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安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：603689證券簡(jiǎn)稱：皖天然氣公示序號(hào)：2023-038
債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月21日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽合肥市馬鞍山路76號(hào)能源大廈3樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
表明：此次會(huì)議僅一項(xiàng)提案且涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東安徽省省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（意味著股權(quán)203,734,208股，占公司總股本的42.60%）、安徽皖能有限責(zé)任公司（意味著股權(quán)21,591,360股，占公司總股本的4.51%）雖列席會(huì)議但回避表決，不計(jì)入列席會(huì)議股東所擁有投票權(quán)數(shù)量。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)吳海老先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，大會(huì)的集結(jié)、舉辦、表決方式合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事12人，參加12人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理陶青福老先生參加；企業(yè)一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)境外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
此次股東會(huì)僅一項(xiàng)提案，因涉及關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東回避表決。經(jīng)非關(guān)系公司股東投票選舉，以允許票意味著股權(quán)占參加股東會(huì)非關(guān)系公司股東所持有效投票權(quán)股份的1/2之上表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳天禾法律事務(wù)所
侓師：阮翰林院吳佳玥
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集程序流程、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。
特此公告。
安徽天然氣開發(fā)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月22日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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