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中信建投證券有限責任公司 第二屆股東會第五十四次會議決定公示
證券代碼：601066證券簡稱：中信證券公示序號：臨2023-039號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
中信建投證券有限責任公司（下稱企業(yè)）第二屆股東會第五十四次會議于2023年6月9日以書面材料方法傳出會議報告，于2023年6月21日進行通訊表決從而形成會議決議。此次會議應參與決議執(zhí)行董事11人，具體決議執(zhí)行董事11人。
此次會議召開和決議狀況合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、股票發(fā)行地證交所上市規(guī)則及《中信建投證券股份有限公司章程》《中信建投證券股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
（一）有關競選企業(yè)副董的議案
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄，本提案得到根據(jù)。大會競選李岷執(zhí)行董事出任集團公司副董，任職期至企業(yè)第二屆董事會的任職期完畢之日起計算。
（二）有關補充董事會專門委員會委員會的議案
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄，本提案得到根據(jù)。會議同意補充李岷執(zhí)行董事為董事會發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃委員會委員、股東會薪資與提名委員會委員會；補充閆小武執(zhí)行董事為董事會風險管控委員會委員、董事會審計委員會委員會。之上任職期均至企業(yè)第二屆董事會任期完畢之日起計算。
（三）有關公司高級管理人員變化的議案
決議結(jié)論：11票允許，0票抵制，0票放棄，本提案得到根據(jù)。大會特定企業(yè)董事長王向陽老師在總經(jīng)理、財務主管缺口期內(nèi)代為履行相對應高端管理人員職責。該暫代自2023年6月1之日起起效，至股東會聘用一個新的經(jīng)理、財務主管之日起計算。李格平先生辭去總經(jīng)理、實行委員會委員、財務主管等職。大會受權企業(yè)經(jīng)營管理層承擔申請辦理與其他職位變化有關的登記手續(xù)。
公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。
特此公告。
中信建投證券有限責任公司
股東會
2023年6月21日
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