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通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2023年6月21日下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年6月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、召開地點：吉林省通化市二道江區(qū)金馬路999號，公司七樓會議室。
3、召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
4、召集人：公司第十屆董事會
5、現(xiàn)場會議主持人：董事長張玉富先生
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
出席會議的股東及股東代表共17人，代表股份271,291,878股，占公司股份總數(shù)的28.0697%。
其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表股份270,660,977股，占公司股份總數(shù)的28.0044%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計5人，代表股份630,901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。
2、中小股東出席會議的總體情況：
出席會議的中小股東及中小股東代表共13人，代表股份10,677,101股，占公司股份總數(shù)的1.1047%。
其中：出席現(xiàn)場會議的中小股東及中小股東代表共8人，代表股份10,046,200股，占公司股份總數(shù)的1.0394%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計5人，代表股份630,901股，占公司股份總數(shù)的0.0653%。
3、公司全體董事、監(jiān)事出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。
4、吉林秉責(zé)律師事務(wù)所郭淑芬、商家碧律師見證了本次會議，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對列入會議審議的各項議案逐一進行了表決，表決結(jié)果如下：
1、公司2022年度報告全文和摘要
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
2、公司2022年度董事會工作報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
3、公司2022年度財務(wù)決算報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
4、公司2022年度利潤分配方案
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
總體表決情況：同意271,163,277股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9526%；反對128,601股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0474%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,548,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7955%；反對128,601股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2045%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
6、公司2022年度監(jiān)事會工作報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0439%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1164%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
表決結(jié)果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱： 吉林秉責(zé)律師事務(wù)所
2、律師姓名：郭淑芬、商家碧
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1．公司2022年年度股東大會決議；
2．吉林秉責(zé)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
通化金馬藥業(yè)集團股份有限公司董事會
2023年6月21日
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