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華油惠博普科技發(fā)展有限公司第五屆股東會(huì)2023年第五次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。
華油惠博普科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)2023年第五次大會(huì)于2023年6月16日以書(shū)面形式和電子郵箱等形式下達(dá)通知，并且于2023年6月21日在北京海淀區(qū)馬甸大道17號(hào)金澳國(guó)際商務(wù)大廈12層會(huì)議廳以通信及現(xiàn)場(chǎng)決議相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東8人。執(zhí)行董事文斌老先生因外出沒(méi)法出席會(huì)議，委托執(zhí)行董事李松柏樹(shù)老先生代其執(zhí)行投票權(quán)。此次會(huì)議由老總潘青女性集結(jié)并組織，監(jiān)事列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《華油惠博普科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議表決通過(guò)了如下所示決定：
一、決議并通過(guò)《關(guān)于控股孫公司威縣惠博普環(huán)?？萍加邢薰竟潭ㄙY產(chǎn)借款置換授權(quán)簽署事項(xiàng)的議案》
由于企業(yè)控股孫公司威縣惠博普環(huán)保科技有限公司向工商銀行長(zhǎng)沙市廣源分行申請(qǐng)辦理最高不超過(guò)20,370萬(wàn)元項(xiàng)目投資用以更換固資貸款，該事項(xiàng)已經(jīng)在2022年4月28日經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第二次大會(huì)及其2021年年度股東大會(huì)審核通過(guò)，現(xiàn)將有關(guān)受權(quán)簽定事項(xiàng)展開(kāi)如下所示填補(bǔ)：
允許受權(quán)公司副總經(jīng)理何云龍代表公司簽定以上信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的相關(guān)法律條文，所產(chǎn)生的法律法規(guī)、保密責(zé)任由我們公司擔(dān)負(fù)。
決議狀況：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
華油惠博普科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二○二三年六月二十一日
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