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上海劍橋科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603083證券簡(jiǎn)稱：劍橋科技公告編號(hào)：臨2023-061
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)浦星公路800號(hào)A棟上海浦江智選假日酒店多功能廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，經(jīng)董事長(zhǎng)GeraldGWong先生提議和半數(shù)以上董事共同推舉，本次會(huì)議由董事趙海波先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會(huì)議的召集和召開、出席會(huì)議的股東人數(shù)及表決方式均符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司聘請(qǐng)的上海君瀾律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次年度股東大會(huì)發(fā)表了見證意見。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人。其中，董事趙海波先生、董事張杰先生和獨(dú)立董事秦桂森先生均現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議；董事長(zhǎng)GeraldGWong先生、董事謝沖先生、獨(dú)立董事劉貴松先生和獨(dú)立董事姚明龍先生均通過遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)接入方式出席了本次會(huì)議。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。監(jiān)事會(huì)主席楊須地先生和職工代表監(jiān)事袁媛女士、股東代表監(jiān)事張得勇先生均現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。
3、總經(jīng)理GeraldGWong先生、董事會(huì)秘書謝沖先生通過遠(yuǎn)程會(huì)議系統(tǒng)接入方式出席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理趙海波先生和副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人侯文超先生現(xiàn)場(chǎng)列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配暨資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報(bào)告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
注：本次會(huì)議還聽取了公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6為特別決議議案，已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其余議案均為普通表決議案，均已獲得參加表決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海君瀾律師事務(wù)所
律師：金劍、呂正
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的決議合法有效。
特此公告。
上海劍橋科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月22日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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