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深南金科股份有限公司關(guān)于聘請主辦券商公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、聘請主辦券商的情況說明
深南金科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7日收到深圳證券交易所《關(guān)于深南金科股份有限公司股票終止上市的決定》（深證上〔2023〕479號）。深圳證券交易所決定公司股票終止上市。鑒于公司股票終止上市后將轉(zhuǎn)入全國股轉(zhuǎn)公司代為管理的退市板塊掛牌轉(zhuǎn)讓，根據(jù)《股票上市規(guī)則》（2023年修訂）的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當聘請具有主辦券商業(yè)務(wù)資格的證券公司(以下簡稱“主辦券商”)并與其簽訂相關(guān)協(xié)議。
公司于2023年6月21日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議批準和授權(quán)公司聘請廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡稱“廣發(fā)證券”）擔任公司的主辦券商，委托其提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)，并授權(quán)其辦理證券交易所市場登記結(jié)算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股票重新確認及退市板塊的股份登記結(jié)算、股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)等事宜。
二、主辦券商的基本情況名稱：
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91440000126335439C
企業(yè)類型：股份有限公司（上市）
成立日期：1994-01-21
注冊地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室
法定代表人：林傳輝
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券投資基金代銷；證券投資基金托管；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品；股票期權(quán)做市。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
公司將根據(jù)相關(guān)事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，公司的信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事會
二○二三年六月二十二日
證券代碼：002417 證券簡稱：深南退 公告編號：2023-046
深南金科股份有限公司第五屆
董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
深南金科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2023年6月15日通過以專人送達、電子郵件、電話通知等方式發(fā)出，于2023年6月21日在深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)市花路創(chuàng)凌通科技大廈A座十層1001會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)到董事5人，實到董事5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長周海燕女士主持，公司高級管理人員列席了會議。
二、會議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于聘請退市板塊主辦券商的議案》；
經(jīng)審議，公司董事會同意公司聘請廣發(fā)證券股份有限公司擔任公司在全國股轉(zhuǎn)公司轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的主辦券商，委托其提供股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)，并授權(quán)其辦理證券交易所市場登記結(jié)算系統(tǒng)股份退出登記，辦理股票重新確認及退市板塊的股份登記結(jié)算、股份轉(zhuǎn)讓服務(wù)等事宜。
表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票，審議通過。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于聘請主辦券商公告》（公告編號：2023-047）。
三、備查文件
1、《深南金科股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議》；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十二日
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