(quán)，按照激勵計劃的規(guī)定，擬注銷激勵對象相應(yīng)尚未行權(quán)的股票期權(quán)39,184份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前5,976份股票期權(quán)）。

　　上述三項合計注銷激勵對象已獲授但尚未/未獲準行權(quán)的股票402,218份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前61,346份股票期權(quán)）。

　　三、本次注銷部分股票期權(quán)對公司的影響

　　本次注銷事項不會影響公司管理團隊的穩(wěn)定性，也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　四、獨立董事意見

　　本次對12名已離職人員已獲授但尚未行權(quán)的312,091份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前47,601份）股票期權(quán)、因2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C而未能獲準行權(quán)的50,943份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前7,769份）股票期權(quán)以及5名激勵對象第一個行權(quán)期未行權(quán)的39,184份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前5,976份）股票期權(quán)進行注銷，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的規(guī)定。此次注銷，符合公司全體股東和激勵對象的一致利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。因此，獨立董事同意公司注銷該部分股票期權(quán)。

　　五、監(jiān)事會意見

　　鑒于12名激勵對象因個人原因已離職，2名激勵對象2022年個人績效考核結(jié)果為C，經(jīng)確認其第二個行權(quán)期應(yīng)按已授予的30%比例行權(quán)，以及5名激勵對象第一個行權(quán)期部分/全部未行權(quán)，公司擬對相應(yīng)股票期權(quán)予以注銷的安排符合相關(guān)法律、法規(guī)及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》等的規(guī)定。因此，同意公司對上述激勵對象已獲授但尚未/未獲準行權(quán)的402,218份（對應(yīng)資本公積轉(zhuǎn)增股本前61,346份）股票期權(quán)予以注銷。本次注銷完成后，公司《2020年股票期權(quán)激勵計劃》將按照相關(guān)法律、法規(guī)要求繼續(xù)執(zhí)行。

　　六、法律意見書的結(jié)論性意見

　　廣東信達律師事務(wù)所認為，公司本次注銷、本次行權(quán)已取得現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)。本激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已經(jīng)成就，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《2020年股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬段ń輨?chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議有關(guān)事項的獨立意見》；

　?。ǘ稄V東信達律師事務(wù)所關(guān)于唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司2020年股票期權(quán)激勵計劃之注銷部分股票期權(quán)及第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的法律意見書》。

　　特此公告。

　　唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日