我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

奧園美谷科技發(fā)展有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于 2023 年 6 月 21日在規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《關(guān)于召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)更改如下所示：

更改前：

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。2022年6月19日企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)舉辦此次股東會(huì)的議案。

更改后：

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。2023年6月19日企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)舉辦此次股東會(huì)的議案。

除之上更改具體內(nèi)容外，其他內(nèi)容不會(huì)改變，系統(tǒng)重裝后工作的通知詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（系統(tǒng)重裝后）。企業(yè)對(duì)此次公示更改給廣大投資者造成的不便深表歉意。企業(yè)將加強(qiáng)公示在編寫(xiě)過(guò)程的編寫(xiě)及數(shù)據(jù)審核，提升信息公開(kāi)的品質(zhì)，防止類(lèi)似情況發(fā)生。

特此公告。

奧園美谷科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

二〇二三年六月二十一日

證券代碼：000615 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST美谷 公示序號(hào)：2023-081

奧園美谷科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第四次

股東大會(huì)決議工作的通知（系統(tǒng)重裝后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2023年第四次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)召集人：董事會(huì)。2023年6月19日企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)舉辦此次股東會(huì)的議案。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的招集程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日在下午15:00逐漸；

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年7月6日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00之間的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、會(huì)議召開(kāi)的形式：

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月30日。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）于除權(quán)日2023年6月30日買(mǎi)賣(mài)完成后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議（法人授權(quán)書(shū)可參照配件1），該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東深圳市光明區(qū)萬(wàn)惠一路48號(hào)奧園集團(tuán)商務(wù)大廈會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提議將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布公開(kāi)投票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東及其一致行動(dòng)人之外的公司股東。

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議審議根據(jù)，提案具體內(nèi)容詳細(xì)與本通知同一天發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為并購(gòu)貸款提供補(bǔ)充擔(dān)保的公告》。

三、大會(huì)備案事宜

1、法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶(hù)卡申請(qǐng)辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶(hù)卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記。

2、公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，需持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、企業(yè)法人身份證件及身份證補(bǔ)辦登記。法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人個(gè)人身份證、加蓋公章?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)、法人代表身份證件、公司股東個(gè)股賬戶(hù)申請(qǐng)辦理登記。

3、外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真（包含電子郵箱）方法備案（需在2023年7月5日在下午17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)），拒絕接受手機(jī)備案。

4、當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年7月5日早上8:30-11:30,在下午14:30-16:30。

5、備案地址：企業(yè)董事會(huì)辦公室。

（1）通訊地址：廣東深圳市光明區(qū)萬(wàn)惠一路48號(hào)奧園集團(tuán)商務(wù)大廈

（2）郵編：511442

（3）手機(jī)聯(lián)系人：毛曉婷

（4）聯(lián)系方式：020-84506752

（5）發(fā)傳真：020-84506752

（6）電子郵件：investors@aoyuanbeauty.com

6、其他事宜

（1）列席會(huì)議公司股東住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

（2）希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員搞好登記工作。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，股東會(huì)網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件2。

五、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會(huì)第四十二次會(huì)議決議。

六、配件

1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

2、法人授權(quán)書(shū)。

特此公告。

奧園美谷科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十一日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票的投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360615；網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：奧園網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

此次提案均屬于非累積投票提案，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

3、網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題：

同一投票權(quán)既根據(jù)交易軟件也通過(guò)網(wǎng)上投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

若配有總提案，公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00期內(nèi)隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書(shū)

茲委托 老先生／女性意味著自己/本公司參加奧園美谷科技發(fā)展有限公司2023年第四次股東大會(huì)決議，對(duì)會(huì)議審議的各種提案按相關(guān)法人授權(quán)書(shū)指示委托履行投票權(quán)，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人對(duì)此次會(huì)議各類(lèi)提案的決議標(biāo)示如下所示（累積投票提案：填好競(jìng)選投票數(shù)；非累積投票提案：在提議決議欄內(nèi)“允許”、“抵制”或“放棄”建議中選擇一個(gè)并打“√”）：

表明：

假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示（包含填好特殊符號(hào)）或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或多種標(biāo)示的，均視為“無(wú)確立決議標(biāo)示”，受委托人有權(quán)利按自己的意愿對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)投票選舉。

受托人（簽字）或名字（蓋公章）：

受托人持倉(cāng)特性：

受托人身份證號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

受托人股票賬戶(hù)號(hào)： 受托人擁有股票數(shù)：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號(hào)碼：

委托期限：自簽署日至此次股東會(huì)完畢 授權(quán)委托時(shí)間： 2023年 月 日

本法人授權(quán)書(shū)打印、貼報(bào)、再次打印出或者按之上文件格式自做均合理。