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蘇州科達科技發(fā)展有限公司有關(guān) 不往下調(diào)整“科達可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的通知
證券代碼：603660證券簡稱：蘇州科達公示序號：2023-044
可轉(zhuǎn)債編碼：113569可轉(zhuǎn)債通稱：科達可轉(zhuǎn)債
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●截止到2023年6月21日，蘇州科達科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股票價格已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%之情況，碰觸“科達可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
●經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議根據(jù)，企業(yè)股東會決議此次不履行“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整的權(quán)力，從2023年6月22日逐漸再次開始計算，若再度開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)換債券企業(yè)債券的相關(guān)情況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]1858號”文審批，公司在2020年3月9日發(fā)行了516萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值rmb100元，發(fā)售總金額51,600.00萬余元，存續(xù)期限為自發(fā)售的時候起6年（下稱“本次發(fā)行”）。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2020]87號文允許，企業(yè)公開發(fā)行51,600.00萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年4月8日起在上海交易所掛牌交易（債卷通稱：“科達可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼：113569）。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《蘇州科達科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“科達可轉(zhuǎn)債”自2020年9月14日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展普通股票，初始轉(zhuǎn)股價格為14.88元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為14.76元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)情況如下：
1.因為公司執(zhí)行2019年本年度利潤分配方案，自2020年7月1之日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.84元/股，詳細《關(guān)于利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2020-056）
2.因為公司執(zhí)行2020年年度利潤分配方案，自2021年5月21日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.80元/股，詳細《關(guān)于2020年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2021-044）
3.因為公司執(zhí)行2021年年度利潤分配方案，自2022年6月29日起，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至14.76元/股，詳細《關(guān)于2021年度利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2022-040）
二、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容
依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
2023年2月28日，“科達可轉(zhuǎn)債”開啟《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。公司在2023年2月28日舉辦第四屆董事會第十次大會，決議不打算往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，另外不久的將來3個月亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在這段時間以后（自2023年6月1號開始再次開始計算），若再度開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
自2023年6月1日到2023年6月21日，股價已經(jīng)有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%之情況，已開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
由于“科達可轉(zhuǎn)債”離6年存續(xù)期期滿期也有一定距離，且最近股價受經(jīng)濟形勢、銷售市場調(diào)節(jié)等多種因素影響很大，無法恰當(dāng)反映企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的實際價值。從平等對待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等諸多要素，及其對企業(yè)的長期性發(fā)展前景與實際價值的自信，為了維護整體投資人的權(quán)益，董事會于2023年6月21日舉辦第四屆董事會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“科達轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，自2023年6月22日逐漸再次開始計算，若再度開啟“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“科達可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
“科達可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期日期為2020年9月14日至2026年3月8日，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
蘇州科達科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年6月22日
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