證券代碼：600310證券簡(jiǎn)稱：桂東電力公告編號(hào)：臨2023-055

　　債券代碼：151517債券簡(jiǎn)稱：19桂東01

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣西能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通知于2023年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月21日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決的監(jiān)事4名，實(shí)際進(jìn)行表決的監(jiān)事4名，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》：

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司開(kāi)展的油品銷售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，已錢貨兩訖，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

　　二、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》：

　　根據(jù)股東單位提名，公司監(jiān)事會(huì)同意補(bǔ)選唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

　　本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告》。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡(jiǎn)稱：桂東電力公告編號(hào)：臨2023-056

　　債券代碼：151517債券簡(jiǎn)稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●變更后的證券簡(jiǎn)稱:廣西能源

　　●證券代碼“600310”保持不變

　　●本次簡(jiǎn)稱變更事項(xiàng)以上海證券交易所最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)，公司將根據(jù)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、公司董事會(huì)審議變更證券簡(jiǎn)稱的情況

　　廣西能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的議案》，公司董事會(huì)同意將證券簡(jiǎn)稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

　　二、公司董事會(huì)關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的理由

　　2023年5月16日公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱的議案》，并于2023年6月1日完成了公司名稱的工商變更登記手續(xù)，正式將公司名稱由“廣西桂東電力股份有限公司”變更為“廣西能源股份有限公司”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月17日、6月3日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)和《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的公告。

　　鑒于公司名稱已完成變更，為更好反映公司業(yè)務(wù)情況和戰(zhàn)略定位，使公司證券簡(jiǎn)稱與公司全稱相匹配，公司擬將證券簡(jiǎn)稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。

　　三、關(guān)于變更證券簡(jiǎn)稱的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次證券簡(jiǎn)稱變更事項(xiàng)已獲公司董事會(huì)批準(zhǔn)。公司證券簡(jiǎn)稱的變更符合公司實(shí)際情況與經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在利用變更證券簡(jiǎn)稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形，符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

　　本事項(xiàng)尚需公司向上海證券交易所申請(qǐng)，并經(jīng)上海證券交易所辦理方可實(shí)施。公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡(jiǎn)稱：桂東電力公告編號(hào)：臨2023-058

　　債券代碼：151517債券簡(jiǎn)稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與

　　中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●補(bǔ)充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易金額合計(jì)3,842,902,226.47元。

　　●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　廣西能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月11日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函》（上證公函[2023]0280號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管工作函》”），《監(jiān)管工作函》就公司控股子公司廣西永盛石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西永盛”）、濮陽(yáng)恒潤(rùn)筑邦石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)筑邦”）與廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中馬供應(yīng)鏈公司”）及廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱“中馬欽州分公司”）開(kāi)展的油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行了問(wèn)詢，公司已就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了回復(fù)并披露。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，現(xiàn)公司補(bǔ)充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易金額合計(jì)3,842,902,226.47元，其中：2022年廣西永盛向中馬供應(yīng)鏈公司銷售0號(hào)車用柴油322,406,840.94元，采用總額法核算相關(guān)收入成本；2022年、2023年1-3月廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1,880,647,584.63元、1,494,347,713.60元，采用凈額法核算相關(guān)收入成本；2022年恒潤(rùn)筑邦向中馬供應(yīng)鏈公司銷售92號(hào)車用汽油145,500,087.30元，采用總額法核算相關(guān)收入成本。

　　中馬供應(yīng)鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負(fù)責(zé)人裴文彬，在交易發(fā)生前12個(gè)月內(nèi)曾擔(dān)任公司的副總裁職務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條的有關(guān)規(guī)定，中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司為公司關(guān)聯(lián)方，公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與其開(kāi)展油品業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）中馬供應(yīng)鏈公司基本情況

　　廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2022年2月28日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91450706MAA7H3RP9U，注冊(cè)資本50,000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址中國(guó)（廣西）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)智慧園9號(hào)樓106室，法定代表人裴文彬，經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；成品油批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；煤炭及制品銷售等。

　?。ǘ┲旭R欽州分公司基本情況

　　廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司成立于2022年3月29日，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91450001MAA7K6RK2T，營(yíng)業(yè)場(chǎng)所中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)欽州綜合保稅區(qū)八大街1號(hào)北部灣國(guó)際門戶港航運(yùn)服務(wù)中心1樓103室，負(fù)責(zé)人裴文彬，經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；成品油批發(fā)；化工產(chǎn)品銷售；石油制品銷售；潤(rùn)滑油銷售；煤炭及制品銷售等。中馬欽州分公司為中馬供應(yīng)鏈在欽州的分公司。

　　中馬供應(yīng)鏈公司法定代表人、中馬欽州分公司負(fù)責(zé)人裴文彬，原為公司副總裁，于2022年3月21日辭職至中馬供應(yīng)鏈公司任職，至2023年3月20日離職12個(gè)月期間符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第四款規(guī)定的情形。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)依據(jù)

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　1、供方：廣西永盛銷售分公司

　　需方：中馬供應(yīng)鏈公司

　　產(chǎn)品標(biāo)的及金額：0號(hào)車用柴油40,000噸±10%，合同含稅金額為325,200,000元,實(shí)際結(jié)算含稅金額為322,406,840.94元。

　　數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算發(fā)放：以卸貨港商檢量船數(shù)為準(zhǔn)

　　結(jié)算方式及期限：卸船后雙方根據(jù)合同約定結(jié)算，需方3個(gè)工作日內(nèi)支付全額貨款，供方3個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)具發(fā)票。

　　違約責(zé)任：（1）供方如未在本合同約定交付期限內(nèi)交付貨物的，且屬于供方原因?qū)е陆桓哆t延的，供方承擔(dān)遲延交付責(zé)任。需方有權(quán)要求供方承擔(dān)因遲延交付所造成的損失和違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計(jì)算。（2）需方如未在本合同約定期限內(nèi)支付和結(jié)清貨款的，需方應(yīng)向供方承擔(dān)遲延支付責(zé)任，同時(shí)供方有權(quán)要求需方承擔(dān)因遲延支付所造成的損失和承擔(dān)支付違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計(jì)算。（3）如發(fā)生其他違約行為的，所造成的損失由違約方按照《民法典》及其司法解釋有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任所有損失。

　　解決合同糾紛方式：供需雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交各自所在地仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)供需雙方均有約束力。

　　2、銷售方（甲方）：廣西永盛銷售分公司

　　采購(gòu)方（乙方）：中馬欽州分公司

　　銷售標(biāo)的及價(jià)格：原油70萬(wàn)噸±10%，2022年實(shí)際結(jié)算合同金額1,880,647,584.63元，2023年1-3月實(shí)際結(jié)算合同金額1,494,347,713.60元。

　　支付方式：乙方收到甲方的貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明后支付貨款，在點(diǎn)價(jià)期內(nèi)付款。

　　違約責(zé)任:（1）如乙方超出點(diǎn)價(jià)期未付款，每逾期一天，未付款金額將按年利率30%支付違約金；（2）如果交貨港儲(chǔ)罐中的樣品與報(bào)價(jià)中的指標(biāo)相差太大或與招標(biāo)要求不符，乙方有權(quán)拒收貨物，并追究甲方的違約責(zé)任。

　　合同糾紛：本合同的效力、解釋或履行應(yīng)按照適用的中國(guó)法律管轄，無(wú)需考慮法律沖突和/或根據(jù)任何適用的法律規(guī)則規(guī)定的任何其他法律。因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議、爭(zhēng)議或索賠，或本合同的違反、終止或有效性，應(yīng)由三名仲裁員通過(guò)仲裁來(lái)解決。仲裁應(yīng)由中國(guó)國(guó)際經(jīng)貿(mào)仲裁委員會(huì)在濟(jì)南進(jìn)行。仲裁費(fèi)用應(yīng)以人民幣支付。適用中華人民共和國(guó)的仲裁法。有關(guān)組織給予的裁決為終局裁決，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。如與本合同的其他條件不相沖突，則適用2000年國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則，包括在本合同裝運(yùn)日期所適用的后續(xù)修訂。

　　3、供方：恒潤(rùn)筑邦

　　需方：中馬供應(yīng)鏈公司

　　產(chǎn)品標(biāo)的及金額：92號(hào)車用汽油15,000噸±10%，合同含稅金額為145,500,000元,實(shí)際結(jié)算含稅金額為145,500,087.30元。

　　數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方法：以貨權(quán)轉(zhuǎn)移單的確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)

　　結(jié)算方式及期限：貨轉(zhuǎn)后供方以雙方確認(rèn)的貨權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)量結(jié)算并開(kāi)具全額增值稅發(fā)票，需方收到貨物后2個(gè)月內(nèi)支付貨款。

　　違約責(zé)任：（1）供方如未在本合同約定交付期限內(nèi)交付貨物的，且屬于供方原因?qū)е陆桓哆t延的，供方承擔(dān)遲延交付責(zé)任。需方有權(quán)要求供方承擔(dān)因遲延交付所造成的損失和違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計(jì)算。（2）需方如未在本合同約定期限內(nèi)支付和結(jié)清貨款的，需方應(yīng)向供方承擔(dān)遲延支付責(zé)任，同時(shí)供方有權(quán)要求需方承擔(dān)因遲延支付所造成的損失和承擔(dān)支付違約金，違約金按貨款總金額的1‰/日計(jì)算。（3）如發(fā)生其他違約行為的，所造成的損失由違約方按照《民法典》及其司法解釋有關(guān)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任所有損失。

　　解決合同糾紛方式：供需雙方如果發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交各自所在地仲裁委員會(huì)，按照提交仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)供需雙方均有約束力。

　　（二）關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

　　公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常市場(chǎng)交易行為，交易價(jià)格遵循公平合理原則，以市場(chǎng)公允價(jià)為基礎(chǔ)，由雙方協(xié)商確定價(jià)格，并簽署協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的以及對(duì)上市公司的影響

　?。ㄒ唬┕究毓勺庸緩V西永盛、恒潤(rùn)筑邦向關(guān)聯(lián)方中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司銷售油品，屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，關(guān)聯(lián)方向廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦采購(gòu)油品是由于廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦能保證油品質(zhì)量及貨源的穩(wěn)定，雙方按照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行交易。

　?。ǘV西永盛、恒潤(rùn)筑邦已按合同約定交付完畢貨物，中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司也已按合同約定支付完畢貨款。交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司及股東利益的情形，未對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易需履行的審議程序

　　1、董事會(huì)審議情況

　　公司于2023年6月21日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

　　2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通并獲得了獨(dú)立董事的認(rèn)可，公司三位獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真審核后同意將上述事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司開(kāi)展的油品銷售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，已錢貨兩訖，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司事前就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與審計(jì)委員會(huì)進(jìn)行溝通，審計(jì)委員會(huì)在認(rèn)真審核相關(guān)材料后同意將本次關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議，并發(fā)表意見(jiàn)：公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司開(kāi)展的油品銷售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，已錢貨兩訖，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并提交公司董事會(huì)審議。

　　4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。

　　六、備查文件目錄

　　1、廣西能源股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、廣西能源股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可的書面意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議；

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡(jiǎn)稱：桂東電力公告編號(hào)：臨2023-054

　　債券代碼：151517債券簡(jiǎn)稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣西能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的通知于2023年6月7日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2023年6月21日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決的董事8名，實(shí)際進(jìn)行表決的董事8名，會(huì)議材料同時(shí)送達(dá)公司監(jiān)事和高管，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決議：

　　一、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的議案》：

　　鑒于公司名稱已完成變更，為更好反映公司業(yè)務(wù)情況和戰(zhàn)略定位，使公司證券簡(jiǎn)稱與公司全稱相匹配，同意公司將證券簡(jiǎn)稱由“桂東電力”變更為“廣西能源”，公司證券代碼“600310”保持不變。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股份有限公司關(guān)于擬變更證券簡(jiǎn)稱的公告》。

　　二、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》：

　　公司董事會(huì)根據(jù)股東單位和第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)的提名、審核，同意補(bǔ)選黃維儉先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告》。

　　三、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》：

　　廣西能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月11日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于廣西桂東電力股份有限公司2022年年度報(bào)告的信息披露監(jiān)管工作函》（上證公函[2023]0280號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管工作函》”），《監(jiān)管工作函》就公司控股子公司廣西永盛石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西永盛”）、濮陽(yáng)恒潤(rùn)筑邦石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)筑邦”）與廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中馬供應(yīng)鏈公司”）及廣西自貿(mào)區(qū)中馬供應(yīng)鏈管理有限公司欽州綜合保稅區(qū)分公司（以下簡(jiǎn)稱“中馬欽州分公司”）開(kāi)展的油品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行了問(wèn)詢，公司已就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了回復(fù)并披露。根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，現(xiàn)公司補(bǔ)充審議2022年及2023年1-3月控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬欽州分公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易金額合計(jì)3,842,902,226.47元，其中：2022年廣西永盛向中馬供應(yīng)鏈公司銷售0號(hào)車用柴油322,406,840.94元，采用總額法核算相關(guān)收入成本；2022年、2023年1-3月廣西永盛分別向中馬欽州分公司銷售原油1,880,647,584.63元、1,494,347,713.60元，采用凈額法核算相關(guān)收入成本；2022年恒潤(rùn)筑邦向中馬供應(yīng)鏈公司銷售92號(hào)車用汽油145,500,087.30元，采用總額法核算相關(guān)收入成本。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

　　本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

　　四、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》：

　　鑒于《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》等議案尚需提交股東大會(huì)審議，同意召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體審議議案將在《廣西能源股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》披露，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的具體時(shí)間和地點(diǎn)授權(quán)董事長(zhǎng)決定。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：600310證券簡(jiǎn)稱：桂東電力公告編號(hào)：臨2023-057

　　債券代碼：151517債券簡(jiǎn)稱：19桂東01

　　廣西能源股份有限公司

　　關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣西能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》，具體情況如下：

　　一、關(guān)于補(bǔ)選董事的情況

　　公司董事會(huì)根據(jù)股東單位和第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)的提名、審核，同意補(bǔ)選黃維儉先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。黃維儉先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)任期屆滿。

　　二、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況

　　根據(jù)股東單位提名，公司監(jiān)事會(huì)同意補(bǔ)選唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷附后），并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。唐尚亮先生符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿。

　　上述補(bǔ)選董事、監(jiān)事的事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　廣西能源股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附：第八屆董事、監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

　　黃維儉（董事候選人），男，1968年8月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，曾任廣西開(kāi)投惡灘發(fā)電有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，廣西方元電力檢修有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，廣西方元電力股份有限公司橋鞏水電站分公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記、總經(jīng)理，廣西廣投橋鞏能源發(fā)展有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司黨委副書記、總裁，廣西廣投正潤(rùn)發(fā)展集團(tuán)有限公司董事，廣西廣投能源有限公司橋鞏水電站分公司負(fù)責(zé)人，大唐巖灘水力發(fā)電有限責(zé)任公司、廣西桂冠開(kāi)投電力有限責(zé)任公司董事。

　　目前黃維儉先生未持有本公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。

　　唐尚亮（監(jiān)事候選人），男，1983年10月生，管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任廣西通盛融資租賃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；廣西華銀鋁業(yè)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任廣西能源集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　目前唐尚亮先生未持有本公司股票,未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)要求的任職條件。