本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。具體內(nèi)容如下：

　　一、公司高級(jí)管理人員辭職情況

　　近期，公司董事會(huì)收到鐵鑫先生提交辭去安全總監(jiān)的報(bào)告，辭去安全總監(jiān)后，鐵鑫先生仍在公司任職。根據(jù)《公司法》《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，鐵鑫先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　　鐵鑫先生在擔(dān)任公司安全總監(jiān)期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及公司董事會(huì)對(duì)鐵鑫先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、聘任公司高級(jí)管理人員情況

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)，公司于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任張忠瑞先生和丁頂先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事已就上述聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽華塑股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　附件：

　　張忠瑞先生、丁頂先生簡(jiǎn)歷

　　張忠瑞先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1984年1月出生，本科學(xué)歷，工程師。歷任安徽華塑股份有限公司氯堿廠一般管技、副主管、主管、副廠長(zhǎng)，生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)，公司副總工程師。

　　丁頂先生，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1983年5月出生，本科學(xué)歷，工程師。歷任安徽華塑股份有限公司電石廠一般管技、副主管、主管、副廠長(zhǎng)（主持工作），生產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)，電石廠副廠長(zhǎng)（主持行政工作）、廠長(zhǎng)，公司副總工程師。

　　截至本公告披露日，上述人員未持有公司股票，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份 公告編號(hào)：2023-033

　　安徽華塑股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于6月14日以通訊等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，出席董事9人，無(wú)委托出席董事。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)趙世通先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》

　　近期，公司董事會(huì)收到鐵鑫先生提交辭去安全總監(jiān)的報(bào)告，辭去安全總監(jiān)后，鐵鑫先生仍在公司任職?？紤]工作接替安排，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)2023年第三次會(huì)議審議通過(guò)，聘任張忠瑞先生為公司副總經(jīng)理；聘任丁頂先生為公司副總經(jīng)理。任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。全文詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽華塑股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員辭職暨聘任高級(jí)管理人員的公告》（公告編號(hào)：2023-035）。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于2023年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則的議案》

　　根據(jù)公司制定的《安徽華塑股份有限公司超額利潤(rùn)分享方案（2022-2024）》，公司制訂了《2023年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》。全文詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽華塑股份有限公司2023年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　安徽華塑股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份 公告編號(hào)：2023-034

　　安徽華塑股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月21日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議。本次會(huì)議通知及相關(guān)材料公司已于6月14日以通訊等方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實(shí)際出席監(jiān)事5人，監(jiān)事陳霜紅女士和職工監(jiān)事錢(qián)超豐先生因工作原因請(qǐng)假。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫邦安先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》《公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于2023年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《安徽華塑股份有限公司2023年度超額利潤(rùn)分享實(shí)施細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　安徽華塑股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月22日

　　證券代碼：600935 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華塑股份 公告編號(hào)：2023-036

　　安徽華塑股份有限公司

　　股東集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告

　　本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 大股東持股的基本情況

　　本次減持計(jì)劃實(shí)施前，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建信金融”）持有安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華塑股份”）337,331,334股，占公司總股本的9.62%。上述股份均來(lái)源于公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市前已持有的股份，且已解除限售并上市流通。

　　● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果情況

　　公司于2022年11月30日披露了《安徽華塑股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告》（公告編號(hào)：2022-065）。建信金融在2022年12月22日至2023年6月21日減持期間內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持公司股份57,158,810股，占公司總股本的1.63%。截至本公告披露日，建信金融本次減持計(jì)劃減持時(shí)間已屆滿。

　　一、集中競(jìng)價(jià)減持主體減持前基本情況

　　上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

　　二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果

　　(一)大股東因以下事項(xiàng)披露集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃實(shí)施結(jié)果：

　　披露的減持時(shí)間區(qū)間屆滿

　　(二)本次實(shí)際減持情況與此前披露的減持計(jì)劃、承諾是否一致 √是 □否

　　(三)減持時(shí)間區(qū)間屆滿，是否未實(shí)施減持 □未實(shí)施 √已實(shí)施

　　(四)實(shí)際減持是否未達(dá)到減持計(jì)劃最低減持?jǐn)?shù)量（比例） □未達(dá)到 √已達(dá)到

　　(五)是否提前終止減持計(jì)劃 □是 √否

　　特此公告。

　　安徽華塑股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月22日