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上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600882證券簡(jiǎn)稱：妙可藍(lán)多公告編號(hào)：2023-059
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)金橋路1398號(hào)金臺(tái)大廈4樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)柴琇女士主持，會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事盧敏放先生、任松先生、張平先生、郭永來(lái)先生，獨(dú)立董事江華先生、武楠先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事鄒士學(xué)先生、張麗平女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)謝毅女士出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于董事2023年度報(bào)酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于監(jiān)事2023年度報(bào)酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于簽署《關(guān)于吉林省廣澤乳品科技有限公司之投資協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議三》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾延期的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案6及議案8-10為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司、柴琇女士、吉林省東秀商貿(mào)有限公司、任松先生、郭永來(lái)先生已分別對(duì)其涉及的關(guān)聯(lián)議案回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：王高平、季培雯
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議召集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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