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吉林亞泰（集團公司）有限責(zé)任公司有關(guān)為隸屬子提供擔(dān)保的通知
特 別 提 示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 被擔(dān)保人名字：長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司。
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：
公司本次為長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司給予擔(dān)保額度金額為3,000萬余元；截止到本公告日，企業(yè)未并對公司擔(dān)保。
● 以上貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保。
● 企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保。
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
依據(jù)隸屬分公司運營必須，允許公司及長春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保。
以上貸款擔(dān)保早已企業(yè)2023年第七次臨時董事會表決通過，尚要遞交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司
注冊地址：吉林省延吉市鴻福街
法人代表： 馮偉杰
業(yè)務(wù)范圍：醫(yī)療保健品產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷等
與我們公司關(guān)聯(lián)：為我們公司全資子公司
截至 2022年12月31日，長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額為45,344,478.07元，負債總額為898,319.05元，資產(chǎn)總額為44,446,159.02元，2022年實現(xiàn)營收427,465.26元，純利潤-552,774.52元（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）。截至2023年3月 31日，長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司資產(chǎn)總額為45,347,727.99元，負債總額為930,514.21元，資產(chǎn)總額為44,417,213.78元，2023年1-3月實現(xiàn)營收198,789.22元，純利潤-28,945.24元（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）。
被擔(dān)保人實際情況詳細下列：
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
公司及長春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保，貸款期限1年。
四、擔(dān)保重要性和合理化
以上貸款擔(dān)保系為達到隸屬分公司運營必須，公司具有被擔(dān)保人控制權(quán)，被擔(dān)保人為公司發(fā)展合并財務(wù)報表的所屬公司，具有清償債務(wù)水平。
五、股東會建議
參加企業(yè)2023年第七次臨時董事會大會的整體執(zhí)行董事一致表決通過以上貸款擔(dān)保提案。
六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期對外擔(dān)保
以上貸款擔(dān)保實施后，企業(yè)對子公司的擔(dān)保額度累計為1,033,426.97萬余元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的107.41%。企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保。
特此公告。
吉林亞泰（集團公司）有限責(zé)任公司
董 事 會
二O二三年六月二十二日
證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公示序號：臨2023-035號
吉林亞泰（集團公司）有限責(zé)任公司
2023年第七次臨時董事會決定公示
特 別 提 示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
吉林亞泰（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第七次臨時董事會會議報告于2023年6月19日發(fā)送給諸位執(zhí)行董事，此次會議于2023年6月21日以通訊表決的形式舉辦，例會應(yīng)參與決議執(zhí)行董事15名，具體參與決議執(zhí)行董事15名，大會合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議審議并一致已通過有關(guān)為隸屬分公司股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案。
依據(jù)隸屬分公司運營必須，允許公司及長春亞泰醫(yī)藥公司有限責(zé)任公司、吉林省龍鑫藥業(yè)有限公司、吉林東北亞地區(qū)藥業(yè)股份有限公司、亞泰集團圖們水泥有限公司為長春亞泰吉林長白山醫(yī)療保健品科技開發(fā)有限公司在琿春農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司辦理的流動資金借款3,000萬余元給予連帶責(zé)任擔(dān)保，并且以吉林亞泰集團公司物資貿(mào)易有限責(zé)任公司名下哈爾濱市南崗區(qū)贛水路25號寫字樓及其吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司名下長春市南關(guān)區(qū)興蘭住宅小區(qū)4棟樓給予質(zhì)押擔(dān)保。
以上貸款擔(dān)保實施后，企業(yè)對子公司的擔(dān)保額度累計為1,033,426.97萬余元，占公司 2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司公司凈資產(chǎn)的107.41%。以上貸款擔(dān)保尚要遞交股東大會審議。
決議結(jié)論：允許票15票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
吉林亞泰（集團公司）有限責(zé)任公司
董 事 會
二O二三年六月二十二日
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