本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月21日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，公司擬對(duì)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂。具體修訂及審議情況如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)履行的審批程序

　　1、2023年6月13日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展、是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　2、2023年6月13日，公司召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于核查公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》等與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的議案。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員名單進(jìn)行了核查，并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　3、根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司于2023年6月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》，對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定進(jìn)行了修訂。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)修訂后的公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了意見(jiàn)。

　　二、本次激勵(lì)計(jì)劃主要修訂內(nèi)容

　?。ㄒ唬┕緲I(yè)績(jī)層面考核要求

　　修訂前：

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2023年至2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。根據(jù)對(duì)未來(lái)行業(yè)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：上述凈利潤(rùn)均以公司該會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告所載數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)并剔除本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　修訂后：

　　本次激勵(lì)計(jì)劃的考核年度為2023年至2025年三個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次。根據(jù)對(duì)未來(lái)行業(yè)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷，授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

　　注：上述凈利潤(rùn)均以公司該會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告所載數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，凈利潤(rùn)考核指標(biāo)均以經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)并剔除本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及其他股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用影響的數(shù)值作為計(jì)算依據(jù)。

　　公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，相應(yīng)解除限售期內(nèi)，激勵(lì)對(duì)象當(dāng)期計(jì)劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，不可遞延至下一年度，不可解除限售的限制性股票應(yīng)當(dāng)由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　除上述修訂外，本次激勵(lì)計(jì)劃原公告的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的其他內(nèi)容未發(fā)生變化，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　三、本次修訂對(duì)公司的影響

　　本次修訂符合《管理辦法》及相關(guān)監(jiān)管的要求，修訂后的公司層面的業(yè)績(jī)考核要求，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，更加有利于充分調(diào)動(dòng)激勵(lì)對(duì)象的積極性，將進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定的發(fā)展。

　　四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事經(jīng)核查公司的《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》后一致認(rèn)為：本次對(duì)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等文件關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定進(jìn)行修訂，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意修訂公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要、公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》，并同意將《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》及《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定并相應(yīng)修訂《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中涉及的相關(guān)內(nèi)容，符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律、行政法規(guī)的情形。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　經(jīng)審查，北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所認(rèn)為：公司已就《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求的內(nèi)容進(jìn)行了修訂，修訂事項(xiàng)已經(jīng)履行了現(xiàn)階段所必要的法律程序；《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》尚需得到公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)；本次修訂公司層面業(yè)績(jī)考核要求的具體情況符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　2、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　3、湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱：麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-048

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2023年

　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定于2023年7月7日召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或“本次會(huì)議”），詳見(jiàn)公司于2023年6月22日披露的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-046）。本次會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　?。ǘ?huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議已于2023年6月21日審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件和《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月7日（星期五）下午14︰30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月7日（星期五）

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月7日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月30日（星期五）

　?。ㄆ撸?huì)議出席對(duì)象：

　　1、于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決。不能親自出席會(huì)議的股東可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東，授權(quán)委托書(shū)詳見(jiàn)附件二。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。

　　（八）會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司辦公大樓九樓報(bào)告廳。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤还蓶|大會(huì)表決的提案名稱：

　　本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　?。ǘ┡肚闆r：

　　本次會(huì)議審議事項(xiàng)屬于公司股東大會(huì)職權(quán)范圍，本次會(huì)議審議的以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次及第十次會(huì)議和公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次及第九次會(huì)議審議通過(guò)，議案程序合法，資料完備，不違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月14日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-039）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-040）等相關(guān)公告、公司于2023年6月22日披露在巨潮資訊網(wǎng)上的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-046）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-047）等相關(guān)公告。

　?。ㄈ┨貏e說(shuō)明

　　1、提案1-3項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。提案4項(xiàng)為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。

　　2、本次股東大會(huì)僅選舉一名非獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

　　3、根據(jù)《公司法》《公司章程》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，提案1-4項(xiàng)為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨(dú)計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。

　　4、提案1-3項(xiàng)為需征集委托投票權(quán)的議案，公司獨(dú)立董事丁利力女士作為征集人就提案1-3項(xiàng)向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日披露在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-049）。被征集人或其代理人可以對(duì)未被征集投票權(quán)的提案另行表決，并就如被征集人或其代理人未另行表決將視為其放棄對(duì)未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)利。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式辦理登記。股東辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)時(shí)應(yīng)提供下列材料：

　　1、自然人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、委托人股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股東證券賬戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書(shū)、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、持股憑證。

　　3、上述登記資料均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2023年7月4日（上午8:30一11:30，下午13:30一16:30送達(dá)）。

　?。ㄈ┑怯浖靶藕]寄地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司證券部（信函上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字樣）。

　?。ㄋ模?huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司證券部

　　郵編：410100

　　聯(lián)系人：劉曾輝

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　電子郵箱：liuzhu122_cs@126.com

　?。ㄎ澹?huì)期半天，本次股東大會(huì)與會(huì)股東或股東代理人食宿及交通費(fèi)自理。

　　（六）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　（七）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》；

　　2、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》；

　　3、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》；

　　4、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　附件三：股東登記表

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：361218

　　2、投票簡(jiǎn)稱：麗臣投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2023年7月7日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年7月7日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年7月7日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)____________先生/女士（身份證號(hào)碼：______________________）代表本人/本單位出席湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。

　　受托人名稱： 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)/身份證號(hào)：

　　持有股數(shù)： 股東代碼：

　　受托人： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人表決：

　　委托人簽名或蓋章：______________________

　　身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________________________

　　委托人股東賬號(hào)：_________________委托人持股數(shù)：_________________

　　受托人簽名________________身份證號(hào)碼：________________

　　委托日期：_________年_______月______日

　　本委托書(shū)的有效期限：自本委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　備注：1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄胺磳?duì)”“棄權(quán)”任意一欄內(nèi)打“√”；

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；

　　3、委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章（請(qǐng)加蓋騎縫章）。

　　附件三：

　　股東登記表

　　截至2023年6月30日15:00交易結(jié)束時(shí)，本單位（或本人）持有湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（股票代碼：001218）股票，現(xiàn)登記參加公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　姓名（或名稱）：____________________證件號(hào)碼：_____________________

　　股東賬號(hào)：______________________ 持有股數(shù)：______________________股

　　聯(lián)系電話：______________________ 登記日期：______年____月______日

　　股東簽字（蓋章）：______________________

　　證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱： 麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-049

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于

　　獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別聲明：

　　1、本次征集表決權(quán)為依法公開(kāi)征集，征集人丁利力女士符合《中華人民共和國(guó)證券法》第九十條、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》第三十一條、《公開(kāi)征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的征集條件；

　　2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。

　　一、征集人的聲明

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事丁利力女士受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬召開(kāi)的2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的相關(guān)議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)。

　　征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會(huì)利用本次征集委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)等證券欺詐活動(dòng)。

　　本次征集委托投票權(quán)行動(dòng)以無(wú)償方式公開(kāi)進(jìn)行，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。本次征集行動(dòng)完全基于征集人作為公司獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

　　二、征集委托投票權(quán)的具體事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┕净厩闆r

　　公司中文名稱：湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　公司英文名稱：HUNAN RESUN Co., Ltd.

　　設(shè)立日期：1981年6月29日

　　注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)

　　股票上市時(shí)間：2021年10月15日

　　公司股票上市交易所：深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：麗臣實(shí)業(yè)

　　股票代碼：001218

　　法定代表人：劉茂林

　　董事會(huì)秘書(shū)：鄭鋼

　　公司聯(lián)系地址：湖南省長(zhǎng)沙市泉塘街道社塘路399號(hào)

　　郵政編碼：410100

　　聯(lián)系電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　互聯(lián)網(wǎng)地址：http://www.hnlcwang.com/

　　電子信箱：hunanlichen1@resun.com

　　（二）本次征集事項(xiàng)

　　征集人對(duì)于公司擬于2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)中審議的如下議案向公司全體股東公開(kāi)征集委托投票權(quán)：

　　1、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》；

　　2、《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》；

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

　　三、本次股東大會(huì)基本情況

　　關(guān)于本次股東大會(huì)召開(kāi)的詳細(xì)情況，詳見(jiàn)公司于2023年6月22日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-048）。

　　四、征集人基本情況

　?。ㄒ唬┍敬握骷型镀睓?quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事丁利力女士，其基本情況如下：

　　丁利力女士：1973年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法律碩士學(xué)位（國(guó)際經(jīng)濟(jì)法方向）。曾任上海浦發(fā)銀行長(zhǎng)沙分行國(guó)際業(yè)務(wù)部聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、上海（蘭迪）律師事務(wù)所律師、全國(guó)律協(xié)第一期涉外律師領(lǐng)軍人才庫(kù)成員、湖南省第一期涉外律師領(lǐng)軍人才庫(kù)成員、湖南省律協(xié)涉外委委員和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)（長(zhǎng)沙）商事法律咨詢與投訴中心聘請(qǐng)的專家顧問(wèn)、長(zhǎng)沙市海促會(huì)涉外法律咨詢委員會(huì)委員。

　?。ǘ┱骷四壳拔匆蜃C券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

　?。ㄈ┱骷伺c其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；作為公司獨(dú)立董事，與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股百分之五以上股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

　?。ㄋ模┱骷司邆浞?、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定的征集委托投票權(quán)的主體資格。

　　五、征集人對(duì)征集事項(xiàng)的投票

　　征集人作為公司獨(dú)立董事，出席了公司于2023年6月13日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、公司于2023年6月16日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議和公司于2023年6月21日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，并且對(duì)前述會(huì)議審議的《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》投了贊成票，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　六、征集方案

　　征集人依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┱骷瘜?duì)象：截至2023年6月30日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。

　?。ǘ┱骷瘯r(shí)間：2023年7月3日至2023年7月4日(上午9:00-12:00、下午2:00-5:00）

　?。ㄈ┱骷绞剑翰捎霉_(kāi)方式在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動(dòng)。

　?。ㄋ模┱骷绦蚝筒襟E

　　第一步：按本公告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)?yīng)毩⒍抡骷型镀睓?quán)授權(quán)委托書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“授權(quán)委托書(shū)”）。

　　第二步：向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權(quán)委托書(shū)及其他相關(guān)文件：

　　1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件；法人股東按本條規(guī)定提交的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁(yè)簽字并加蓋股東單位公章；

　　2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

　　3、授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)不需要公證。

　　第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號(hào)信函或特快專遞的方式并按本公告指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信函或特快專遞方式的，收到時(shí)間以公司證券部收到時(shí)間為準(zhǔn)。委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書(shū)及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

　　地址：湖南省長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道社塘路399號(hào)

　　收件人：湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司證券部

　　電話：0731-82115109

　　傳真：0731-82115109

　　郵政編碼：410100

　　請(qǐng)將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)”。

　　第四步：由見(jiàn)證律師確認(rèn)有效表決票，公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所見(jiàn)證律師將對(duì)法人股東和個(gè)人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有 效的授權(quán)委托將由見(jiàn)證律師提交征集人。股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　1、已按本公告征集程序要求將授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

　　2、在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件；

　　3、股東已按本公告附件規(guī)定格式填寫(xiě)并簽署授權(quán)委托書(shū)，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

　　4、提交授權(quán)委托書(shū)及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符。

　　（五）股東將其對(duì)征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書(shū)為有效，無(wú)法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書(shū)為有效。

　　對(duì)同一事項(xiàng)不能多次進(jìn)行投票。出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票），以最后一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會(huì)議，但對(duì)征集事項(xiàng)無(wú)投票權(quán)。

　　（七）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

　　1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書(shū)面方式明示撤銷(xiāo)對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)失效；

　　3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書(shū)中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

　　附件：

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書(shū)

　　本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了征集人為本次征集委托投票權(quán)制作并公告的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集委托投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。

　　在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議報(bào)到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時(shí)按獨(dú)立董事征集委托投票權(quán)公告確定的程序，撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改。本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事丁利力女士作為本人/本公司的代理人，出席湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按本授權(quán)委托書(shū)指示對(duì)以下會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/本公司對(duì)本次征集委托投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)如下：

　?。ㄕf(shuō)明：對(duì)于每一議案均設(shè)“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)，投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)對(duì)應(yīng)欄中打“√”，對(duì)于同一議案，只能在一處打“√”，多選或漏選視為棄權(quán)。）

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托人聯(lián)系方式：

　　委托日期：

　　本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日至公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

　　證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱：麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-047

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月17日下午以電子郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。

　　會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉國(guó)彪先生主持，本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書(shū)列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定并相應(yīng)修訂《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要中涉及的相關(guān)內(nèi)容，符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律、行政法規(guī)的情形。本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立健全公司激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2023-050）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次修訂2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定并相應(yīng)修訂《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》中涉及的相關(guān)內(nèi)容，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對(duì)核心人才形成長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不存在違反相關(guān)法律、行政法規(guī)的情形。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　本議案需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2023-050）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　三、備查文件

　　《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年6月21日

　　證券代碼：001218 證券簡(jiǎn)稱：麗臣實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2023-046

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月21日在公司辦公大樓五樓中心會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月16日下午以電子郵件的方式送達(dá)各位董事。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉茂林先生主持，本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議的董事8人，實(shí)際出席董事8人，董事會(huì)秘書(shū)、部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）〉及其摘要的議案》

　　為進(jìn)一步建立健全公司與員工的利益共享機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)管理者和員工的積極性與創(chuàng)造性，提升凝聚力和公司的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司于2023年6月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》?；凇?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要等文件關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定不滿足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，公司特此修訂了《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。全體董事經(jīng)審議，同意通過(guò)該議案，并同意對(duì)外公告《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　　董事劉茂林先生、袁志武先生、付卓權(quán)先生、周莊女士作為公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）的被激勵(lì)對(duì)象，屬于關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避4票，表決通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2023-050）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）〉的議案》

　　為保證激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，公司于2023年6月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》?；凇?023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》關(guān)于公司業(yè)績(jī)層面考核要求中遞延至下期解除限售的設(shè)定不滿足《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的要求，公司修訂了《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。全體董事經(jīng)審議，同意通過(guò)本議案，并同意對(duì)外公告《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

　　董事劉茂林先生、袁志武先生、付卓權(quán)先生、周莊女士作為本次激勵(lì)計(jì)劃的被激勵(lì)對(duì)象，屬于關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案進(jìn)行了回避表決。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票、回避4票，表決通過(guò)。

　　本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月22日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及相關(guān)文件的修訂說(shuō)明公告》（公告編號(hào)：2023-050）及《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體董事經(jīng)審議，一致同意通過(guò)本議案，同意于2023年7月7日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-048）。

　　三、備查文件

　　1、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》；

　　2、《湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月21日