我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第八次大會于2023年6月20日在廣東東莞市塘廈鎮(zhèn)堅朗路3號總公司會議廳，采用當(dāng)場融合通信方式舉辦，會議報告于2023年6月14日以電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事傳出。應(yīng)參會執(zhí)行董事11人，具體列席會議執(zhí)行董事11人，在其中閆桂林市、白寶萍、王曉麗、趙鍵、許懷斌、趙正挺、王立軍、高剛以視頻方法出席會議。監(jiān)事及高管人員出席了大會，大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總白寶鯤老先生組織，決議并通過了下列提案：

一、有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)開展注銷提案

結(jié)合公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及引言有關(guān)規(guī)定，此次個股期權(quán)的第一個行權(quán)期為自個股期權(quán)初次授于備案進(jìn)行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進(jìn)行的時候起24個月的最后一個交易時間當(dāng)天止，在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理行權(quán)的或因為沒有達(dá)到行權(quán)條件而無法申請辦理行權(quán)的當(dāng)期個股期權(quán)，企業(yè)將按相關(guān)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定申請注銷。

截止到2023年6月16日，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已期滿。1648位激勵對象持有的第一個行權(quán)期具體可行權(quán)的個股期權(quán)未行權(quán)，總共106.4966萬分；81位激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有行權(quán)的所有個股期權(quán)不得行權(quán)，總共16.8336萬分。以上總共123.3302萬分個股期權(quán)，約為公司現(xiàn)階段總股本的0.38%，會由企業(yè)注銷。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的公告》（公示序號：2023-042）。

該提案決議狀況：11票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

二、有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未造就及注銷股票期權(quán)的提案

依據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的企業(yè)方面績效考評規(guī)定，以2020年主營業(yè)務(wù)收入為依據(jù)，2022年營收增長率不少于66.40%。因為公司方面2022年度未達(dá)到相對應(yīng)績效考評總體目標(biāo)，全部激勵對象持有的第二個行權(quán)期已獲得授的個股期權(quán)均不得行權(quán)，總共102.2882萬分，約為公司現(xiàn)階段總股本的0.32%，會由企業(yè)注銷。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)的公告》（公示序號：2023-043）。

該提案決議狀況：11票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

特此公告

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-041

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第八次大會于2023年6月20日在廣東東莞市塘廈鎮(zhèn)堅朗路3號總公司會議室召開，采用當(dāng)場方法舉辦，會議報告于2023年6月14日以電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事傳出。應(yīng)列席會議公司監(jiān)事3人，具體列席會議公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長許昕老先生組織。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了下列提案：

一、有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)開展注銷提案

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬相對應(yīng)銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已期滿但還沒有行權(quán)的期權(quán)激勵，及其第一個行權(quán)期內(nèi)因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權(quán)的所有個股期權(quán)的事宜。此次個股期權(quán)銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行與公司的長期運營，并且在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

該提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

二、有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未造就及注銷股票期權(quán)的提案

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬相對應(yīng)銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就個股期權(quán)。此次個股期權(quán)銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行與公司的長期運營，并且在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

該提案決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

特此公告

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-042

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司

有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期期滿未行權(quán)個股期權(quán)開展注銷公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的議案》。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本激勵計劃已履行決議流程和信息公開狀況

（一）2021年4月7日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等提案，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

（二）2021年4月7日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企業(yè)對該激勵計劃確立的激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切質(zhì)疑，無意見反饋紀(jì)錄。2021年4月30日，企業(yè)公布《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

（五）2021年6月9日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監(jiān)事第十四次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

（六）2021年6月18日，企業(yè)公布《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授于備案總?cè)藬?shù)1697人，授于備案數(shù)量達(dá)到543.40萬分。

（七）2022年7月6日，企業(yè)各自舉辦第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三次會議，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整首次授予行權(quán)價格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

（八）2023年6月20日，企業(yè)各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)的議案》，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

二、此次個股期權(quán)銷戶狀況

結(jié)合公司《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及引言有關(guān)規(guī)定，此次個股期權(quán)的第一個行權(quán)期為自個股期權(quán)初次授于備案進(jìn)行的時候起12個月之后的第一個交易時間起止初次授于備案進(jìn)行的時候起24個月的最后一個交易時間當(dāng)天止，在相關(guān)承諾時間段內(nèi)未申請辦理行權(quán)的或因為沒有達(dá)到行權(quán)條件而無法申請辦理行權(quán)的當(dāng)期個股期權(quán)，企業(yè)將按相關(guān)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定申請注銷。

截止到2023年6月16日，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已期滿。1648位激勵對象持有的第一個行權(quán)期具體可行權(quán)的個股期權(quán)未行權(quán)，總共106.4966萬分；81位激勵對象因個人原因離職，不會再具有激勵對象資質(zhì)，其已獲得授但還沒有行權(quán)的所有個股期權(quán)不得行權(quán)，總共16.8336萬分。以上總共123.3302萬分個股期權(quán)，約為公司現(xiàn)階段總股本的0.38%，會由企業(yè)注銷。

三、此次個股期權(quán)銷戶事宜對企業(yè)的危害

此次企業(yè)注銷一部分個股期權(quán)的事宜不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不會對公司管理團(tuán)隊的良好性和安全性造成很大影響。公司管理團(tuán)隊還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為公司股東創(chuàng)造財富。

四、獨董建議

獨董覺得：企業(yè)注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已期滿但還沒有行權(quán)的期權(quán)激勵，及其第一個行權(quán)期內(nèi)因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權(quán)的所有個股期權(quán)的事宜，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，也不會影響本激勵計劃繼續(xù)執(zhí)行，也不會影響企業(yè)長期運營，并且在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，未侵害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業(yè)按相關(guān)規(guī)定申請辦理此次個股期權(quán)銷戶事宜。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬相對應(yīng)銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期已期滿但還沒有行權(quán)的期權(quán)激勵，及其第一個行權(quán)期內(nèi)因個人原因離職工作的人員其已獲得授但還沒有行權(quán)的所有個股期權(quán)的事宜。此次個股期權(quán)銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行與公司的長期運營，并且在企業(yè)2020年本年度股東會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

北京市國楓法律事務(wù)所覺得：此次銷戶已取得必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，此次銷戶理由合乎《管理辦法》、企業(yè)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

七、獨立財務(wù)顧問報告的內(nèi)容總結(jié)性建議

深圳他山企業(yè)管理咨詢有限公司覺得：公司本次銷戶一部分個股期權(quán)事宜早已執(zhí)行必須的審批流程和信息披露義務(wù)，合乎《管理辦法》、企業(yè)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及引言等相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

八、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第八次會議決議；

（二）第四屆職工監(jiān)事第八次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第四屆董事會第八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東堅朗五金制品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)暨注銷第一個行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)相關(guān)事項的法律意見書》；

（五）《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于廣東堅朗五金制品股份有限公司注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的獨立財務(wù)顧問報告》。

特此公告

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

二○二三年六月二十二日

證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公示序號：2023-043

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司有關(guān)2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個

行權(quán)期行權(quán)條件未造就

及注銷股票期權(quán)的公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月20日各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)的議案》。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、本激勵計劃已履行決議流程和信息公開狀況

（一）2021年4月7日，公司召開第三屆股東會第十四次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等提案，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

（二）2021年4月7日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第十二次大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

（三）2021年4月16日至2021年4月25日，企業(yè)對該激勵計劃確立的激勵對象的姓名及職位展開了內(nèi)部結(jié)構(gòu)公示公告。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切質(zhì)疑，無意見反饋紀(jì)錄。2021年4月30日，企業(yè)公布《監(jiān)事會關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人和激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（四）2021年5月7日，公司召開2020年年度股東大會，表決通過《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。

（五）2021年6月9日，企業(yè)各自舉辦第三屆股東會第十七次會議第三屆職工監(jiān)事第十四次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予股票期權(quán)的議案》，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

（六）2021年6月18日，企業(yè)公布《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予登記完成的公告》，授于備案總?cè)藬?shù)1697人，授于備案數(shù)量達(dá)到543.40萬分。

（七）2022年7月6日，企業(yè)各自舉辦第四屆董事會第三次會議和第四屆職工監(jiān)事第三次會議，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃調(diào)整首次授予行權(quán)價格的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予第一個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

（八）2023年6月20日，企業(yè)各自舉辦第四屆董事會第八次會議第四屆職工監(jiān)事第八次大會，表決通過《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期到期未行權(quán)股票期權(quán)進(jìn)行注銷的議案》《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)的議案》，獨董已就有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

二、此次個股期權(quán)銷戶狀況

依據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期的企業(yè)方面績效考評規(guī)定，以2020年主營業(yè)務(wù)收入為依據(jù)，2022年營收增長率不少于66.40%。因為公司方面2022年度未達(dá)到相對應(yīng)績效考評總體目標(biāo)，全部激勵對象持有的第二個行權(quán)期已獲得授的個股期權(quán)均不得行權(quán)，總共102.2882萬分，約為公司現(xiàn)階段總股本的0.32%，會由企業(yè)注銷。

三、此次個股期權(quán)銷戶事宜對企業(yè)的危害

此次企業(yè)注銷一部分個股期權(quán)的事宜也不會影響本激勵計劃按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行，不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，也不影響公司管理團(tuán)隊的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊還將繼續(xù)用心履行法定職責(zé)，竭盡全力為公司股東創(chuàng)造財富。

四、獨董建議

獨董覺得：公司本次銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就個股期權(quán)事宜，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，也不會影響本激勵計劃繼續(xù)執(zhí)行，也不影響公司管理團(tuán)隊的盡職履責(zé)，并且在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，未侵害公司及公司股東利益。

綜上所述，允許企業(yè)按相關(guān)規(guī)定申請辦理此次股票期權(quán)行權(quán)事宜。

五、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺得：依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬相對應(yīng)銷戶2021年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就個股期權(quán)。此次個股期權(quán)銷戶事宜也不會影響本激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行與公司的長期運營，并且在企業(yè)2020年年度股東大會受權(quán)董事會決策的事宜范圍之內(nèi)，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

北京市國楓法律事務(wù)所覺得：此次行權(quán)條件未造就及此次銷戶已取得必須的準(zhǔn)許與受權(quán)；此次行權(quán)條件未造就及此次銷戶理由合乎《管理辦法》、企業(yè)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

七、獨立財務(wù)顧問報告的內(nèi)容總結(jié)性建議

深圳他山企業(yè)管理咨詢有限公司覺得：公司本次銷戶一部分個股期權(quán)事宜早已執(zhí)行必須的審批流程和信息披露義務(wù)，合乎《管理辦法》、企業(yè)《2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》以及引言等相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

八、備查簿文檔

（一）第四屆董事會第八次會議決議；

（二）第四屆職工監(jiān)事第八次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第四屆董事會第八次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（四）《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東堅朗五金制品股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵計劃首次授予部分第二個行權(quán)期行權(quán)條件未成就及注銷股票期權(quán)暨注銷第一個行權(quán)期已到期未行權(quán)的股票期權(quán)相關(guān)事項的法律意見書》；

（五）《深圳市他山企業(yè)管理咨詢有限公司關(guān)于廣東堅朗五金制品股份有限公司注銷2021年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的獨立財務(wù)顧問報告》。

特此公告

東莞堅朗五金產(chǎn)品有限責(zé)任公司股東會

二○二三年六月二十二日