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北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會議通知于2023年6月16日以書面及電子郵件方式送達公司全體董事，于2023年6月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事長張送根先生主持。本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事表決，形成如下決議：
審議通過《關(guān)于同意公司以房產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》
同意公司以坐落于北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗（金隅）科技園的T7號樓房產(chǎn)（總建筑面積為8,905平方米）作為抵押物向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行（以下簡稱“寧波銀行北京分行”）申請16,839.00萬元人民幣的銀行貸款，用于支付購買該房產(chǎn)的剩余房價款，貸款期限不超過十年，最終貸款金額、貸款期限、貸款利率等以銀行審批及公司與銀行簽訂的合同為準。同意公司在取得上述房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書后將該房產(chǎn)抵押至寧波銀行北京分行。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司關(guān)于以房產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的公告》（公告編號：2023-041）。
表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票；通過。
特此公告。
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
證券代碼：688277 證券簡稱：天智航 公告編號：2023-041
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司
關(guān)于以房產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、概述
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于同意公司以房產(chǎn)抵押向銀行申請貸款的議案》，同意公司以北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗（金隅）科技園T7號樓（總建筑面積為8,905平方米，以下簡稱“金隅科技園T7號樓”）房產(chǎn)作為抵押物向?qū)幉ㄣy行股份有限公司北京分行（以下簡稱“寧波銀行北京分行”）申請16,839.00萬元人民幣的銀行貸款，用于支付購買該房產(chǎn)的剩余房價款，貸款期限不超過十年，最終貸款金額、貸款期限、貸款利率等以銀行審批及公司與銀行簽訂的合同為準。同意公司在取得上述房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)證書后將該房產(chǎn)抵押至寧波銀行北京分行。
本次公司以房產(chǎn)抵押向銀行申請貸款業(yè)務不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次房產(chǎn)抵押事項在公司董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。
二、抵押人基本情況
1、公司名稱：北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司
2、成立日期：2010年10月22日
3、注冊地點：北京市海淀區(qū)西小口路66號東升科技園C區(qū)1號樓二層206室
4、法定代表人：張送根
5、注冊資本：44,939.1939萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；施工總承包、專業(yè)承包、勞務分包；銷售電子產(chǎn)品、機械設(shè)備、Ⅰ類醫(yī)療器械、Ⅱ類醫(yī)療器械；經(jīng)濟信息咨詢；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；銷售醫(yī)療器械Ⅲ類（以《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》核定的范圍為準）；生產(chǎn)醫(yī)療器械（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類）（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》核定的范圍為準）。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
三、銀行貸款申請人、抵押權(quán)人
1、銀行貸款申請人
公司名稱：北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司
與本公司關(guān)系：本公司
2、抵押權(quán)人
公司名稱：寧波銀行股份有限公司北京分行
與本公司關(guān)系：無關(guān)聯(lián)關(guān)系
四、抵押標的基本情況
本次擬作為抵押物的房產(chǎn)金隅科技園T7號樓坐落于北京市海淀區(qū)西三旗建材城中關(guān)村西三旗（金隅）科技園，總建筑面積為8,905平方米（最終以實測面積為準），公司已與北京金隅創(chuàng)新科技孵化器有限公司（以下簡稱“金隅創(chuàng)新”）簽署了《中關(guān)村西三旗（金隅）科技園房屋買賣合同》，金隅創(chuàng)新已取得《不動產(chǎn)權(quán)證書》（京（2020）海不動產(chǎn)權(quán)第 0054846 號），房屋買賣合同對應的房屋建設(shè)手續(xù)齊全，房屋建筑工程已完工，已完成竣工驗收及其他驗收備案手續(xù)，準備向公司交付、申請辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
五、協(xié)議簽署情況
目前尚未簽署協(xié)議，后續(xù)公司將根據(jù)實際資金需要，與寧波銀行簽訂抵押、貸款相關(guān)合同。
六、對公司的影響
公司以金隅科技園T7號樓房產(chǎn)作為抵押物向銀行申請貸款，是為了用于支付購買該房產(chǎn)的剩余房價款，有利于公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和股東的利益需求，不存在損害公司以及股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2023年6月22日
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