證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-070

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“璞泰來”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議通知于2023年6月9日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月21日下午在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席方祺先生召集并主持。本次會(huì)議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過了《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為公司本次追加為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的目的系為進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高融資效率、降低融資成本。本事項(xiàng)符合公司經(jīng)營實(shí)際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求，被擔(dān)保對象具備償債能力，不會(huì)對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。本次被擔(dān)保人均為公司控股子公司，公司對上述子公司的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　(二)《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為本次延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的股東大會(huì)決議有效期，有利于保障公司向特定對象發(fā)行A股股票工作持續(xù)、有效、順利完成。該事項(xiàng)的審議履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　(三)《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

　　監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為本次提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的有效期，有利于保障公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票工作持續(xù)、有效、順利實(shí)施。該事項(xiàng)的審議履行了必要的法律程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　【詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）】。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼:603659證券簡稱:璞泰來公告編號:2023-069

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“璞泰來”）第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年6月9日以書面、電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月21日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決董事5人，實(shí)際參加表決董事5人，會(huì)議由公司董事長梁豐先生召集并主持。本次會(huì)議的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海璞泰來新能源科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事討論和審議，會(huì)議以記名投票方式一致通過并形成以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》

　　1、回購股份的目的

　　基于對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司長期價(jià)值的認(rèn)可，維護(hù)股東利益，強(qiáng)化投資者信心，同時(shí)為建立完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬以自有資金或自籌資金以集中競價(jià)交易方式回購公司股份。公司本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、回購股份的方式

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司股份。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、回購期限

　?。?）本次回購股份的期限為自公司股東大會(huì)審議通過回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件之一，則回購期限提前屆滿：

　　1）如在回購期限內(nèi)，回購股份數(shù)量或回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　　2）如公司董事會(huì)決定提前終止回購期限，則回購期限提前屆滿。公司將根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，按相關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、上交所的規(guī)定在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)回購。

　　（2）公司不得在下述期間內(nèi)回購公司股份：

　　1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個(gè)交易日起算，至公告前一日；

　　2）公司業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

　　3）自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　　4）中國證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的其他情形。

　　本次回購實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　?。?）回購股份的用途：用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)

　　（2）回購股份的資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　?。?）回購股份的數(shù)量：若按照回購資金總額下限20,000萬元、上限30,000萬元、回購價(jià)格暫按董事會(huì)審議通過股份回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%即54.31元/股測算，公司本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，本次回購股份數(shù)量約占公司總股本的0.18%至0.27%（總股本按2022年限制性股票回購注銷完成后的總股本2,016,208,092股進(jìn)行測算）。

　　公司將根據(jù)回購方案實(shí)施期間股票市場價(jià)格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營狀況實(shí)施回購。具體回購股份的數(shù)量以及具體用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)的回購股份數(shù)量及比例以最終實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、回購的價(jià)格

　　本次回購價(jià)格不超過人民幣54.31元/股（含），上限不高于董事會(huì)審議通過股份回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　若在回購期限內(nèi)公司實(shí)施派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，公司將按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定，對回購股份的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、回購的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，公司屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)的審議程序。公司將在披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若公司未能在本次股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢已回購股份，未轉(zhuǎn)讓部分的股份將依法予以注銷，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

　　本次回購股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知全體債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　?。?）如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)、董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　?。?）辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　（3）依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　（4）設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)。

　?。?）根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等。

　?。?）辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告》。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　公司董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運(yùn)能力，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益。董事經(jīng)審議同意追加2023年度對全資及控股子公司廣東卓高、江蘇卓立的擔(dān)保額度不超過135,000萬元，有效期自股東大會(huì)審議通過之日至2023年12月31日止。具體擔(dān)保期限均以相應(yīng)融資擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》

　　公司于2022年7月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》及相關(guān)議案，上述議案已經(jīng)2022年8月15召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個(gè)月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實(shí)施，提請股東大會(huì)將本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個(gè)月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　　（四）審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》

　　根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）相關(guān)決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)事項(xiàng)之日起十二個(gè)月，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。

　　公司本次發(fā)行申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個(gè)月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實(shí)施，提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期。

　　除延長公司本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期和延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期外，公司本次發(fā)行的其他事項(xiàng)內(nèi)容保持不變。

　　獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的公告》。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于增資廣東卓高的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意向全資子公司廣東卓高增資30,000萬元。本次增資事項(xiàng)完成后，廣東卓高注冊資本將由10,000萬元增加至40,000萬元。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　（六）審議通過了《關(guān)于提請召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　董事會(huì)經(jīng)審議同意提請召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。

　　表決結(jié)果：同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　詳細(xì)內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）2023年6月22日披露的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-073

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行

　　A股股票股東大會(huì)決議有效期

　　及授權(quán)有效期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“璞泰來”）于2023年6月21日召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，為確保公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票（原“2022年度非公開發(fā)行A股股票”，以下簡稱“本次發(fā)行”）項(xiàng)目的順利實(shí)施，提請股東大會(huì)將本次發(fā)行的決議的有效期自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個(gè)月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日，并相應(yīng)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期。

　　一、關(guān)于延長公司本次發(fā)行股東大會(huì)決議有效期并提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期的情況

　　公司于2022年7月27日召開了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過了《關(guān)于公司2022年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜的議案》及相關(guān)議案，上述議案已經(jīng)2022年8月15召開的2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

　　根據(jù)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)事項(xiàng)之日起十二個(gè)月，并授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行的相關(guān)事宜。

　　公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票申請已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）審核通過，并于2022年11月9日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海璞泰來新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2741號），批復(fù)的有效期為自核準(zhǔn)發(fā)行之日（2022年11月9日）起12個(gè)月內(nèi)。

　　為確保公司本次發(fā)行的順利實(shí)施，提請股東大會(huì)將本次發(fā)行相關(guān)決議的有效期自原股東大會(huì)決議有效期屆滿之日延長至公司本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)有效期（12個(gè)月）截止日，即將有效期延長至2023年11月8日，并延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期。

　　除延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期并提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期外，公司本次發(fā)行的其他事項(xiàng)內(nèi)容保持不變。

　　《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期并提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于公司繼續(xù)順利推進(jìn)公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)工作，符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我們同意公司延長公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期并提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次向特定對象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜有效期的事項(xiàng)。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-071

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份

　　方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●回購股份的用途：員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。

　　●回購股份資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　●回購股份價(jià)格或價(jià)格區(qū)間：不超過人民幣54.31元/股（含），回購價(jià)格上限不高于董事會(huì)審議通過股份回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　●回購期限：自公司股東大會(huì)審議通過回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。

　　●控股股東、持股5%以上股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員是否存在減持計(jì)劃：經(jīng)公司于2023年6月21日發(fā)函確認(rèn)，截至董事會(huì)通過本次回購方案決議之日，公司控股股東、持股5%以上股東和公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未來3個(gè)月無減持計(jì)劃、未來6個(gè)月暫無減持計(jì)劃。若未來在上述期間實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　●相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

　?。?）若公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的價(jià)格上限，則可能存在回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）若公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，則可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，若公司未能順利實(shí)施上述用途，則存在已回購未轉(zhuǎn)讓股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)回購股份，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、回購方案的審議及實(shí)施程序

　　2023年6月21日，公司召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的議案》，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次回購股份方案已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)審議通過，仍需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　　(一)回購股份的目的

　　基于對公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對公司長期價(jià)值的認(rèn)可，維護(hù)股東利益，強(qiáng)化投資者信心，同時(shí)為建立完善公司長效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利益緊密結(jié)合在一起，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，公司擬以自有資金或自籌資金以集中競價(jià)交易方式回購公司股份。公司本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃，則公司回購的股份將依法予以注銷。

　　(二)回購股份的種類

　　本次回購股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　　(三)回購股份的方式

　　公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)交易方式回購公司股份。

　　(四)回購期限

　　1、本次回購股份的期限為自公司股東大會(huì)審議通過回購股份方案之日起不超過12個(gè)月。如果觸及以下條件之一，則回購期限提前屆滿：

　?。?）如在回購期限內(nèi)，回購股份數(shù)量或回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實(shí)施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

　?。?）如公司董事會(huì)決定提前終止回購期限，則回購期限提前屆滿。公司將根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，按相關(guān)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)、上交所的規(guī)定在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)回購。

　　2、公司不得在下述期間內(nèi)回購公司股份：

　　（1）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前10個(gè)交易日起算，至公告前一日；

　　（2）公司業(yè)績預(yù)告或者業(yè)績快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過程中，至依法披露之日；

　?。?）中國證監(jiān)會(huì)及上交所規(guī)定的其他情形。

　　本次回購實(shí)施期間，若公司股票因籌劃重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購方案將在股票復(fù)牌后順延實(shí)施并及時(shí)披露。

　　(五)回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　1、回購股份的用途：用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。

　　2、回購股份的資金總額：不低于人民幣20,000萬元（含），不超過人民幣30,000萬元（含）。

　　3、回購股份的數(shù)量：若按照回購資金總額下限20,000萬元、上限30,000萬元、回購價(jià)格暫按董事會(huì)審議通過股份回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%即54.31元/股測算，公司本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，本次回購股份數(shù)量約占公司總股本的0.18%至0.27%（總股本按2022年限制性股票回購注銷完成后的總股本2,016,208,092股進(jìn)行測算）。

　　公司將根據(jù)回購方案實(shí)施期間股票市場價(jià)格的變化情況，結(jié)合公司經(jīng)營狀況實(shí)施回購。具體回購股份的數(shù)量以及具體用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)的回購股份數(shù)量及比例以最終實(shí)際實(shí)施情況為準(zhǔn)。

　　(六)回購的價(jià)格

　　不超過人民幣54.31元/股（含），回購價(jià)格上限不高于董事會(huì)審議通過股份回購決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。

　　若在回購期限內(nèi)公司實(shí)施了派息、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股等事項(xiàng)，公司將按照中國證監(jiān)會(huì)及上交所的相關(guān)規(guī)定，對回購股份的價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　(七)回購的資金來源

　　本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金。

　　(八)預(yù)計(jì)回購后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　假設(shè)公司以本次計(jì)劃回購資金總額下限人民幣20,000萬元、上限人民幣30,000萬元，并以回購價(jià)格人民幣54.31元/股的價(jià)格進(jìn)行測算，預(yù)計(jì)回購股份數(shù)量不低于3,682,563股、不超過5,523,845股，假設(shè)本次回購股份全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)并全部予以鎖定，預(yù)計(jì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

　　注：上述總股份數(shù)量按公司完成2022年限制性股票回購注銷后的總股份數(shù)量計(jì)算，回購股份列示為有限售條件股。

　　(九)本次回購股份對公司的影響分析

　　本次股份回購不會(huì)對公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。公司本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，將進(jìn)一步健全公司長效激勵(lì)機(jī)制，為股東創(chuàng)造長遠(yuǎn)持續(xù)的價(jià)值。

　　截至2022年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為3,569,730.92萬元、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為1,345,692.62萬元。按照本次回購資金上限人民幣30,000萬元測算，占公司2022年度總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)分別為0.84%、2.23%，占比較低。因此，本次回購方案的實(shí)施不會(huì)對公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力產(chǎn)生重大影響。

　　本次回購股份數(shù)量約為3,682,563股至5,523,845股，約占公司總股本的0.18%至0.27%?；刭徆煞莘桨笇?shí)施完成后，社會(huì)公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的比例仍為10%以上，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，本次股份回購不會(huì)影響公司的上市地位，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　公司全體董事承諾：在本次回購股份事項(xiàng)中將誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地維護(hù)公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

　　(十)獨(dú)立董事關(guān)于本次回購股份相關(guān)方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

　　1.公司本次回購方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)表決程序、內(nèi)容、方式均符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2.本次回購股份是基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及對公司長期價(jià)值的認(rèn)可，回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，有利于公司完善人才激勵(lì)與約束機(jī)制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，可以有效兼顧股東、公司、核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益，使各方緊密合力共同推動(dòng)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，有利于保護(hù)公司及廣大投資者權(quán)益，公司本次回購股份具有必要性。

　　3.公司本次回購資金來源為自有資金或自籌資金。本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營、財(cái)務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位，本次回購方案具備合理性和可行性。

　　4.本次回購以集中競價(jià)交易方式實(shí)施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，公司本次回購股份方案合法、合規(guī)，具備可行性和必要性，符合公司和全體股東的利益，我們同意本次回購股份事項(xiàng)。

　　(十一)上市公司控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高在董事會(huì)做出回購股份決議前6個(gè)月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱的情況說明

　　2022年12月15日，公司董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)先生基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及公司價(jià)值的認(rèn)可，通過集中競價(jià)交易方式增持公司股票343,200股，并計(jì)劃自2022年12月15日起未來六個(gè)月內(nèi)，以自有資金通過集中競價(jià)交易方式增持公司股份，擬增持總金額不低于3,000萬元人民幣，且不高于6,000萬元人民幣。2022年12月15日至2023年2月15日期間，公司董事、總經(jīng)理陳衛(wèi)先生以集中競價(jià)方式累計(jì)增持公司股份1,000,000股，增持金額為5,576萬元，詳細(xì)內(nèi)容請見公司分別于2022年12月16日、2023年2月16日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事、高管增持公司股份及后續(xù)增持計(jì)劃的公告》（公告編號：2022-096）和《關(guān)于董事、高管增持公司股份計(jì)劃實(shí)施完畢暨增持結(jié)果公告》（公告編號：2023-020）。

　　經(jīng)自查，除陳衛(wèi)先生外，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在董事會(huì)做出本次回購決議前6個(gè)月不存在買賣公司股份的情況。鑒于陳衛(wèi)先生的增持行為同樣系基于對公司未來發(fā)展前景的信心以及公司價(jià)值的認(rèn)可，其增持屬于已披露的增持計(jì)劃下的正常交易，故公司認(rèn)為前述情況與本次回購方案不存在利益沖突，不存在單獨(dú)或者與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為。

　　(十二)上市公司向控股股東、持股5%以上股東、董監(jiān)高問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月等是否存在減持計(jì)劃的具體情況

　　公司分別向控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)出問詢函件，問詢未來3個(gè)月、未來6個(gè)月是否存在減持計(jì)劃。截至本次董事會(huì)決議日，公司控股股東、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員回函確認(rèn)在未來3個(gè)月無減持計(jì)劃，未來6個(gè)月暫無減持計(jì)劃；若未來擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(十三)回購股份后依法出售或注銷的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份擬用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，公司屆時(shí)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)的審議程序。公司將在披露股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。若公司未能在本次股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢已回購股份，未轉(zhuǎn)讓部分的股份將依法予以注銷，具體將依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定執(zhí)行。

　　本次回購股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若公司回購股份未來擬進(jìn)行注銷，公司將依照《公司法》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行相關(guān)決策程序并通知全體債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(十四)對管理層辦理本次回購相關(guān)事宜的具體授權(quán)

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證本次股份回購的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)公司管理層，在法律法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)，按照最大限度維護(hù)公司及股東利益的原則，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、如監(jiān)管部門對于回購股份的相關(guān)條件發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)、董事會(huì)重新審議的事項(xiàng)外，授權(quán)公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、辦理相關(guān)報(bào)批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約。

　　3、依據(jù)有關(guān)規(guī)定（即適用的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定）調(diào)整具體實(shí)施方案，辦理與股份回購有關(guān)的其他事宜。

　　4、設(shè)立回購專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)回購股份，包括回購的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等。

　　6、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項(xiàng)。

　　上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過本次回購方案之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的風(fēng)險(xiǎn)

　　1、若公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購方案披露的價(jià)格上限，則可能存在回購方案無法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　2、若公司日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，則可能存在根據(jù)規(guī)則變更或終止回購方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、本次回購股份將用于員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)，若公司未能順利實(shí)施上述用途，則存在已回購未轉(zhuǎn)讓股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)；

　　4、本次回購不會(huì)對公司的經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的上市地位。公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)回購股份，并根據(jù)回購股份事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-074

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2023第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2023年7月7日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年7月7日14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限公司一樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，相關(guān)決議公告于2023年6月22日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：2、3、4

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)順利召開，公司依據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場地以及會(huì)務(wù)工作，為減少會(huì)前登記時(shí)間，提高會(huì)議效率，出席本次會(huì)議的股東以及股東代表需提前登記確認(rèn)。登記方式以及方法具體如下：

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　　法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（須加蓋法人公章以及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。

　　自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡到公司登記。

　?。ǘ┚唧w登記方法

　　公司股東或代理人可以直接到會(huì)議指定地點(diǎn)進(jìn)行登記，也可以通過傳真、信函或電子郵件等方式進(jìn)行登記（須在2023年7月4日16點(diǎn)前公司收到的傳真、信件或電子郵件為準(zhǔn)），公司不接受電話登記。

　　（三）登記時(shí)間和地點(diǎn)

　　2023年7月4日（9:30-11:30，13:30-16:00）

　　上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室。

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)疊橋路456弄116號

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　聯(lián)系電話：021-61902930

　　聯(lián)系人：韓鐘偉、張小全

　　郵箱：IR@putailai.com

　　傳真：021-61902908

　　郵政編碼：201315

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603659證券簡稱：璞泰來公告編號：2023-072

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司

　　提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　?被擔(dān)保人名稱及是否為關(guān)聯(lián)擔(dān)保：廣東卓高新材料科技有限公司（以下簡稱“廣東卓高”）、江蘇卓立膜材料科技有限公司（以下簡稱“江蘇卓立”），均為公司控股子公司，不屬于關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　?截至公告日公司實(shí)際對外擔(dān)?？傤~為152.34億元，均為對全資及控股子公司的擔(dān)保。

　　?公司及子公司追加2023年度對全資及控股子公司擔(dān)保額度不超過135,000萬元，有效期自股東大會(huì)審議通過之日起至2023年12月31日止。

　　?本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:無。

　　?對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量:無。

　　?該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　(一)前次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的基本情況

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“璞泰來”）于2023年1月3日、2023年1月19日召開的第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，同意公司及子公司2023年度為子公司提供擔(dān)保。具體請參考閱公司于2023年1月4日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海璞泰來新能源科技股份有限公司關(guān)于2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　(二)本次擬追加擔(dān)保額度的基本情況

　　為進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運(yùn)能力，公司及子公司追加2023年度對全資及控股子公司廣東卓高、江蘇卓立新增的擔(dān)保金額不超過135,000萬元，有效期自股東大會(huì)審議通過之日至2023年12月31日止；在上述擔(dān)保額度和有效期范圍內(nèi),公司根據(jù)上述全資及控股子公司自身資金需求情況與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)融資擔(dān)保協(xié)議,擔(dān)保期限以擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。廣東卓高、江蘇卓立資產(chǎn)負(fù)債率均未超過70%，故本次未對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的控股子公司追加2023年度擔(dān)保額度，具體情況如下：

　　單位：萬元

　　注：上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為2023年6月21日。

　　(三)本次追加擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　2023年6月21日公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》。此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　(一)被擔(dān)保子公司基本情況

　　1、廣東卓高

　　注：上述系廣東卓高2022年年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　2、江蘇卓立

　　注：江蘇卓立于2023年4月11日設(shè)立，尚無財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

　　(二)被擔(dān)保人與上市公司的關(guān)系

　　本次被擔(dān)保人均為本公司的全資及控股子公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度為最高擔(dān)保限額，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，其協(xié)議的具體內(nèi)容和擔(dān)保期限以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　公司本次追加為全資及控股子公司提供擔(dān)保額度的目的系為滿足各子公司日常經(jīng)營和發(fā)展的資金需求，提高融資效率、降低融資成本。本次擔(dān)保符合公司經(jīng)營實(shí)際、整體發(fā)展戰(zhàn)略及可持續(xù)發(fā)展的要求，被擔(dān)保對象具備償債能力，不會(huì)對公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。本次被擔(dān)保人均為公司各層級全資子公司，公司對上述子公司的經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)等方面具有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控范圍內(nèi)。

　　五、董事會(huì)及獨(dú)立董事意見

　　(一)董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)經(jīng)審議認(rèn)為追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠進(jìn)一步滿足各業(yè)務(wù)板塊子公司在日常經(jīng)營和發(fā)展過程中對資金的需求，提高資金營運(yùn)能力，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益。

　　(二)獨(dú)立董事意見

　　公司本次追加對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度能夠有效滿足公司各事業(yè)部子公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營及項(xiàng)目建設(shè)的資金需要，符合公司的整體利益，不存在損害公司及股東利益的情形。本次追加擔(dān)保額度事項(xiàng)的審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在違背法律、法規(guī)規(guī)定及損害公司及中小股東利益的情況。因此，我們同意追加2023年度對全資及控股子公司提供擔(dān)保額度事項(xiàng)。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，扣除已履行到期的擔(dān)保，公司實(shí)際擔(dān)保余額為152.34億元人民幣，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的113.21%；本次追加擔(dān)保額度后，公司2023年度擬新增擔(dān)保額度為182.40億元，占上市公司2022年度經(jīng)審計(jì)歸母凈資產(chǎn)的135.54%，均為公司及子公司為全資及控股子公司提供的擔(dān)保。公司及控股子公司不存在其他對全資及控股子公司以外的擔(dān)保對象提供擔(dān)保的情形，公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　上海璞泰來新能源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月22日