本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 擔保情況概述

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東誠藥業(yè)”）于2023年6月21日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》。

　　公司董事會同意公司為煙臺東誠北方制藥有限公司（以下簡稱“北方制藥” ）和南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司（及其控股子公司，以下簡稱“安迪科” )提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔保，額度內(nèi)可循環(huán)滾動操作，自董事會批準之日起12個月內(nèi)生效。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以上擔保事項經(jīng)董事會審議通過后，無需提交公司股東大會審議批準。

　　二、 擔保額度明細表

　　單位：萬元

　　三、 被擔保人基本情況

　?。ㄒ唬┍粨Ｈ嗣Q：煙臺東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　注冊地址：山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天津北路22號

　　注冊日期：1993年02月26日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)；貨物進出口；技術(shù)進出口；保健食品銷售。

　　股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　?。ǘ┍粨Ｈ嗣Q：南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　注冊資本：25,033.8460萬元人民幣

　　注冊地址：南京市江寧區(qū)科學(xué)園乾德路5號8號樓（紫金方山）

　　注冊日期：2006年03月07日

　　經(jīng)營范圍：體內(nèi)放射性藥品的生產(chǎn)、銷售；正電子示蹤劑和分子探針及配套設(shè)施的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù)及配套服務(wù)和銷售配套產(chǎn)品。（涉及配額及許可證管理、專項管理規(guī)定的商品，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）

　　股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　上述被擔保對象均不是失信被執(zhí)行人。

　　四、 擔保的主要內(nèi)容

　　公司向北方制藥和安迪科（及其控股子公司）提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的各類融資擔保，額度內(nèi)可循環(huán)滾動操作，擔保期限不超過5年，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)生效。

　　董事會授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理根據(jù)董事會決議及相關(guān)權(quán)限具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)協(xié)議，和與此相關(guān)的全部法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任均由公司承擔。

　　本次擔保不存在反擔保情況。

　　五、 董事會意見

　　北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，公司對上述公司具有絕對控股地位，財務(wù)風險處于公司可有效控制的范圍內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)提供擔保，不會損害公司及股東利益。董事會同意上述擔保事項。

　　公司獨立董事對上述擔保發(fā)表了獨立意見：北方制藥和安迪科均為公司全資子公司，北方制藥和安迪科（及其控股子公司）其經(jīng)營在公司管控范圍內(nèi)，公司根據(jù)實際情況和被擔保公司的資金需求為其提供擔保有助于支持被擔保公司的業(yè)務(wù)拓展，提高公司信貸資金的使用效率，降低公司融資成本，符合公司整體利益。董事會關(guān)于上述擔保事項的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。我們同意公司為被擔保公司提供擔保。

　　六、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司累計擔保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.84%（按合并報表口徑計算）；公司對外擔保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為7.16%（按合并報表口徑計算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個人提供擔保，公司及控股子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675 證券簡稱：東誠藥業(yè) 公告編號：2023-032

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的進展公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 本次擔保情況概述

　　近日，煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與中國銀行股份有限公司煙臺開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“中行開發(fā)區(qū)支行”）簽訂了《保證合同》，約定公司為全資子公司煙臺東誠北方制藥有限公司（以下簡稱“北方制藥”或“債務(wù)人”）向中行開發(fā)區(qū)支行申請的8,000萬元固定資產(chǎn)貸款提供連帶責任擔保。

　　二、 擔保事項審議及額度使用情況

　　公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》，同意公司為北方制藥和南京江原安迪科正電子研究發(fā)展有限公司（及其控股子公司，以下簡稱“安迪科” )提供金額分別不超過人民幣8,000萬元和人民幣34,000萬元的擔保。授權(quán)公司董事長、總經(jīng)理根據(jù)董事會決議及相關(guān)權(quán)限具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)協(xié)議，和與此相關(guān)的全部法律文件（包括但不限于借款、擔保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟責任均由公司承擔。

　　內(nèi)容詳見公司同日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-031）。

　　本次擔保事項與董事會審議的情況一致，本次擔保額度在公司董事會審議批準的額度范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　本次擔保前，公司未為北方制藥提供擔保；本次擔保后，公司為北方制藥提供擔?？傤~8,000萬元，剩余擔保額度為0元。

　　三、 被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：煙臺東誠北方制藥有限公司

　　法定代表人：郝美霞

　　注冊資本：5,000萬元人民幣

　　注冊地址：山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天津北路22號

　　注冊日期：1993年02月26日

　　經(jīng)營范圍：許可項目：藥品生產(chǎn)；貨物進出口；技術(shù)進出口；保健食品銷售。

　　股東構(gòu)成及控制情況：系公司全資子公司（公司持有其100%的股權(quán)）

　　主要財務(wù)狀況：

　　單位：萬元

　　經(jīng)核查，北方制藥不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、 擔保合同主要內(nèi)容

　　（一）保證金額

　　不超過人民幣8,000萬元。

　?。ǘ┲鱾鶛?quán)

　　主合同項下發(fā)生的債權(quán)構(gòu)成本合同之主債權(quán)，包括本金、利息（包括利息、復(fù)利、罰息）、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執(zhí)行費用等）、因債務(wù)人違約而給債權(quán)人造成的損失和其他所有應(yīng)付費用。

　?。ㄈ┍ＷC方式

　　本合同保證方式為連帶責任保證。

　?。ㄋ模┍ＷC期間

　　本合同保證期間為主債權(quán)的清償期屆滿之日起三年。

　　如主債權(quán)為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。

　　五、 累計對外擔保情況

　　截至本公告日，公司累計擔保額度為人民幣42,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為8.84%（按合并報表口徑計算）。本次擔保提供后，公司對外擔保余額為人民幣34,000萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為7.16%（按合并報表口徑計算）。

　　截至本公告日，公司未為控股子公司以外的其他單位或個人提供擔保，公司及控股子公司無逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情形。

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675 證券簡稱：東誠藥業(yè) 公告編號：2023-030

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司增資擴股引進投資者的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱 “東誠藥業(yè)”或“公司”）于2023年6月21日第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司增資擴股引進投資者的議案》，同意公司控股子公司煙臺藍納成生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“藍納成”或“目標公司”）以增資擴股方式引入東誠藥業(yè)、深圳景林景盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“景林景盈”）、山東省新動能黃渤海新區(qū)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“新動能基金”）、山東動能嘉元創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“動能嘉元”）、煙臺業(yè)達才睿芯成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“業(yè)達投資”）、煙臺伯信投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“伯信投資”）、煙臺藍色藥谷投資中心（有限合伙）（以下簡稱“藍色藥谷”）、煙臺源禾春熙投資中心（有限合伙）（以下簡稱“源禾春熙”）、煙臺牟新投資管理有限公司（以下簡稱“牟新投資”）9位投資者，合計出資人民幣20,000萬元按照20.4626元/份出資額的對價認購藍納成新增的977.3908萬元注冊資本。藍納成本次增資擴股完成后，注冊資本變更為人民幣7,330.4307萬元。本次增資擴股各投資人出資認繳公司注冊資本、計入公司資本公積、持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。

　　二、交易方基本情況

　　1、公司名稱：煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司

　　法定代表人： 由守誼

　　成立日期：1998-12-31

　　注冊資本：82459.570500萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370000705877283D

　　住所： 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長白山路7號

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 醫(yī)藥制造業(yè)

　　經(jīng)營范圍：原料藥（肝素鈉、肝素鈣、硫酸軟骨素鈉、硫酸軟骨素鈉（供注射用）、那屈肝素鈣、依諾肝素鈉、達肝素鈉）的生產(chǎn)、加工和銷售；硫酸軟骨素、膠原蛋白、透明質(zhì)酸、細胞色素C（凍干）、鯊魚骨粉、鹽酸氨基葡萄糖的生產(chǎn)、加工和銷售；貨物及技術(shù)進出口；醫(yī)藥技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓、相關(guān)技術(shù)咨詢及服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺東益生物工程有限公司持股比例為15.15%、由守誼持股比例為12.53%、其他持股比例為72.31%

　　2、公司名稱：深圳景林景盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：深圳景輝股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型： 有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2018-02-05

　　注冊資本：200000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91440300MA5F0AAHXK

　　住所： 深圳市南山區(qū)南頭街道深南大道10128號南山軟件園東塔樓805室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：投資管理（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；對未上市企業(yè)進行股權(quán)投資；股權(quán)投資；投資咨詢。

　　合伙人信息：深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司持有合伙份額為25%、共青城瑞希投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為17.25%、深圳市匯通金控基金投資有限公司持有合伙份額為10%、深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司持有合伙份額為10%、共青城瑞琦投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞悅投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為10%、共青城瑞騁投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為4%、共青城景睿投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為4%、嘉興瑞馨投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為3%、嘉興瑞馨投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為2.5%、珠海歌斐玉云股權(quán)投資基金（有限合伙）持有合伙份額為1.75%、三亞吉慶永致投資中心（有限合伙）持有合伙份額為1.5%、深圳景輝股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為1%。

　　3、公司名稱：山東省新動能黃渤海新區(qū)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人： 山東省新動能私募基金管理有限公司、山東省山發(fā)綠色私募（投資）基金管理有限公司

　　公司類型： 有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-02-18

　　注冊資本：100000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91370600MA7G8T9F7D

　　住所： 中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)長江路300號業(yè)達智谷綜合樓821室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　合伙人信息：煙臺業(yè)達城發(fā)創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有合伙份額為18.87%、煙臺市財金發(fā)展投資集團有限公司持有合伙份額為18.15%、煙臺業(yè)達經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司持有合伙份額為18.15%、山東山發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為17.97%、山東省新動能基金管理有限公司持有合伙份額為17.79%、山東省新動能資本管理有限公司持有合伙份額為8.35%、山東省新動能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.73%。

　　4、公司名稱：山東動能嘉元創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：山東省新動能私募基金管理有限公司

　　公司類型：有限合伙企業(yè)

　　成立日期： 2022-06-17

　　注冊資本： 300000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91370212MABRKRHW4L

　　住所：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路19號青島環(huán)球中心（WFC協(xié)信中心）1號樓37層3710室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　合伙人信息：山東省新動能基金管理有限公司持有合伙份額為93.33%、山東省新動能資本管理有限公司持有合伙份額為6.63%、山東省新動能私募基金管理有限公司持有合伙份額為0.03%。

　　5、公司名稱：煙臺業(yè)達才睿芯成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺業(yè)達創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　公司類型： 有限合伙企業(yè)

　　成立日期： 2023-03-15

　　注冊資本： 4050萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370600MACABUKR8H

　　住所： 中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)煙臺片區(qū)長江路300號業(yè)達智谷綜合中心11樓1118室

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)：資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）；以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　合伙人信息：煙臺業(yè)達創(chuàng)業(yè)投資有限公司持有合伙份額為50%、煙臺業(yè)達經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司持有合伙份額為50%。

　　6、公司名稱：煙臺伯信投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺元信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型： 有限合伙企業(yè)

　　成立日期：2022-06-27

　　注冊資本： 10000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91370602MABR09NP7K

　　住所： 山東省煙臺市芝罘區(qū)濱海廣場44號

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：以自有資金從事投資活動。

　　合伙人信息：煙臺國泰誠豐資產(chǎn)管理有限公司持有合伙份額為97%、煙臺元信投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為3%。

　　7、公司名稱：煙臺藍色藥谷投資中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：煙臺航相投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　公司類型： 有限合伙企業(yè)

　　成立日期： 2022-08-16

　　注冊資本： 9100萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370612MABUCWX4XN

　　住所：煙臺市牟平區(qū)濱海東路500號71號樓

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　合伙人信息：煙臺藍色藥谷醫(yī)療科技有限公司持有合伙份額為98.9%、煙臺航相投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有合伙份額為1.1%。

　　8、公司名稱：煙臺源禾春熙投資中心（有限合伙）

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人： 煙臺源禾股權(quán)投資基金管理有限公司

　　公司類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2019-03-29

　　注冊資本： 1000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼： 91370600MA3PEX773T

　　住所： 山東省煙臺市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路10號510房間

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：受托管理股權(quán)投資基金，從事股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　合伙人信息：煙臺源禾股權(quán)投資基金管理有限公司、煙臺鑫財浩瀚投資中心（有限合伙）。

　　9、公司名稱：煙臺牟新投資管理有限公司

　　法定代表人：王釗

　　公司類型： 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　成立日期： 2022-06-30

　　注冊資本：10000萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370612MABRPDN0XE

　　住所： 山東省煙臺市牟平區(qū)大窯街道大窯路臨60號

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　所屬行業(yè)： 資本市場服務(wù)

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；土地整治服務(wù)；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）

　　股權(quán)信息：煙臺牟新發(fā)展集團有限公司持股比例為100%。

　　三、交易標的基本情況

　　1、基本信息

　　公司名稱：煙臺藍納成生物技術(shù)有限公司

　　法定代表人：羅志剛

　　公司類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

　　成立日期：2021-01-06

　　注冊資本：6353.04萬人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000MA1H3FYU34

　　住所：山東省煙臺市牟平區(qū)濱海東路500號52號樓101號

　　是否為失信被執(zhí)行人：否

　　經(jīng)營范圍：許可項目：藥物臨床試驗服務(wù)；藥品生產(chǎn)（不含中藥飲片的蒸、炒、炙、煅等炮制技術(shù)的應(yīng)用及中成藥保密處方產(chǎn)品的生產(chǎn)）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準）一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進出口；市場營銷策劃；貨物進出口；醫(yī)學(xué)研究和試驗發(fā)展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司持股比例為61.39%、CHEN XIAOYUAN持股比例為14.17%、煙臺鼎英投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為9.44%、煙臺鼎藍投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為9.44%、喬曉輝持股比例為2.78%、井岡山久友和璟投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為2.78%

　　2、財務(wù)情況

　　藍納成最近兩年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元

　　四、本次交易的定價依據(jù)

　　本次增資交易價格由交易各方共同協(xié)商確定，各方同意東誠藥業(yè)、景林景盈、新動能基金、動能嘉元、業(yè)達投資、伯信投資、藍色藥谷、源禾春熙、牟新投資共計9位投資者合計出資人民幣 20,000 萬元按照20.4626元/份出資額的對價認購藍納成新增的 977.3908萬元注冊資本。

　　五、本次擬簽訂《增資協(xié)議》、《股東協(xié)議》的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬对鲑Y協(xié)議》主要條款內(nèi)容

　　1、各方同意藍納成以《增資協(xié)議》條款及條件增資擴股：

　　1.1 根據(jù)藍納成股東決議， 決定將藍納成注冊資本由人民幣 6,353.04萬元增加到7,330.4307萬元，其中新增注冊資本977.3908萬元。

　　1.2 東誠藥業(yè)、景林景盈、新動能基金、動能嘉元、業(yè)達投資、伯信投資、藍色藥谷、源禾春熙、牟新投資合計用現(xiàn)金20000萬元認購新增注冊資本 977.3908萬元，具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　2、藍納成增資擴股后，各方的持股比例如下：

　　單位：萬元

　　注：上表中合計數(shù)與各數(shù)值直接相加之和在尾數(shù)上存在差異，是由于數(shù)字四舍五入原因造成的。

　　3、出資時間

　　3.1本輪投資方應(yīng)在其收到繳付通知且書面確認先決條件全部得到滿足后的10個工作日內(nèi)將增資款一次性劃入目標公司的融資賬戶；

　　3.2本輪投資方向目標公司支付增資款并提供銀行匯款憑證后，即視為本輪投資方已履行本協(xié)議項下投資的交割義務(wù)；

　　4、增資交割的先決條件

　　本輪投資方按照協(xié)議約定向目標公司支付增資款，應(yīng)當以下列條件全部滿足或被本輪投資方書面豁免為前提：

　　4.1不存在限制、禁止或取消本次交易的中國法律、法院、仲裁機構(gòu)或有關(guān)政府主管部門的判決、裁決、裁定或禁令，也不存在任何已對或?qū)Ρ敬谓灰桩a(chǎn)生重大不利影響的懸而未決或潛在的訴訟、仲裁、判決、裁決、裁定或禁令；目標公司及創(chuàng)始股東已經(jīng)為簽署、交付交易文件和履行本次交易取得了所有政府機構(gòu)或者第三方（如需）的批準、登記、備案、同意或者豁免；

　　4.2各方已有效簽署并交付本次投資相關(guān)的增資協(xié)議、股東協(xié)議、為本次交易目的修訂的公司章程及其他交易性文件；

　　4.3目標公司已作出有關(guān)同意簽署交易文件和批準本次交易的股東會決議和董事會決議，現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先認購權(quán)，并已經(jīng)獲得所有簽署并履行交易文件及本次交易的現(xiàn)有股東同意以及第三方許可（如有）；

　　4.4目標公司及創(chuàng)始股東在交易文件中所作的陳述、保證持續(xù)保持是完全真實、完整、準確的，并且履行了交易文件規(guī)定的應(yīng)于交割日或之前履行的承諾事項，沒有任何違反交易文件的約定的行為；

　　4.5自交易文件簽署之日（包括簽署日）至交割日，不存在或沒有發(fā)生對公司的資產(chǎn)、財務(wù)結(jié)構(gòu)、負債、技術(shù)、盈利前景和正常經(jīng)營已產(chǎn)生或經(jīng)合理預(yù)見可能會產(chǎn)生重大不利影響的事件、事實、條件、變化或其它情況。

　　4.6本輪投資方已收到目標公司向其提供的截至交割日前一個月月底的目標公司的財務(wù)數(shù)據(jù)及未經(jīng)審計的會計報表；

　　4.7目標公司已經(jīng)與與附件一所列管理團隊和核心技術(shù)人員簽訂條款和內(nèi)容經(jīng)本輪投資方認可的勞動合同、保密協(xié)議和競業(yè)禁止協(xié)議；

　　4.8在交割日前不存在具有重大不利影響的一項或多項事件，并且沒有證據(jù)表明會發(fā)生可能造成重大不利影響的該等事件。

　　5、增資款用途

　　各方同意，將本次投資中目標公司獲得的全部增資款用于目標公司運營或償還不高于6,000萬元人民幣的股東或關(guān)聯(lián)方借款以及本輪投資方一致認可的其他用途，增資款閑置時可用于購買結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等安全性高的理財產(chǎn)品用于現(xiàn)金管理。

　　6、股東變更登記及確認

　　各方同意并應(yīng)積極配合，于增資交割日后30日內(nèi)就本次投資事宜辦理完成目標公司相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，并向本輪投資方提供相關(guān)工商部門證明文件，包括但不限于以下文件原件的掃描件：更新后的營業(yè)執(zhí)照、在工商部門備案的目標公司章程、相關(guān)股東會/董事會決議和其他相關(guān)文件。

　　在目標公司收到本輪投資方支付的增資款當日，目標公司應(yīng)：（1）向本輪投資方出具收據(jù)，確認已收到本輪投資方支付的增資款；（2）向本輪投資方簽發(fā)加蓋目標公司公章的出資證明書；出資證明書及股東名冊應(yīng)符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，其中，出資證明書應(yīng)載明下列事項：公司名稱、注冊資本、股東名稱、認繳的出資額、實繳的出資額、股權(quán)比例、出資額繳付日期、出資證明書出具日期。出資證明書應(yīng)由公司法定代表人簽名并加蓋目標公司公章；（3）向本輪投資方出具包含各本輪投資方名稱、出資金額、出資比例等信息的股東名冊的掃描件，以證明本輪投資方持有相應(yīng)的股權(quán)。股東名冊應(yīng)反映本次交易完成后的目標公司股權(quán)比例，并經(jīng)目標公司法定代表人簽名并加蓋目標公司公章。

　　7、交割后的義務(wù)與承諾

　　7.1于交割后，目標公司及創(chuàng)始股東特此向本輪投資方承諾：履行和遵守本協(xié)議、《股東協(xié)議》及經(jīng)修訂的目標公司章程中要求其在交割后履行和遵守的所有責任、義務(wù)、承諾和條件。

　　7.2 于交割后，本輪投資方特此向目標公司及創(chuàng)始股東承諾：

　　A、按本協(xié)議規(guī)定的方式和時間進行投資，不得濫用股東權(quán)利；

　　B、履行其為當事方的交易文件規(guī)定的義務(wù)。

　　8、本協(xié)議的變更及終止

　　8.1 對本協(xié)議的任何修改，必須經(jīng)各方簽署書面協(xié)議方可生效。

　　8.2 如果發(fā)生任何以下情況或事件，本協(xié)議可以終止：

　　A、如果任何一方連續(xù)六（6）個月或六（6）個月以上未能履行其在本協(xié)議項下的任何重要義務(wù)，則經(jīng)其他任何一方提出動議即可；

　　B、如果創(chuàng)始股東和/或目標公司未能履行其在本協(xié)議或任何與本協(xié)議相關(guān)的其他文件項下的任何重要義務(wù)導(dǎo)致嚴重違反本協(xié)議約定，且在收到本輪投資方具體寫明違約內(nèi)容和糾正要求的書面通知后30個工作日內(nèi)未予糾正，則本輪投資方有權(quán)以書面通知方式解除本協(xié)議；

　　C、本協(xié)議中明確規(guī)定的，其他可終止本協(xié)議的情形。

　　各方確認，如某一本輪投資方違反前述約定且其他方提出解除協(xié)議通知的，該通知僅針對被通知的違約投資方，其他各方仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議約定的出資義務(wù)。

　　9、違約責任

　　9.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協(xié)議項下的義務(wù)，則該方即屬于違反本協(xié)議；

　　B、如果該方作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實或不準確的，則該方即屬違反本協(xié)議。

　　C、任何一方違約后，守約方應(yīng)向違約方發(fā)出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達之日后30個工作日內(nèi)未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)依照本協(xié)議約定追究違約方之違約責任。

　　9.2違約責任

　　A、如果由于任何一方違反本協(xié)議，包括但不限于違反本協(xié)議或該方根據(jù)本協(xié)議而簽署的其他文件，或違反該方本協(xié)議等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實或隱瞞，因此而致使目標公司或其他方發(fā)生損失、損害賠償、費用或開支（包括但不限于罰金和費用、利息損失、訴訟中發(fā)生的律師費用、保全費、保全擔保費、保全保險費、訴訟費、公證費、仲裁費等，但不包括無論任何性質(zhì)的任何其他間接損失），或致使目標公司或其他方承擔任何責任，違約方應(yīng)就上述損失、費用和責任，向目標公司和守約方進行賠償，并使目標公司和守約各方免受任何損害。

　　B、目標公司、創(chuàng)始股東及投資方依據(jù)本條規(guī)定所承擔的賠償責任金額，合計不得超過目標公司或該股東屆時對目標公司所直接或間接持有股權(quán)的公允價值。

　?。ǘ?《股東協(xié)議》主要條款內(nèi)容

　　1、業(yè)績承諾

　　1.1目標公司及創(chuàng)始股東向投資方承諾，目標公司應(yīng)在以下時間節(jié)點完成以下承諾業(yè)績：

　　A、目標公司18F-LNC1001產(chǎn)品（氟[18F]思睿肽注射液，臨床試驗登記號為CTR20222438）應(yīng)于2024年6月30日前進入臨床III期（前述時間節(jié)點為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1001產(chǎn)品進入臨床III期時間順延至2026年6月30日前）；

　　B、目標公司18F-LNC1005產(chǎn)品（氟[18F]纖抑素注射液，臨床試驗登記號為CTR20230410）應(yīng)于2024年12月31日前進入臨床III期（前述時間節(jié)點為在免臨床II期的前提下；如若CDE不免II期，1005產(chǎn)品進入臨床III期時間順延至2027年6月30日前）；

　　C、目標公司177Lu-LNC1003產(chǎn)品（靶點為前列腺特異性膜抗原PSMA，針對前列腺癌的放射性治療藥物）應(yīng)于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　D、目標公司177Lu-LNC1004產(chǎn)品（靶點為靶向成纖維細胞活化蛋白FAP，針對實體瘤的放射性治療藥物，ClinicalTrials.gov Identifier : NCT05723640）應(yīng)于2025年12月31日前完成臨床I期；

　　E、目標公司應(yīng)于2023年內(nèi)獲得3個IND批件。

　　1.2如上述任一項承諾業(yè)績累計未完成兩項或兩項以上的，則投資方有權(quán)依據(jù)協(xié)議約定要求行使回購權(quán)。

　　1.3各方理解并認同，目標公司目前主要從事新藥研發(fā)業(yè)務(wù)，具有投入大、周期長、風險高的特征，開發(fā)過程中存在諸多不確定性因素，因此，目標公司在進行約定的研發(fā)項目過程中有可能需要根據(jù)實際情況、本著對研發(fā)項目有利的原則調(diào)整研發(fā)方向及/或臨床試驗的時間。如擬發(fā)生上述調(diào)整的，目標公司應(yīng)及時書面通知投資方，說明調(diào)整的理由、調(diào)整后的方案及時間計劃。如因前述調(diào)整觸發(fā)投資方回購權(quán)的，經(jīng)投資方（未免異議，東誠藥業(yè)作為本輪投資方時僅計算其在本輪投資中的股權(quán)）二分之一以上表決權(quán)表決同意，可豁免控股股東的回購義務(wù)。

　　2、定向回購

　　2.1、回購事件

　　如果發(fā)生以下任一事件，則投資方有權(quán)要求東誠藥業(yè)以約定方式贖回投資方要求回購的其在目標公司中持有的全部或者部分股權(quán)：

　?。?）目標公司未能于2026年6月30日前實現(xiàn)合格IPO；

　?。?）上述承諾業(yè)績累計未完成兩項或兩項以上的；

　　（3）目標公司的實際控制權(quán)或控股股東發(fā)生變更；

　　（4）創(chuàng)始股東違反從事競爭性業(yè)務(wù)的相關(guān)約定，且對目標公司造成重大不利影響；

　　（5）目標公司、任何創(chuàng)始股東嚴重違反《股東協(xié)議》、《增資協(xié)議》或其他交易文件，且對目標公司造成重大不利影響；

　?。?）目標公司或創(chuàng)始股東嚴重違反法律法規(guī)，或違反法律法規(guī)導(dǎo)致目標公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照或主營業(yè)務(wù)被政府部門責令關(guān)?；驑I(yè)務(wù)暫停/中止持續(xù)超過3個月，且對目標公司造成重大不利影響并造成合格IPO實質(zhì)性障礙；

　?。?）目標公司和/或創(chuàng)始股東因涉嫌任何刑事犯罪并被有權(quán)司法機關(guān)判處有期徒刑以上的刑罰或受到罰款金額達人民幣伍佰萬元（RMB5,000,000）以上行政處罰，且對目標公司造成重大不利影響并造成合格IPO實質(zhì)性障礙；

　?。?）目標公司和/或創(chuàng)始股東因與目標公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)歸屬相關(guān)問題與第三方發(fā)生糾紛或權(quán)利限制或無效或喪失情形，且對目標公司構(gòu)成重大不利影響并造成合格IPO實質(zhì)性障礙；

　?。?）未經(jīng)投資方同意，目標公司和/或創(chuàng)始股東與其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生構(gòu)成重大不利影響的大額資金占用、構(gòu)成合格IPO實質(zhì)性障礙的交易或擔保行為。

　　（10）CHEN XIAOYUAN不再與目標公司合作，不再有任何合作協(xié)議，合作協(xié)議包括但不限于咨詢服務(wù)協(xié)議、保密和限制使用協(xié)議、競業(yè)限制及知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議等表明實質(zhì)合作的協(xié)議。

　　2.2、回購價格

　　如發(fā)生以上任一回購事件的，則投資方有權(quán)要求控股股東回購?fù)顿Y方屆時所持目標公司的全部或部分股權(quán)，回購對價=擬回購股權(quán)所對應(yīng)的投資方投資成本×（1+10%×N）（其中，“N”=投資方實際支付投資成本之日起至控股股東應(yīng)當支付全部回購對價之日止的總天數(shù)/365）：

　　控股股東和投資方在此同意，如任一投資方擬根據(jù)前述約定行使回購權(quán)的，投資方有權(quán)選擇要求控股股東以現(xiàn)金或者非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)方式回購該股權(quán)。

　　2.3、回購程序

　?。?）投資方有權(quán)在所約定回購事件發(fā)生后的任何時間書面通知回購義務(wù)人，要求回購義務(wù)人以約定方式回購?fù)顿Y方持有的目標公司的全部或部分股權(quán)。

　?。?）對于現(xiàn)金回購，在投資方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ蟮?0日內(nèi)，回購義務(wù)人應(yīng)完成回購價款的支付，各方應(yīng)采取所有必要行動、簽署所有必要文件完成投資方股權(quán)回購。逾期支付的，除應(yīng)繼續(xù)支付外，回購義務(wù)人需就逾期支付的金額按每日0.04%支付違約金。

　　（3）對于控股股東非公開發(fā)行股份方式回購，各方應(yīng)嚴格遵守證券監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于交易價格、流程等各方面的相關(guān)規(guī)定，控股股東最晚應(yīng)在投資方發(fā)出書面回購?fù)ㄖ蟮?個月內(nèi)向證券交易所提交發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)申報材料。若未完成非公開發(fā)行股份則按照現(xiàn)金回購程序執(zhí)行。

　?。?）屆時各方應(yīng)商量最優(yōu)的稅務(wù)規(guī)劃方案，且各方對投資方選擇確定的合法合規(guī)的交易方式有義務(wù)予以充分配合，包括但不限于在股東會上投贊成票、促使其委派的董事在董事會上投贊成票，簽署一切相關(guān)法律文件，取得內(nèi)部及外部相關(guān)方的同意等。

　　3、投資方特別權(quán)利的終止

　　3.1投資方在此確認并同意，為使公司滿足合格IPO的標準并提交合格IPO材料之目的，本協(xié)議及本次交易文件項下關(guān)于投資方特別權(quán)利或優(yōu)先權(quán)的全部約定，以及任何其他可能構(gòu)成公司首次公開發(fā)行股票并上市的法律障礙或?qū)旧鲜羞M程造成任何不利影響的條款和權(quán)利，于公司向證券交易所或證券監(jiān)督管理部門提交的首次公開發(fā)行股票并上市的申請材料的簽署之日起自動終止，并在目標公司完成合格IPO時自動失效。

　　3.2如發(fā)生以下任何一種情形，則根據(jù)上款自動終止或被投資方放棄之各項協(xié)議及相應(yīng)的權(quán)利和安排立即自動恢復(fù)效力，并視同該等協(xié)議及權(quán)利和安排從未終止或被放棄，自始有效：(i)公司暫停、放棄或主動撤回首次公開發(fā)行并上市申請；(ii)公司未能在提交正式上市申請之日起18個月內(nèi)通過首次公開發(fā)行并上市審核，或公司的上市保薦人撤回對公司的上市保薦；或者(iii)公司的首次公開發(fā)行上市的申請被相關(guān)審批機關(guān)明確否決的。但無論如何，投資方特別權(quán)利或優(yōu)先權(quán)條款的效力都將于投資方不再持有公司任何股權(quán)之日徹底終止。

　　4、違約責任

　　4.1違約

　　A、如果一方未履行或未完全履行其在本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》項下的義務(wù)，則該方即屬于違反本協(xié)議；

　　B、如果一方在本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》作出的任何陳述和保證在任何重要方面是不真實或不準確的，則該方即屬違反本協(xié)議。

　　C、任何一方違約后，守約方應(yīng)向違約方發(fā)出要求其糾正違約行為的書面通知，如果違約方在上述通知送達之日后30個工作日內(nèi)未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)依照本協(xié)議約定追究違約方之違約責任。

　　4.2違約責任

　　如果由于任何一方違反本協(xié)議及/或《增資協(xié)議》，包括但不限于違反本協(xié)議或該方根據(jù)本協(xié)議而簽署的其他文件，或違反該方在《增資協(xié)議》等其他交易文件中所做的陳述、保證和承諾，或有重大失實或隱瞞，因此而致使目標公司或其他方發(fā)生損失、損害賠償、費用或開支（包括但不限于罰金和費用、利息損失、訴訟中發(fā)生的律師費用、保全費、保全擔保費、保全保險費、訴訟費、公證費、仲裁費等，但不包括無論任何性質(zhì)的任何其他間接損失），或致使目標公司或其他方承擔任何責任，違約方應(yīng)就上述損失、費用和責任，向目標公司和守約方進行賠償，并使目標公司和守約各方免受任何損害。

　　目標公司、創(chuàng)始股東及投資方依據(jù)本條規(guī)定所承擔的賠償責任金額，合計不得超過目標公司或該股東屆時對目標公司所直接或間接持有股權(quán)的公允價值。為免疑義，本條不適用于第11條回購權(quán)項下控股股東應(yīng)承擔的回購責任。

　　六、本次引入投資者目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次引入投資者目的和影響

　　藍納成此次增資擴股引入投資者有利于優(yōu)化藍納成股權(quán)結(jié)構(gòu)，充盈藍納成資金儲備，利用商業(yè)化投資者資源，加快公司研發(fā)產(chǎn)品進展，爭取使產(chǎn)品早日上市，提高公司整體競爭能力，有利于公司的長期發(fā)展。

　　2、本次引入投資者可能存在的風險

　　藍納成本次引入投資者可能存在一定的經(jīng)營風險和管理風險，公司將完善各項內(nèi)控制度和風險管理制度，積極防范和應(yīng)對相應(yīng)風險，確保公司投資的安全和收益。

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　證券代碼：002675 證券簡稱：東誠藥業(yè) 公告編號：2023-029

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2023年6月21日，煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在山東省煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)長白山路7號公司會議室召開了第五屆董事會第十六次會議。會議通知于2023年6月16日以通訊方式送達。會議采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人（其中：以通訊表決方式出席會議的人數(shù)3人，分別為董事羅志剛和獨立董事李方、趙大勇）。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長由守誼先生主持，會議召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　全體董事經(jīng)過審議，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于控股子公司增資擴股引進投資者的議案》

　　內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于控股子公司增資擴股引進投資者的公告》。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過了《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的議案》

　　內(nèi)容詳見公司刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于為子公司及其下屬公司提供擔保的公告》。獨立董事發(fā)表了《關(guān)于公司第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

　　特此公告！

　　煙臺東誠藥業(yè)集團股份有限公司董事會

　　2023年6月22日