本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普邦股份”或“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2023年6月1日以郵件及通訊方式向公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出。會(huì)議于2023年6月21日上午9:00以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)涂善忠先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次董事會(huì)通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　鑒于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)可加速公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低應(yīng)收賬款管理成本，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，風(fēng)險(xiǎn)可控，董事會(huì)同意公司開(kāi)展總額度不超過(guò)人民幣10億元的保理業(yè)務(wù)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-038）及《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣8億元自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用；單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告》（公告編號(hào)：2023-039）及《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　為提高公司資金的使用效率，董事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣8億元自有資金擇機(jī)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用；單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-040）及《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2023-037

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　廣州普邦園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年6月1日以郵件及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2023年6月21日上午11:00以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席盧歆女士主持，會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次監(jiān)事會(huì)通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合公司目前的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，有利于加快公司的資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，不存在損害中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本項(xiàng)議案。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2023-038）。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣8億元自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告》（公告編號(hào)：2023-039）。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司及子公司本次擬使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品有利于進(jìn)一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意公司及子公司使用最高額度不超過(guò)人民幣8億元的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　內(nèi)容詳見(jiàn)2023年6月22日披露于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2023-040）。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2023-038

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　為加速公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求，廣州普邦園林股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“轉(zhuǎn)讓方”) 于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，同意公司擬與金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“合作機(jī)構(gòu)”)開(kāi)展保理業(yè)務(wù)。本次擬授權(quán)保理業(yè)務(wù)總額度不超過(guò)10億元，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》，本次開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的審議權(quán)限在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、保理業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

　　1．業(yè)務(wù)概述：公司作為轉(zhuǎn)讓方，將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給合作機(jī)構(gòu)，合作機(jī)構(gòu)根據(jù)受讓的應(yīng)收賬款向公司支付保理款。

　　2．合作機(jī)構(gòu)：金融機(jī)構(gòu)、類金融機(jī)構(gòu)等，具體合作機(jī)構(gòu)根據(jù)綜合資金成本、融資期限、服務(wù)能力等綜合因素選擇。合作機(jī)構(gòu)與公司及持有公司5%以上股份的股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的關(guān)系。

　　3．額度有效期：自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效，單項(xiàng)保理業(yè)務(wù)期限以單項(xiàng)保理合同約定期限為準(zhǔn)。

　　4．保理融資金額：總額度不超過(guò)人民幣10億元。

　　5．保理方式：應(yīng)收賬款債權(quán)無(wú)追索權(quán)保理方式及應(yīng)收賬款債權(quán)有追索權(quán)保理方式。

　　6．保理融資利息：根據(jù)市場(chǎng)費(fèi)率水平由雙方協(xié)商確定。

　　7．實(shí)施方式：在獲得本次董事會(huì)審議通過(guò)后，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　二、主要責(zé)任及說(shuō)明

　　開(kāi)展應(yīng)收賬款無(wú)追索權(quán)保理業(yè)務(wù)，保理業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)承擔(dān)應(yīng)收賬款債務(wù)方信用風(fēng)險(xiǎn)，若出現(xiàn)應(yīng)收賬款債務(wù)方信用風(fēng)險(xiǎn)而未收到或未足額收到應(yīng)收賬款，保理業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)無(wú)權(quán)向公司追索未償融資款及相應(yīng)利息。

　　開(kāi)展應(yīng)收賬款有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)，公司應(yīng)繼續(xù)履行服務(wù)合同項(xiàng)下的其他所有義務(wù)，并對(duì)有追索權(quán)保理業(yè)務(wù)融資對(duì)應(yīng)的應(yīng)收賬款承擔(dān)償還責(zé)任，保理業(yè)務(wù)相關(guān)機(jī)構(gòu)若在約定期限內(nèi)不能足額收到應(yīng)收賬款、融資利息，則有權(quán)按照合同約定向公司追索未償融資款以及由于公司的原因產(chǎn)生的罰息等。

　　三、對(duì)公司的影響

　　開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)后，可加速公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，降低應(yīng)收賬款管理成本，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次開(kāi)展應(yīng)收賬款的保理業(yè)務(wù)有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，符合公司發(fā)展規(guī)劃和公司整體利益。

　　四、決策程序和組織實(shí)施

　　1．在額度范圍內(nèi)授權(quán)公司管理層或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，確定可以開(kāi)展的應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)具體額度；

　　2．授權(quán)公司財(cái)務(wù)管理中心實(shí)施應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。公司財(cái)務(wù)管理中心將及時(shí)分析應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司董事會(huì)報(bào)告；

　　3．審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)開(kāi)展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

　　4．獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，有利于加快公司資金回收，促進(jìn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益。公司董事會(huì)決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事同意公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)符合公司目前的經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，有利于加快公司的資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，不存在損害中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意開(kāi)展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。

　　七、備查文件

　　1. 公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2. 公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3．獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2023-039

　　廣州普邦園林股份有限公司關(guān)于

　　使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．投資種類：安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款。

　　2．投資金額：廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司使用的投資額度合計(jì)不超過(guò)人民幣8億元，在上述額度范圍內(nèi)，資金在上述額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用，單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　3．特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投資結(jié)構(gòu)性存款，但仍不排除該投資的收益受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化等影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資情況概述

　　1．投資目的：為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價(jià)值，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　2．投資金額：公司及子公司使用的投資額度合計(jì)不超過(guò)人民幣8億元，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，單筆投資期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　3．投資方式：為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供低風(fēng)險(xiǎn)承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)性存款。

　　4．投資期限：自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效。

　　5．資金來(lái)源：公司及子公司的自有資金。

　　6．關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：公司在進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款時(shí)與相關(guān)主體如產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、審議程序

　　公司于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》，本次使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款的審議權(quán)限在公司董事會(huì)權(quán)限內(nèi)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　投資風(fēng)險(xiǎn)：結(jié)構(gòu)性存款屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但仍然會(huì)受到金融市場(chǎng)及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。

　　風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司在上述授權(quán)額度內(nèi)的資金僅限于購(gòu)買銀行結(jié)構(gòu)性存款，不得進(jìn)行證券投資等其他對(duì)外投資行為。為有效控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供安全性高、流動(dòng)性較好的結(jié)構(gòu)性存款，風(fēng)險(xiǎn)在公司的可控范圍之內(nèi)。公司獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對(duì)公司的影響

　　為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可提高閑置資金利用率和資金價(jià)值，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：為保障公司及子公司日常經(jīng)營(yíng)需要，公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用部分自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，可以為公司增加一定的投資收益，有利于提高公司資金的使用效率，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及子公司使用自有資金進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高資金使用效率，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的使用，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用不超過(guò)人民幣8億元自有資金購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。

　　七、備查文件

　　1．公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2．公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3．獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2023-040

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．投資種類：理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于銀行固定收益型或非保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品及證券公司保本型收益憑證等。

　　2．投資金額：廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司本次擬使用不超過(guò)8億元的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3．特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的投資理財(cái)產(chǎn)品，但仍不排除該投資的收益受到市場(chǎng)波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化等影響，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資情況概述

　　1．投資目的

　　公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，合理利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，可以提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司及股東獲取更多的回報(bào)。

　　2．投資金額

　　公司及子公司本次擬使用不超過(guò)8億元的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度及決議有效期內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　3．投資方式

　　投資理財(cái)產(chǎn)品必須以公司及子公司的名義進(jìn)行購(gòu)買，董事會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍行使投資決策權(quán)并辦理具體購(gòu)買事宜。公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，選擇流動(dòng)性好、安全性高的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品(包括但不限于銀行固定收益型或非保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品及證券公司保本型收益憑證等)，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》中規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種。

　　4．投資期限

　　自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，單筆理財(cái)產(chǎn)品投資期限不超過(guò)12個(gè)月。

　　5．資金來(lái)源

　　上述擬用于購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的資金為公司及子公司的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營(yíng)，資金來(lái)源合法合規(guī)。

　　二、審議程序

　　公司于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見(jiàn)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

　　本次投資不涉及風(fēng)險(xiǎn)投資和關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)相關(guān)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定，在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1．雖然投資產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　2．公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期；

　　3．相關(guān)工作人員的操作和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

　　1．公司選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，投資產(chǎn)品則須滿足流動(dòng)性好、安全性高等特征。

　　2．公司將實(shí)時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動(dòng)情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3．獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4．資金使用情況由公司內(nèi)審部門進(jìn)行日常監(jiān)督。

　　5．公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、投資對(duì)公司的影響

　　公司及子公司本次基于“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資、保值增值”的原則，在確保資金安全的前提下，以不超過(guò)人民幣8億元的自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展；有利于有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進(jìn)而提升公司整體業(yè)績(jī)水平，保障股東利益。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好、財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，在符合國(guó)家法律法規(guī)且不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，合理使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)的決策和審議程序合法、合規(guī)。獨(dú)立董事同意本次使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在保證公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下，公司及子公司本次擬使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品有利于進(jìn)一步提高資金的使用效益，增加公司現(xiàn)金所產(chǎn)生的收益，符合公司和全體股東的利益，該事項(xiàng)決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司使用最高額度不超過(guò)人民幣8億元的自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性高的理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)。

　　七、備查文件

　　1．第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2．第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3．獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　證券代碼：002663 證券簡(jiǎn)稱：普邦股份 公告編號(hào)：2023-041

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　關(guān)于累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1.訴訟、仲裁事項(xiàng)中公司及控股子公司作為原告/被申請(qǐng)人的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為17,914.59萬(wàn)元，公司及控股子公司作為被告/被申請(qǐng)人的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為9,943.92萬(wàn)元，公司及控股子公司作為第三人的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為1,381.15萬(wàn)元。

　　2.截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生的訴訟、仲裁涉案金額合計(jì)29,239.66萬(wàn)元（上述訴訟、仲裁的案件涉及建設(shè)工程施工合同糾紛、買賣合同糾紛等類型），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.73%。

　　3.因司法機(jī)關(guān)送達(dá)流程影響，公司可能存在未收到、或延遲收到部分相應(yīng)法律文書的情況。因本公告涉及事項(xiàng)尚在訴訟進(jìn)展過(guò)程中，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、本期利潤(rùn)及期后利潤(rùn)的影響尚不確定。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　廣州普邦園林股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普邦股份”或“公司”）根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)的基本情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)發(fā)生的訴訟、仲裁涉案金額合計(jì)29,239.66萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.73%，其中：公司及控股子公司作為原告/被申請(qǐng)人涉及的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為17,914.59萬(wàn)元，占總金額的61.27%；公司及控股子公司作為被告/被申請(qǐng)人涉及的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為9,943.92萬(wàn)元,占總金額的34.01%；公司及控股子公司作為第三人涉及的訴訟、仲裁合計(jì)涉案金額為1,381.15萬(wàn)元,占總金額的4.72%。具體情況詳見(jiàn)公告附件《連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)訴訟及仲裁情況統(tǒng)計(jì)表》。

　　公司及控股子公司不存在單項(xiàng)涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10％以上，且絕對(duì)金額超過(guò)一千萬(wàn)元的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　二、 其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)

　　截至本公告披露日，除已披露的訴訟、仲裁案件以及附件案件外，公司及控股子公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　三、本次公告的累計(jì)訴訟、仲裁事項(xiàng)對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的可能影響

　　公司及控股子公司作為原告方的事項(xiàng)，公司將通過(guò)積極采取訴訟、仲裁等法律手段維護(hù)公司合法權(quán)益，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中相關(guān)款項(xiàng)的回收工作；公司及控股子公司作為被告方的事項(xiàng)，公司將積極應(yīng)訴，妥善處理，依法保護(hù)公司及廣大投資者的合法權(quán)益。

　　鑒于上述訴訟、仲裁案件尚在進(jìn)展過(guò)程中，對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響存在不確定性，公司將依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和屆時(shí)的實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展，切實(shí)維護(hù)公司合法權(quán)益，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　1.相關(guān)訴訟、仲裁事項(xiàng)的材料。

　　特此公告。

　　廣州普邦園林股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年六月廿二日

　　附件：連續(xù)十二個(gè)月累計(jì)訴訟及仲裁情況統(tǒng)計(jì)表

　　注：1.除已披露過(guò)的訴訟、仲裁及上述統(tǒng)計(jì)表案件外，最近十二個(gè)月內(nèi)其他金額小于1,000萬(wàn)的訴訟、仲裁合計(jì)179項(xiàng)，合計(jì)涉案金額約為人民幣14,214.78萬(wàn)元。

　　2.經(jīng)公司于2022年12月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議同意公司公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓公司持有的四川深藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰?00%股權(quán)。交易完成后，公司將不再持有其股權(quán)，亦不再納入公司合并報(bào)表范圍。截至2023年5月16日，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)工商變更登記備案手續(xù)已完成。

　　3.上述案件涉及金額與最終實(shí)際執(zhí)行金額可能存在一定差異。