證券代碼：601838證券簡(jiǎn)稱(chēng)：成都市銀行公告序號(hào)：2023-027

可轉(zhuǎn)換債券編碼：113055可轉(zhuǎn)換債券通稱(chēng)：成銀可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年7月7日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年7月7日9點(diǎn)30分

舉辦地址：四川省成都市西御街16號(hào)成都市銀行大廈5樓3號(hào)會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

不適合。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

上述情況提案經(jīng)我們公司第七屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議根據(jù)，決定公示已經(jīng)在2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開(kāi)新聞媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》中進(jìn)行公布。提案主要內(nèi)容詳細(xì)我們公司到時(shí)候公布的股東會(huì)會(huì)議材料。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型普通股票的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型普通股票的決議建議，分別由各種別個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）非現(xiàn)場(chǎng)備案

同時(shí)符合參加標(biāo)準(zhǔn)股東如果需要參加此次股東會(huì)，需在2023年7月3日（星期一）、7月4日（星期二）：早上9:00—12:00、在下午14:00—17:30，將以下備案材料根據(jù)郵遞或?qū)Ｂ毴藛T寄送的形式送往成都銀行董事會(huì)辦公室（四川省成都市西御街16號(hào)成都市銀行大廈2103室）。

法人股東備案材料：需提供自己有效身份證和擁有成都銀行股份的證券賬戶(hù)卡影印件；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)持受托人擁有成都銀行股份的證券賬戶(hù)卡影印件、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件）和委托代理人有效身份證。

公司股東備案材料：企業(yè)法人列席會(huì)議的，需提供法人代表單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、自己有效身份證和企業(yè)擁有成都銀行股份的證券賬戶(hù)卡影印件；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，需提供法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件）、法人代表單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、委托代理人有效身份證和受托人組織擁有成都銀行股份的證券賬戶(hù)卡影印件。

以上原材料須公司股東自己簽名或加蓋公章。列席會(huì)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)提交以上備案材料的正本。

（二）當(dāng)場(chǎng)備案

擬列席會(huì)議股東或者其授權(quán)委托人未事先申請(qǐng)辦理登記而是直接參會(huì)的，需在會(huì)議主持公布當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議公司股東和委托代理人總數(shù)及所擁有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量前，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到臺(tái)給予此條所規(guī)定的備案文檔申請(qǐng)辦理登記，接納出席會(huì)議資格審查。

六、其他事宜

（一）聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：四川省成都市西御街16號(hào)成都市銀行大廈2103室

郵編：610015

聯(lián)系方式：028-86160295

電子郵箱：ir@bocd.com.cn

（二）列席會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議開(kāi)始前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，提供可以反映其真實(shí)身份的相關(guān)證明材料文檔（股東賬戶(hù)卡、身份證件、法人授權(quán)書(shū)等），認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

（三）參會(huì)人員住宿費(fèi)、差旅費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用自理。

特此公告。

成都市銀行股份有限公司股東會(huì)

2023年6月22日

配件：法人授權(quán)書(shū)

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

成都市銀行股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

公司股東

受托人公司名稱(chēng)（加蓋公章）：

法人代表（蓋章）：

企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它合理公司證明的工商注冊(cè)號(hào)：

自然人股東

受托人（簽字）：

身份證號(hào)：

受委托人信息內(nèi)容

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號(hào)：

受委托人聯(lián)系電話(huà)：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。