本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2023年6月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路333號3幢公司4樓會議室召開。會議通知和會議資料已于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。本次會議由董事長丁兆先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，相關(guān)監(jiān)事及高管列席。全體董事一致同意并認(rèn)可本次會議的通知和召開時間、議案內(nèi)容等事項，本次董事會會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，作出的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》

　　鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）擬首次授予激勵對象中，有12名擬激勵對象離職或者自愿放棄獲授的限制性股票，根據(jù)《四川匯宇制藥股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單、限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：本次激勵計劃的首次授予激勵對象名單由194人調(diào)整為182人，首次授予限制性股票數(shù)量由303.2681萬股調(diào)整為290.0323萬股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由75萬股調(diào)整為72萬股。調(diào)整后，本次激勵計劃限制性股票授予總量由378.2681萬股調(diào)整為362.0323萬股。

　　關(guān)聯(lián)董事丁兆、高嵐、馬莉娜回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成；0 票棄權(quán)；0 票反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告》。

　　（二）審議通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，董事會同意以2023年6月21日為授予日，授予價格為11.39元/股，向182名激勵對象授予290.0323萬股限制性股票。公司出席會議的獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　關(guān)聯(lián)董事丁兆、高嵐、馬莉娜回避表決。

　　表決結(jié)果：6票贊成；0 票棄權(quán)；0 票反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

　　（三）審議通過《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》

　　經(jīng)審議，本次調(diào)整及延期是公司綜合考慮自身業(yè)務(wù)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和實際經(jīng)營情況等相關(guān)因素，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略以及募投項目的實際情況審慎做出的合理調(diào)整決策。本次調(diào)整及延期有助于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)化布局。本次調(diào)整符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需要。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于開立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　經(jīng)審議，為規(guī)范公司募集資金管理與使用，董事會同意公司在樂山市商業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)江分行新開立募集資金專用賬戶用于投資新募投項目的使用。同時，同意授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理與募集資金專用賬戶相關(guān)的具體事宜，包括但不限于簽訂募集資金專用存儲監(jiān)管協(xié)議等。后續(xù)公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　經(jīng)審議，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，董事會同意對《公司章程》實施修訂。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

　　經(jīng)審議，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等相關(guān)要求以及公司章程相關(guān)文件的最新規(guī)定，并結(jié)合實際情況，董事會同意對部分治理制度實施修訂。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　此次修訂治理制度中，《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《募集資金管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《累積投票管理制度》尚需提交股東大會審議。

　　（七）審議通過《關(guān)于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2023年7月10日召開公司2023年第二次臨時股東大會，本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《四川匯宇制藥股份有限公司2023年第二次臨時股東大會通知公告》。

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-072

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2023年6月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席鄧玲女士召集并主持，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。全體監(jiān)事認(rèn)可本次會議的通知時間、議案內(nèi)容等事項，本次監(jiān)事會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《四川匯宇制藥股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司董事會根據(jù)2022年年度股東大會的授權(quán)對公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單、限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《四川匯宇制藥股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　因此，我們同意2023年限制性股票激勵計劃的首次授予激勵對象名單由194人調(diào)整為182人，首次授予限制性股票數(shù)量由303.2681萬股調(diào)整為290.0323萬股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由75萬股調(diào)整為72萬股。調(diào)整后，本次激勵計劃限制性股票授予總量由378.2681萬股調(diào)整為362.0323萬股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》

　　1、監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予條件是否成就進(jìn)行核查，認(rèn)為：

　　公司不存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施股權(quán)激勵計劃的情形，公司具備實施股權(quán)激勵計劃的主體資格；

　　本激勵計劃的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2023年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　2、公司監(jiān)事會對本次激勵計劃的首次授予日進(jìn)行核查，認(rèn)為：

　　根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，公司董事會確定的本次激勵計劃首次授予日符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》中有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，監(jiān)事會同意公司本次限制性股票激勵計劃的授予日為2023年6月21日，并同意以11.39元/股的授予價格向182名激勵對象授予290.0323萬股限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審議，公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況決定的，新增投資的募投項目符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向。公司本次募投項目的有關(guān)調(diào)整一方面有利于保障募投項目順利實施并提高募集資金使用效率，另一方面有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的長期利益。本次募投項目調(diào)整相關(guān)事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)事項符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，全體監(jiān)事一致同意通過此議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審議，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，全體監(jiān)事一致同意對《公司章程》實施修訂。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審議，為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》等相關(guān)要求以及公司章程相關(guān)文件的最新規(guī)定，并結(jié)合實際情況，全體監(jiān)事一致同意對部分治理制度實施修訂。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

　　此次修訂治理制度中，《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《募集資金管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《累積投票管理制度》尚需提交股東大會審議。

　　三、備查文件

　　（一）四川匯宇制藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-077

　　四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月10日

　　● 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　（一） 股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月10日 14點 30分

　　召開地點：四川省成都市雙流區(qū)天府國際生物城(雙流區(qū)生物城中路二段18號)孵化園D1棟7樓會議室。

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年7月10日

　　至2023年7月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　?。ò耍?涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司每一特別表決權(quán)股份擁有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份擁有的表決權(quán)數(shù)量的比例為5:1，即公司股東對所有提交公司股東大會審議的事項行使表決權(quán)時，每一特別表決權(quán)股份的表決權(quán)數(shù)量為五票，而每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量為一票。但公司股東對下列事項行使表決權(quán)時，每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量均相同，即表決權(quán)數(shù)量均為一票：i.對公司章程作出修改；ii.改變特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量；iii.聘請或者解聘獨立董事；iv.聘請或者解聘為公司定期報告出具審計意見的會計師事務(wù)所；v.公司合并、分立、解散或者變更公司形式。股東大會對前款ii.項作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過不低于出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，但根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，將相應(yīng)數(shù)量特別表決權(quán)股份轉(zhuǎn)換為普通股份的除外。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會的議案已由公司第二屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》披露的相關(guān)公告。公司將在2023年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、 特別決議議案：議案2

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

　　議案2

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一） 登記手續(xù)：

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在規(guī)定時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可采用信函或傳真的方式登記，均須在登記時間2023年7月5日下午17:00點前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，來信請寄：內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路中段333號3幢，匯宇制藥董事會辦公室收，郵編：641000信封上請注明“匯宇制藥股東大會”字樣。

　　1、自然人股東：由本人親自出席的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和

　　身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件）和受托人有效身份證原件辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東：由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人有效身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（（授權(quán)委托書格式詳見附件、加蓋公章）辦理登記手續(xù)。

　?。ǘ┑怯洉r間和地點：

　　登記時間：2023年7月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；

　　登記地點：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路333號3幢4樓董事會辦公室。

　?。ㄈ┳⒁馐马棧?/p>

　　1、股東或其代理人在參加現(xiàn)場會議時攜帶有效證件，公司不接受電話方式辦理登記。所有原件均需一份復(fù)印件，如通過信函、郵件方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

　　2、股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

　　3、參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，公司將于2023年7月10日13:00至14:00為參會人員在公司董事會辦公室辦理現(xiàn)場登記手續(xù)。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　?。ǘ﹨蓶|請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　?。ㄈh聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：四川省內(nèi)江市市中區(qū)漢陽路333號3幢

　　聯(lián)系電話：0832-8808000

　　傳真：0832-8808111

　　郵政編碼：641000

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　四川匯宇制藥股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月10日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688553 證券簡稱：匯宇制藥 公告編號：2023-075

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“匯宇制藥”）擬縮減“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”實施內(nèi)容并調(diào)減募集資金承諾投資總額，由原募集資金承諾投資總額人民幣67,941萬元調(diào)減為人民幣47,941萬元，調(diào)減的金額為20,000萬元。

　　● 擬對“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進(jìn)行延期，原計劃預(yù)定可達(dá)使用狀態(tài)的時間由2023年6月延期至2024年6月。

　　● “匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目” 調(diào)減的募集資金擬用于新增募投項目“創(chuàng)新藥物（HY0002a）的研發(fā)”；公司將根據(jù)該項目的進(jìn)展情況，自籌解決部分資金。

　　● 公司于2023年6月21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》。本次調(diào)整及延期是公司綜合考慮自身業(yè)務(wù)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和實際經(jīng)營情況等相關(guān)因素，并結(jié)合公司自身發(fā)展戰(zhàn)略以及募投項目的實際情況審慎做出的合理調(diào)整決策。本次調(diào)整及延期有助于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)化布局。公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了明確的核查意見。本次調(diào)整事項尚需提交公司股東大會審議。

　　一、變更募集資金投資項目的概述

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會2021年5月26日審核同意，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年8月3日《關(guān)于同意四川匯宇制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2596號）同意注冊，匯宇制藥向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票63,600,000 股，發(fā)行價格38.87元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為 247,213.20萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費用人民幣11,145.72萬元，募集資金凈額為人民幣 236,067.48萬元。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2021年10月19日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了編號為天健驗〔2021〕11-44號的《驗資報告》。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司對募集資金采用了專戶存儲制度，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關(guān)監(jiān)管協(xié)議。

　　（二） 募集資金投資項目情況

　　公司向社會公開發(fā)行股票實際募集資金凈額236,067.48萬元，其中超募資金金額為45,335.98萬元，截至2022年12月31日公司募集資金投資項目的具體情況如下：

　　二、首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資金額、實施內(nèi)容及延期的具體情況

　?。ㄒ唬皡R宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整實施內(nèi)容

　　1、調(diào)整前的主要建設(shè)內(nèi)容

　　原建設(shè)內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等9條注射劑自動生產(chǎn)線和3條全自動包裝生產(chǎn)線，以及預(yù)留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設(shè)施。

　　2、調(diào)整后的主要建設(shè)內(nèi)容

　　現(xiàn)建設(shè)內(nèi)容包括抗腫瘤凍干/水針等5條注射劑自動生產(chǎn)線、2條復(fù)雜注射劑車間和3條包裝生產(chǎn)線，以及預(yù)留車間、倉庫、宿舍、食堂等相關(guān)配套和公用輔助設(shè)施。

　　（二）“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資資金使用計劃如下：

　　單位：萬元 幣種：人民幣

　　注：截至2023年5月31日已累計投入使用金額未經(jīng)審計。

　?。ㄈ皡R宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”延期情況

　　公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”的實際進(jìn)展情況，擬將公司首發(fā)募投項目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　?。ㄋ模皡R宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)整投資金額、實施內(nèi)容及延期的原因

　　根據(jù)公司現(xiàn)階段發(fā)展需求，結(jié)合外部環(huán)境、政策經(jīng)濟(jì)形勢和募投項目的實施進(jìn)展情況，基于滿足公司的自身業(yè)務(wù)需求、行業(yè)發(fā)展趨勢和研發(fā)需求等，經(jīng)公司審慎研判，擬對募投項目“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進(jìn)行調(diào)整擬投入的募集資金金額、實施內(nèi)容及延期的原因具體如下：

　　1、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”主要用于公司抗腫瘤仿制藥及復(fù)雜注射劑等在研產(chǎn)品的生產(chǎn)基地與配套設(shè)施。結(jié)合主要產(chǎn)品市場需求的變化，公司決定調(diào)整部分抗腫瘤領(lǐng)域的生產(chǎn)線及配套設(shè)施為復(fù)雜注射劑藥物領(lǐng)域的生產(chǎn)線及配套設(shè)施。

　　2、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”建設(shè)車間減少的4條凍干/水針生產(chǎn)線，對應(yīng)取消的在研產(chǎn)品包括注射用鹽酸吡柔比星、注射用阿莫西林克拉維酸鉀、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦等抗腫瘤和其他領(lǐng)域治療藥物。

　　根據(jù)上述實施內(nèi)容的調(diào)整，公司決定調(diào)減該募投項目的投入金額為20,000.00萬元，調(diào)減后的募集資金投入金額為47,941.00萬元。

　　3、“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”基于主要建設(shè)內(nèi)容的調(diào)整且外部環(huán)境影響，工程施工、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)周期增加，從而致使項目實施進(jìn)展有所滯后。

　　三、新增募投項目的具體情況

　　1、關(guān)于“HY-0002a項目”

　　HY-0002a是公司自主研發(fā)的一種主要作用于KARS G12C/PI3K雙靶點的小分子創(chuàng)新藥物。非臨床研究顯示HY-0002a的抗腫瘤作用顯著，特異性強(qiáng)，能有效抑制抗腫瘤藥物的耐藥性，安全性好。截至目前，HY0002a創(chuàng)新藥物研發(fā)項目已完成大部分臨床前研究，首選適應(yīng)癥為非小細(xì)胞肺癌、結(jié)腸癌、胰腺癌、子宮內(nèi)膜癌、皮膚癌、多發(fā)性骨髓瘤等實體瘤。

　　本項目擬投資35,203萬元，以藥品在國內(nèi)獲批上市為目標(biāo)。截至2022年12月31日，該項目已投入2461.56萬元，擬使用募集資金投入20,000萬元；公司將根據(jù)該項目的進(jìn)展情況，自籌解決部分資金。

　　2、項目可行性及必要性分析

　　截至2022年度末，公司在研項目超過100項，涵蓋原料藥、抗腫瘤注射劑、復(fù)雜注射劑等項目，并包括I類創(chuàng)新藥項目12個。在未來發(fā)展進(jìn)程中，公司創(chuàng)新藥的研發(fā)進(jìn)程陸續(xù)推進(jìn)至臨床試驗階段，開啟優(yōu)質(zhì)仿制藥與創(chuàng)新藥并重的新格局。

　　同時公司擁有經(jīng)驗較為豐富的研發(fā)與管理團(tuán)隊，擁有完整的小分子藥物研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量管理平臺，并具有國際化業(yè)務(wù)拓展和銷售的團(tuán)隊，為小分子創(chuàng)新藥的研發(fā)與制備提供堅實的保障。截至2022年12月31日，公司研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的比例為44.52%。同時公司榮獲“2022年度研發(fā)產(chǎn)品線最佳工業(yè)企業(yè)”、連續(xù)兩年入選“四川企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展能力100強(qiáng)”，獲得“四川省優(yōu)秀院士（專家）工作站”等榮譽，公司對研發(fā)團(tuán)隊的高度重視及對研發(fā)投入的逐年增長，為研發(fā)項目和技術(shù)平臺的升級提供了持續(xù)的人才保障和資金保障。

　　本次新增募投項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。產(chǎn)品上市后，將進(jìn)一步提升公司的競爭能力和盈利能力，增強(qiáng)公司的綜合競爭實力。

　　四、本次調(diào)整部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容及延期對公司的影響

　　本次調(diào)整“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”的投資金額及實施內(nèi)容是公司結(jié)合實際情況和自身發(fā)展戰(zhàn)略而作出的審慎決策，有助于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，保障募集資金投資項目的順利實施；有助于合理優(yōu)化資源配置，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的自主可控能力；有助于公司抓住市場發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)化布局。

　　本次對“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”進(jìn)行延期是公司根據(jù)該項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。

　　創(chuàng)新藥研發(fā)是公司取得長久持續(xù)發(fā)展能力的核心，由于藥品研發(fā)周期長且投入大，對公司的資金能力有較強(qiáng)的要求。本次“匯宇歐盟標(biāo)準(zhǔn)注射劑產(chǎn)業(yè)化基地（二期）項目”調(diào)減的20,000.00萬元募集資金將用于公司創(chuàng)新藥物HY-0002a項目的研發(fā)，有力于增強(qiáng)公司的研發(fā)實力，推動研發(fā)項目取得階段性結(jié)果。

　　本次調(diào)整符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展需要。

　　五、審議程序及專項意見說明

　　公司于2023年6月21日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的議案》，公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見，該事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

　?。ㄒ唬┍O(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期是根據(jù)公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況決定的，新增投資的募投項目符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向。公司本次募投項目的有關(guān)調(diào)整一方面有利于保障募投項目順利實施并提高募集資金使用效率，另一方面有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司的長期利益。本次募投項目調(diào)整相關(guān)事項的決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，相關(guān)事項符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及股東利益的情形，全體監(jiān)事一致同意通過此議案。

　?。ǘ┆毩⒍乱庖?/p>

　　公司獨立董事認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期是公司根據(jù)宏觀環(huán)境、項目進(jìn)展和公司經(jīng)營實際情況作出的合理決策，有利于全體股東利益，新增投資的募投項目也有利于公司的長期發(fā)展。本次募投項目的調(diào)整未違反公司有關(guān)募集資金投資項目承諾，不存在損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法規(guī)的要求，符合公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

　　因此，我們一致同意公司本次關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項，同時也同意公司將募集資金用于新的投資項目。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期事項符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不存在損害公司股東利益的情形；公司新增的投資項目是根據(jù)公司研發(fā)項目需求進(jìn)行的決策。該等事項已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，公司監(jiān)事會、獨立董事亦發(fā)表了明確同意意見，此事項尚需公司股東大會審議通過。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對匯宇制藥本次部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的事項無異議。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬端拇▍R宇制藥股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議》；

　?。ǘ丢毩⒍玛P(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

　　（三）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目投資金額、實施內(nèi)容調(diào)整及延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：匯宇制藥 證券簡稱：688553 公告編號：2023-076

　　四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于

　　修訂《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》和《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將本次公司修訂的《公司章程》及部分治理制度情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，董事會同意修訂《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

　　《公司章程》條款序號、引用條款序號部分根據(jù)修訂相應(yīng)作出調(diào)整，不再依次列示。除上述條款的修改外，《公司章程》其他內(nèi)容無實質(zhì)性變更；除上述修訂內(nèi)容外，《公司章程》中其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露，敬請投資者注意查閱。

　　二、修訂公司部分治理制度的相關(guān)情況

　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1 號一一規(guī)范運作》等相關(guān)要求以及《公司章程》相關(guān)文件的最新規(guī)定，并結(jié)合實際情況，公司董事會同意修訂部分治理制度，具體明細(xì)如下表：

　　此次修訂治理制度中，《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》《募集資金管理制度》《對外擔(dān)保管理制度》《累積投票管理制度》尚需提交股東大會審議。修訂后的相關(guān)制度具體內(nèi)容將于同日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）予以披露，敬請投資者注意查閱。

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：匯宇制藥 證券簡稱：688553 公告編號：2023-073

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》。根據(jù)《四川匯宇制藥股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的規(guī)定及公司2022年年度股東大會的授權(quán)，同意將公司2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”） 首次授予限制性股票數(shù)量由303.2681萬股調(diào)整為290.0323萬股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由75萬股調(diào)整為72萬股。調(diào)整后，本次激勵計劃限制性股票授予總量由378.2681萬股調(diào)整為362.0323萬股?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

　　一、本次限制性股票授予已履行的決策程序和信息披露情況

　　1.2023年4月3日，公司召開第一屆董事會第二十七次，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本激勵計劃及相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　2.2023年4月3日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　　上述事項公司于2023年4月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　3. 2023年4月6日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事龍永強(qiáng)作為征集人，就公司2022年年度股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

　　4.2023年4月6日至4月16日，公司對本激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2023年4月18日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單審核意見及公示情況說明》。

　　5.2023年4月26日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。獨立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。

　　同時，公司就內(nèi)幕信息知情人在《激勵計劃（草案）》公開披露前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。2023年4月27日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象股票情況的自查報告》。

　　6.2023年6月21日，公司召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。公司同日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過上述議案，監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進(jìn)行了核實并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次激勵計劃調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　鑒于公司2023年限制性股票激勵計劃擬首次授予激勵對象中，有12名擬激勵對象離職或者自愿放棄獲授的限制性股票，公司于2023年6月21日召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》，對本次激勵計劃擬首次授予激勵對象名單、限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容為：首次授予限制性股票數(shù)量由303.2681萬股調(diào)整為290.0323萬股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由75萬股調(diào)整為72萬股。調(diào)整后，本次激勵計劃限制性股票授予總量由378.2681萬股調(diào)整為362.0323萬股。

　　本次調(diào)整后的激勵對象屬于經(jīng)公司2022年年度股東大會批準(zhǔn)的本次激勵計劃中規(guī)定的激勵對象范圍，公司監(jiān)事會對調(diào)整后的首次授予激勵對象名單進(jìn)行了核實，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　除上述調(diào)整外，本次激勵計劃實施的內(nèi)容與公司2022年年度股東大會審議通過的相關(guān)內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項，經(jīng)公司董事會審議通過即可，無需提交股東大會審議。

　　三、本次調(diào)整事項對公司的影響

　　公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單、限制性股票授予數(shù)量的調(diào)整不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：匯宇制藥 證券簡稱：688553 公告編號：2023-074

　　四川匯宇制藥股份有限公司

　　關(guān)于向2023年限制性股票激勵計劃

　　激勵對象首次授予限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 限制性股票授予日：2023年6月21日

　　● 限制性股票授予數(shù)量：2,900,323股

　　● 股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票

　　一、本次限制性股票授予情況

　?。ㄒ唬┍敬蜗拗菩怨善笔谟枰崖男械臎Q策程序和信息披露情況

　　1.2023年4月3日，公司召開第一屆董事會第二十七次，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事對本激勵計劃及相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　2.2023年4月3日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于〈公司2023年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

　　上述事項公司于2023年4月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了相關(guān)公告。

　　3. 2023年4月6日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《四川匯宇制藥股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》。根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事龍永強(qiáng)作為征集人，就公司2022年年度股東大會審議的本次激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

　　4.2023年4月6日至4月16日，公司對本激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到任何異議。2023年4月18日，公司披露了《監(jiān)事會關(guān)于2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單審核意見及公示情況說明》。

　　5.2023年4月26日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。獨立董事向全體股東公開征集了委托投票權(quán)。

　?。ㄏ罗D(zhuǎn)B46版）